同方股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于公司下屬全資子公司同方金控放棄投資企業(yè)優(yōu)先受讓權(quán)
暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指
導(dǎo)意見(jiàn)》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》
等的有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，公司第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議需審議的《關(guān)
于下屬全資子公司同方金控放棄投資企業(yè)優(yōu)先受讓權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》相關(guān)資料進(jìn)行
了認(rèn)真審查，并在征詢(xún)公司有關(guān)部門(mén)和人員的基礎(chǔ)上，基于我們的客觀、獨(dú)立判斷，對(duì)
相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表事前認(rèn)可意見(jiàn)如下：
此次董事會(huì)會(huì)議的召集程序規(guī)范、合法，我們于會(huì)前收到了上述議案的文本，資料
基本詳實(shí)，有助于董事會(huì)作出理性、科學(xué)的決策。
1、通過(guò)對(duì)公司提供的議案資料的初步審閱，同意公司下屬全資子公司同方金融控
股（深圳）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“同方金控”）放棄對(duì)同方國(guó)信投資控股有限公司（以
下簡(jiǎn)稱(chēng)“同方國(guó)信”）股東深圳市華融泰資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華融泰”）擬轉(zhuǎn)
讓的其持有的同方國(guó)信1.942%的股權(quán)的優(yōu)先受讓權(quán)。
2、由于同方國(guó)信為公司全資子公司同方金控與關(guān)聯(lián)法人華融泰共同投資的企業(yè)，
根據(jù)《上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》的相關(guān)規(guī)定，本次放棄下屬子公司股權(quán)的優(yōu)先受讓
權(quán)，構(gòu)成放棄與關(guān)聯(lián)人共同投資的公司的優(yōu)先受讓權(quán)的關(guān)聯(lián)交易。
3、通過(guò)對(duì)《關(guān)于下屬全資子公司同方金控放棄投資企業(yè)優(yōu)先受讓權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的
議案》的初步審閱，我們認(rèn)為上述議案審議的公司下屬全資子公司同方金控放棄投資企
業(yè)優(yōu)先受讓權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，不存在損害公司股東尤其是
中小股東利益的情形。
基于以上判斷，我們同意將《關(guān)于下屬全資子公司同方金控放棄投資企業(yè)優(yōu)先受讓
權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司董事會(huì)進(jìn)行審議。涉及關(guān)聯(lián)董事回避時(shí)，關(guān)聯(lián)董事須回
避表決。
（以下無(wú)正文）
 （本頁(yè)無(wú)正文，為《同方股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司下屬全資子公司同方金控
放棄投資企業(yè)優(yōu)先受讓權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》的簽字頁(yè)）
獨(dú)立董事簽字：
2018年7月22日