證券代碼：000413、200413 證券簡稱：東旭光電、東旭 B 公告編號：2018-097
東旭光電科技股份有限公司
八屆四十三次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
東旭光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會于 2018 年 7 月
27 日 10:00 在公司辦公樓會議室召開了第四十三次會議，會議通知已于 2018 年 7
月 24 日以文本或電話方式發(fā)出。本次會議應(yīng)到董事 6 人，實到董事 6 人，會議由董
事長武吉偉先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會議形成如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于為控股子公司簽訂的<采購服務(wù)框架協(xié)議>債權(quán)追加提供
擔(dān)保的議案》（詳見同日披露的《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告》）
為了支持子公司的發(fā)展，同意公司為控股子公司深圳市新盈通科技有限公司履
行與廣東億安倉供應(yīng)鏈科技有限公司簽署的《采購服務(wù)框架協(xié)議》項下發(fā)生的債權(quán)
追加提供最高額為 10,000 萬元的保證擔(dān)保，期限一年，深圳市新盈通科技有限公司
其余股東對公司提供反擔(dān)保。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，通過。
此議案尚需提交公司股東大會審議通過。
二、審議通過了《關(guān)于同意公司全資子公司廣西申龍汽車制造有限公司向興業(yè)
銀行股份有限公司南寧分行申請銀行授信并為之提供擔(dān)保的議案》 詳見同日披露的
《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告》）
為了支持子公司的發(fā)展，同意公司全資子公司廣西申龍汽車制造有限公司向興
業(yè)銀行股份有限公司南寧分行申請銀行敞口授信 10,000 萬元，期限一年，并由公司
為該筆授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，通過。
三、審議通過了《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》（詳見同日披露的《關(guān)于公
司財務(wù)總監(jiān)變更的公告》）
 公司原財務(wù)總監(jiān)黃錦亮先生因工作變動原因，申請辭去財務(wù)總監(jiān)職務(wù)。根據(jù)《公
司法》和《公司章程》的規(guī)定，董事會對提名委員會提名的財務(wù)總監(jiān)候選人馮秋菊
女士任職資格進行了審查，該候選人符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的相應(yīng)任
職資格。董事會同意聘任馮秋菊女士為公司財務(wù)總監(jiān)（簡歷見附件）。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，通過。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
董事會
2018 年 7 月 28 日
附件：財務(wù)總監(jiān)馮秋菊女士簡歷
馮秋菊女士，中國國籍，1977 年 8 月出生，湖南大學(xué)會計專業(yè)畢業(yè)，學(xué)士學(xué)位，
中國注冊會計師。歷任北京綠冠草業(yè)股份有限公司財務(wù)總監(jiān)、華瑞世紀控股集團有
限公司財務(wù)總監(jiān)、東旭集團子公司財務(wù)管理中心總經(jīng)理、總裁助理（財務(wù)風(fēng)險管理）。
馮秋菊女士與公司控股股東、實際控制人、持股 5%以上股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，
與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股票；不存在不得
提名為高級管理人員的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券
交易所的紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)
會立案稽查；經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢，馮秋菊女士不是失信
被執(zhí)行人；符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。