證券代碼：002745 證券簡(jiǎn)稱：木林森 公告編號(hào)：2018-083
木林森股份有限公司
2018年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)無(wú)變更、取消、否決提案的情況；
2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開(kāi)；
3、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2018 年 07 月 17 日（星期二）14:30；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2018 年 07 月 16 日－2018 年 07 月 17 日，其中：通過(guò)
深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2018 年 07 月 17 日上午
9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的
具體時(shí)間為：2018 年 07 月 16 日下午 15:00－2018 年 07 月 17 日下午 15:00。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省中山市小欖鎮(zhèn)木林森大道 1 號(hào)木林森股份有限
公司一樓會(huì)議室；
3、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式；
4、會(huì)議召集人：木林森股份有限公司董事會(huì)；
5、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)孫清煥先生；
6、本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東
大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)、
部門(mén)規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
1、出席會(huì)議的總體情況
 參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表 6 人，代
表有表決權(quán)的股份數(shù)為 730,460,500 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 58.3453%，
其中：現(xiàn)場(chǎng)出席股東會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表 4 人，代表有表決權(quán)的股份
數(shù)為 730,353,400 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 58.3367%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的
股東共 2 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù) 107,100 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0086％。
2、中小股東出席的總體情況
出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者及股東授權(quán)代表
人，代表有表決權(quán)股份 107,100 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0086％。
其中：現(xiàn)場(chǎng)出席股東會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表 0 人，代表有表決權(quán)的
股份數(shù)為 0 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 2
人，代表有表決權(quán)的股份數(shù) 107,100 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0086％。
中小股東是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、單獨(dú)或者合計(jì)持有公司
5%以上股份的股東以外的其他股東。
公司部分董事、全體監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)出席了本次股東大會(huì)，高級(jí)管理人員
和見(jiàn)證律師列席了本次股東大會(huì)。公司聘請(qǐng)的上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所
的代表律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。
三、議案審議表決情況
與會(huì)股東認(rèn)真審議了本次會(huì)議的議案，表決結(jié)果如下：
（一）、審議并通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司及其下屬全資子公司提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：同意 730,460,500 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0000%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 107,100 股，占出席會(huì)議中小股東所持
有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)
議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
 本提案已經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持有的有效表決權(quán)三分之二以上通過(guò)。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所名稱：上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所
2、律師姓名：鄒曉冬、陸文熙
3、結(jié)論性意見(jiàn)：本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《股東
大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；會(huì)議召集人具備召集本次股東大會(huì)的資格；
出席及列席會(huì)議的人員均具備合法資格；本次股東大會(huì)的表決程序符合《公司法》、
《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
五、備查文件
1、木林森股份有限公司 2018 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于木林森股份有限公司 2018 年第五
次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
木林森股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 07 月 18 日