股票代碼：002449 股票簡稱：國星光電 公告編號：2018-035
佛山市國星光電股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，并對公告中的虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
佛山市國星光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十三次
會議于 2018 年 7 月 19 日上午以現場結合通訊方式召開。本次會議的通知及會議
資料已于 2018 年 7 月 9 日以面呈、郵件等方式送達全體監(jiān)事。會議應參加表決
監(jiān)事 3 人，實際參加表決監(jiān)事 3 人。本次會議的通知、召開以及參會監(jiān)事人數均
符合相關法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關規(guī)定。
與會監(jiān)事經認真審議和表決，形成決議如下：
一、審議通過《關于增補非職工監(jiān)事的議案》
表決結果： 3 票同意，0 票反對，0 票棄權
公司原監(jiān)事會主席梁越斐女士因工作調整原因，已辭去公司監(jiān)事及監(jiān)事會主
席職務。經公司控股股東廣東省廣晟資產經營有限公司推薦，公司監(jiān)事會提名黎
錦坤先生為公司第四屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人（黎錦坤先生簡歷見附件），任
期自股東大會選舉黎錦坤先生為監(jiān)事會非職工監(jiān)事之日起至本屆監(jiān)事會任期屆
滿。
本議案尚需提交公司 2018 年第一次臨時股東大會審議。
二、備查文件
1、《佛山市國星光電股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十三次會議決議》。
特此公告。
佛山市國星光電股份有限公司監(jiān)事會
2018 年 7 月 20 日
附件：
黎錦坤先生：中國國籍，無境外永久居留權。1964 年 8 月出生，廣東省財貿
管理干部學院會計專業(yè)畢業(yè)，會計師。曾任中國有色金屬工業(yè)廣州公司出納、會
計、人事處副科長；廣東有色金屬工貿發(fā)展公司財務部經理；廣州金濤經濟開發(fā)
公司財務部經理；廣東廣晟有色金屬集團有限公司財務審計部副部長、財務部部
長、財務審計部部長；廣東省廣晟資產經營有限公司派駐監(jiān)事會第一工作組組長、
紀檢審計部副部長；現任廣東省廣晟資產經營有限公司審計監(jiān)事會工作部派駐企
業(yè)監(jiān)事會工作組組長。
黎錦坤先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處
分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；
除在廣東省廣晟資產經營有限公司任職外，與持有公司 5%以上股份的股東、實
際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯關系；未持有公司股
份，不是失信責任主體或失信懲戒對象，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、
規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。