藍思科技股份有限公司
關于召開 2017 年第三次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《公司章程》的有關規(guī)定，經藍思科技股份有限公司（以下簡稱“公司”
或“本公司”）第三屆董事會第三次會議審議通過，決定于 2017 年 10 月 13 日
召開 2017 年第三次臨時股東大會，現(xiàn)將會議有關事項通知如下：
一、本次股東大會召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2017 年第三次臨時股東大會。
2、股東大會的召集人：公司董事會。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次會議的召開已經公司第三屆董事會第三
次會議審議通過，召集程序符合有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的
規(guī)定。
4、會議召開日期和時間：
現(xiàn)場召開日期和時間：2017 年 10 月 13 日（星期五）下午 14:00。
網絡投票日期和時間：2017 年 10 月 12 日至 2017 年 10 月 13 日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2017 年
10 月 13 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票
系統(tǒng)投票的具體時間為：2017 年 10 月 12 日下午 15:00 至 2017 年 10 月 13 日下
午 15:00 期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票及網絡投票相結合的方式。
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6、股權登記日：2017 年 10 月 9 日（星期一）
7、出席對象：
（1）2017 年 10 月 9 日下午收市后，在中國證券登記結算有限公司深圳分
公司登記在冊的持有本公司股票的全體股東。股東可以親自出席會議，也可以委
托代理人出席會議和參加表決（代理人不必是公司股東），或在網絡投票時間內
參加網絡投票；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師。
8、會議地點：在長沙市榔梨街道龍華村陽光東路，藍思科技（長沙）有限
公司行政樓一樓 VIP 會議室。
9、通過信用擔保賬戶持有本公司股票的股東，應按照深圳證券交易所發(fā)布
的《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則（2016 修訂）》的規(guī)定
提交有關資料。
二、會議審議事項
本次會議審議的事項由公司第三屆董事會第三次會議通過后提交，具體如下：
序號 提案名稱
提案 1 《關于公司及其
1.00
摘要的議案》
提案 2 《關于公司的議案》
提案 3 《關于提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票與股票期權激勵
3.00
計劃相關事宜的議案》
4.00 提案 4 《關于調增 2017 年度對藍思國際（香港）有限公司擔保額度的議案》
以上第 1、2、3 項提案須由出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所
持有效表決權的 2/3 以上通過，并對中小投資者表決結果單獨計票；作為激勵對
象的股東以及與激勵對象存在關聯(lián)關系的股東將對第 1、2、3 項議案回避表決。
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以 上 提 案 的 具 體 內 容 詳 見 公 司 于 2017 年 9 月 18 日 在 巨 潮 資 訊 網
（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒體上發(fā)布的相關公告或文件。
三、提案編碼
備注
提案
提案名稱 該列打勾的欄目可
編碼
以投票
總議案：除累積投票提案外的所有提案
100 √
（本次會議審議的事項均為非累積投票提案）
提案 1《關于公司及其摘要的議案》
提案 2《關于公司的議案》
提案 3 《關于提請股東大會授權董事會辦理公司限制
3.00 √
性股票與股票期權激勵計劃相關事宜的議案》
提案 4 《關于調增 2017 年度對藍思國際（香港）有限
4.00 √
公司擔保額度的議案》
四、會議登記方法
1、登記方式：
（1）自然人股東須持本人身份證辦理登記手續(xù)；
委托代理人出席會議的，須持代理人身份證、委托人身份證復印件、授權委
托書（附件二）辦理登記手續(xù)。
（2）法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。
法定代表人出席會議的，應持加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明
書及身份證辦理登記手續(xù)；
法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人身份證、加蓋公章的
營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的授權委托書（附件二）、法定代表人證明辦
理登記手續(xù)。
（3）異地股東可采用信函方式登記。采取信函方式登記的須在 2017 年 10
月 12 日下午 17:00 之前送達到指定地址（信封請注明“股東大會”）。
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聯(lián)系地址：長沙經濟技術開發(fā)區(qū)漓湘路 99 號，藍思科技（長沙）有限公司，
證券法務部
聯(lián)系人：張少偉、周天舒
聯(lián)系電話：0731-83285699
傳真號碼：0731-83285010
電子郵箱：lsgf@hnlens.com
2、登記時間：本次股東大會現(xiàn)場登記時間為 2017 年 10 月 12 日上午 8:00
至下午 17:30。
3、現(xiàn)場會議為期半天，與會股東或股東委托人食宿及交通費用自理。
出席現(xiàn)場會議的股東和股東委托人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會
場，以便簽到入場。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一：《參加
網絡投票的具體操作流程》。
六、備查文件
1、《第三屆董事會第三次會議決議》。
附件：
1、《參加網絡投票的具體操作流程》；
2、《授權委托書》。
特此公告。
藍思科技股份有限公司董事會
二○一七年九月十八日
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附件一：《參加網絡投票的具體操作流程》
