證券代碼：600584 證券簡稱：長電科技 公告編號：2018-048
江蘇長電科技股份有限公司
2018 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2018 年 7 月 12 日
(二) 股東大會召開的地點：長電科技總部第一會議室（江蘇省江陰市澄江東
路 99 號 9 樓）
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 24
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(shù)（股） 244,850,454
3、出席會議的股東所持有表決權股份數(shù)占公司有表決權股
23.6361
份總數(shù)的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次現(xiàn)場會議由董事長王新潮先生主持，公司聘請的江蘇世紀同仁律師事務
所律師出席了本次會議。會議的召開符合《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，
具有法律效力。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人（均以通訊方式參會），獨立董事范永明先生因
工作原因缺席會議；
2、公司在任監(jiān)事 5 人，出席 5 人（其中一名以通訊方式參會）；
3、董事會秘書出席了本次會議；公司部分高級管理人員列席本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關于全資子公司 JCET-SC 擬向芯晟租賃融資之關聯(lián)交易暨由本公
司及子公司提供擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 244,791,954 99.9761 58,500 0.0239 0 0.0000
 (二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權
序號 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
關 于 全 資 子 公 司
JCET-SC 擬向芯晟租賃
1 融資之關聯(lián)交易暨由 67,280,430 99.9131 58,500 0.0869 0 0.0000
本公司及子公司提供
擔保的議案
(三) 關于議案表決的有關情況說明
1、議案 1 為股東大會普通決議案，已獲得本次會議有效表決權股份總數(shù)的
1/2 以上通過。
2、議案 1 涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)股東芯電半導體（上海）有限公司、國家集
成電路產業(yè)投資基金股份有限公司分別持有 194,137,798 股和 129,791,394 股，
已按規(guī)定回避表決。
關聯(lián)關系：因 Xin Cheng Leasing Pte. Ltd.（簡稱“芯晟租賃”）為芯鑫
融資租賃有限責任公司（以下簡稱“芯鑫租賃”）在新加坡設立的全資子公司，
本公司第三大股東國家集成電路產業(yè)投資基金股份有限公司、第一大股東芯電半
導體（上海）有限公司控股股東中芯國際集成電路制造有限公司及本公司全資子
公司長電國際（香港）貿易投資有限公司均為芯鑫租賃股東，分別對其持股
32.30593%、7.43737%、3.15618%；公司董事高永崗先生、監(jiān)事王元甫先生在芯
鑫租賃擔任董事，故本次借款構成關聯(lián)交易。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：江蘇世紀同仁律師事務所
律師：闞贏、邵斌
2、 律師鑒證結論意見：
貴公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和《上市公司股東大
會規(guī)則》及貴公司《章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；
會議的表決程序、表決結果合法有效；本次股東大會形成的決議合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 江蘇世紀同仁律師事務所律師對本次股東大會出具的《法律意見書》。
江蘇長電科技股份有限公司
2018 年 7 月 12 日