參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程如下：
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：365433；
2、投票簡稱：“藍思投票”；
3、填報表決意見或選舉票數(shù)。
（1）對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
（2）對于累積投票提案，填報投給每位候選人的選舉票數(shù)。公司股東應當
以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁
有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項提案組所投的
選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) 填報
對候選人 A 投 X1 票 X1 票
對候選人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合計 不超過該股東擁有的選舉票數(shù)
（3）各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
①選舉非獨立董事（如提案 1，采用等額選舉，應選人數(shù)為 3 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)＝股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×3
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票
總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
②選舉獨立董事（如議案 2，采用等額選舉，應選人數(shù)為 4 位）
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股東所擁有的選舉票數(shù)＝股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×4
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 4 位獨立董事候選人中任意分配，但投票總
數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
③選舉非職工代表監(jiān)事（如議案 3，采用等額選舉，應選人數(shù)為 2 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×2
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 2 位非職工代表監(jiān)事候選人中任意分配，但
投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
（4）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表
達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
對同一提案的投票以第一次有效申報為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2017 年 10 月 13 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00；
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2017 年 10 月 12 日下午 15:00，結束
時間為 2017 年 10 月 13 日下午 15:00。
2、股東通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網絡服務身份認證業(yè)務指引》（2016 年 4 月修訂）的規(guī)定辦理身份認證，取得
“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄
互聯(lián)網投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
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3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投票。
（1）登錄網址后，在“上市公司股東大會列表”選擇“藍思科技股份有限
公司 2017 年第三次臨時股東大會”；
（2）進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登錄”，輸入您的“證券
賬號”和“服務密碼”；已申領數(shù)字證書的投資者可選擇 CA 證書登錄；
（3）進入后點擊“投票表決”，根據(jù)網頁提示進行相應操作；
（4）確認并發(fā)送投票結果。
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附件二：授權委托書
藍思科技股份有限公司
2017 年第三次臨時股東大會授權委托書
茲委托_____________________（先生/女士）代表本人（本公司）出席藍
思科技股份有限公司 2017 年第三次臨時股東大會，并代表本人（本公司）對會
議審議的各項提案按本授權委托書的指示行使投票表決權，如沒有作出指示，代
理人有權按照自己的意愿表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
本人（本公司）對本次股東大會提案的表決意見如下：
提 表決意見 備注
案
提案名稱 該列打勾
編 同 反 棄
的欄目可
碼 意 對 權
以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
提案 1 《關于公司及其摘要的議案》
提案 2 《關于公司的議案》
提案 3 《關于提請股東大會授權董事會辦理公司限制性
3.00 √
股票與股票期權激勵計劃相關事宜的議案》
提案 4 《關于調增 2017 年度對藍思國際（香港）有限
4.00 √
公司擔保額度的議案》
注：此委托書表決符號為“√”，請委托股東對上述提案選擇同意、反對或棄權，并在相應表格內打勾，
三者中只能選其一，選擇一項以上的，則視為委托股東對審議事項投棄權票。
委托股東姓名（名稱）：
委托股東證件號碼（身份證或營業(yè)執(zhí)照）：
委托股東持股數(shù)量：
受托人姓名： 受托人身份證號碼：
委托日期：
說明：1、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束；
2、授權委托書復印或按以上格式自制均有效；法人委托須加蓋單位公章。
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