證券代碼：002881 證券簡稱：美格智能 公告編號：2018-037
美格智能技術(shù)股份有限公司
2018年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會無否決議案或修改議案的情況；本次股東大會上沒有新提
案提交表決。
2.本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開情況
1、會議召開時間
（1）現(xiàn)場會議時間：2018年7月3日下午14:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2018年7月3日上
午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的
具體時間為：2018年7月2日15:00至2018年7月3日15:00期間的任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)
美格智能技術(shù)股份有限公司辦公樓二樓會議室（廣東省深圳市寶安區(qū)福永街
道鳳凰第四工業(yè)區(qū)嶺下路5號）。
3、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。
4、會議召集人：公司第一屆董事會
5、會議主持人：董事長王平先生
6、會議通知：公司于2018年6月16日在巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《美格智能技術(shù)
股份有限公司關(guān)于召開2018年第二次臨時股東大會的通知》。
7、本次會議召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《美格智能
技術(shù)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會議出席情況
1、出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表共6人，代表有表決權(quán)的股
份總數(shù)136,000,200股，占公司全部股份的74.9978%。
（1）現(xiàn)場會議出席情況
出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表共6人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)
136,000,200股，占公司全部股份的74.9978%。
（2）股東參與網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東0人，代表有表
決權(quán)的股份總數(shù)0股，占公司全部股份的0.0000%。
（3）中小股東出席情況
通過網(wǎng)絡(luò)和現(xiàn)場投票參加本次股東大會投票的中小股東2人，代表有表決權(quán)
的股份總數(shù)200股，占公司全部股份的0.0001%。
其中，通過現(xiàn)場投票的股東2人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)200股，占公司全
部股份的0.0001%。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東0人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)0股，占全部公司股份的
0.0000%。
注：中小股東是指除單獨(dú)或者合計持有上市公司5%以上股份的股東及公司董
事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東。
2、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了本次
會議。
三、議案審議表決情況
 本次會議采取現(xiàn)場記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議表決通過如
下議案：
1、審議《關(guān)于選舉第二屆董事會非獨(dú)立董事的議案》
本次會議以累積投票方式選舉王平先生、王成先生、杜國彬先生、夏有慶先
生、黃敏先生、彭海琴女士為第二屆董事會非獨(dú)立董事，任期自股東大會審議通
過之日起三年。董事會中兼任公司高級管理人員總計未超過公司董事總數(shù)的二分
之一。
本次會議選舉第二屆董事會非獨(dú)立董事的表決情況如下：
（1）選舉王平先生為公司第二屆董事會非獨(dú)立董事
現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)136,000,200股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份
總數(shù)100.0000%。
其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)200股，占出席會議中小股東有
效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%。
本議案獲得的同意票數(shù)已達(dá)到出席會議的股東（包括股東代理人）所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上，已獲通過，王平先生當(dāng)選為第二屆董事會非獨(dú)
立董事。
（2）選舉王成先生為公司第二屆董事會非獨(dú)立董事
現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)136,000,200股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份
總數(shù)100.0000%。
其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)200股，占出席會議中小股東有
效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%。
本議案獲得的同意票數(shù)已達(dá)到出席會議的股東（包括股東代理人）所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上，已獲通過，王成先生當(dāng)選為第二屆董事會非獨(dú)
立董事。
（3）選舉杜國彬先生為公司第二屆董事會非獨(dú)立董事
 現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)136,000,200股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份
總數(shù)100.0000%。
其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)200股，占出席會議中小股東有
效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%。
本議案獲得的同意票數(shù)已達(dá)到出席會議的股東（包括股東代理人）所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上，已獲通過，杜國彬先生當(dāng)選為第二屆董事會非
獨(dú)立董事。
（4）選舉夏有慶先生為公司第二屆董事會非獨(dú)立董事
現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)136,000,200股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份
總數(shù)100.0000%。
其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)200股，占出席會議中小股東有
效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%。
本議案獲得的同意票數(shù)已達(dá)到出席會議的股東（包括股東代理人）所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上，已獲通過，夏有慶先生當(dāng)選為第二屆董事會非
獨(dú)立董事。
（5）選舉黃敏先生為公司第二屆董事會非獨(dú)立董事
現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)136,000,200股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份
總數(shù)100.0000%。
其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)200股，占出席會議中小股東有
效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%。
本議案獲得的同意票數(shù)已達(dá)到出席會議的股東（包括股東代理人）所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上，已獲通過，黃敏先生當(dāng)選為第二屆董事會非獨(dú)
立董事。
（6）選舉彭海琴女士為公司第二屆董事會非獨(dú)立董事
現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)136,000,200股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份
總數(shù)100.0000%。
其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)200股，占出席會議中小股東有
效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%。
本議案獲得的同意票數(shù)已達(dá)到出席會議的股東（包括股東代理人）所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上，已獲通過，彭海琴女士當(dāng)選為第二屆董事會非
獨(dú)立董事。
2、審議《關(guān)于選舉第二屆董事會獨(dú)立董事的議案》
本次會議以累積投票方式選舉黃暉先生、黃力先生、夏成才先生為第二屆董
事會獨(dú)立董事。董事會中兼任公司高級管理人員人數(shù)總計不超過公司董事總數(shù)的
二分之一。獨(dú)立董事不少于董事總?cè)藬?shù)的三分之一。
本次會議選舉第二屆董事會獨(dú)立董事的表決情況如下：
（1）選舉黃暉先生為公司第二屆董事會獨(dú)立董事
現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)136,000,200股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份
總數(shù)100.0000%。
其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)200股，占出席會議中小股東有
效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%。
本議案獲得的同意票數(shù)已達(dá)到出席會議的股東（包括股東代理人）所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上，已獲通過，黃暉先生當(dāng)選為公司第二屆董事
會獨(dú)立董事。
（2）選舉黃力先生為公司第二屆董事會獨(dú)立董事
現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)136,000,200股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份
總數(shù)100.0000%。
其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)200股，占出席會議中小股東有
效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%。
本議案獲得的同意票數(shù)已達(dá)到出席會議的股東（包括股東代理人）所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上，已獲通過，黃力先生當(dāng)選為公司第二屆董事
會獨(dú)立董事。
（3）選舉夏成才先生為第二屆董事會獨(dú)立董事
現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)136,000,200股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份
總數(shù)100.0000%。
其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)200股，占出席會議中小股東有
效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%。
本議案獲得的同意票數(shù)已達(dá)到出席會議的股東（包括股東代理人）所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上，已獲通過，夏成才先生當(dāng)選為公司第二屆董事
會獨(dú)立董事。
3、審議《關(guān)于選舉第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》
本次會議以累積投票方式選舉李建華先生、寧健先生為公司第二屆監(jiān)事會非
職工代表監(jiān)事，以上 2 名非職工代表監(jiān)事與公司職工代表大會民主選舉產(chǎn)生的職
工代表監(jiān)事劉治全先生共同組成第二屆監(jiān)事會，任期自股東大會審議通過之日起
三年。公司第二屆監(jiān)事會成員最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級管理人員的
監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的的監(jiān)事未超過公司監(jiān)
事總數(shù)的的二分之一；職工代表監(jiān)事比例不低于三分之一。
本次會議選舉第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的表決情況如下：
（1） 選舉李建華先生為公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)136,000,200股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份
總數(shù)100.0000%。
其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)200股，占出席會議中小股東有
效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%。
本議案獲得的同意票數(shù)已達(dá)到出席會議的股東（包括股東代理人）所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上，已獲通過，李建華先生當(dāng)選為公司第二屆監(jiān)
事會非職工代表監(jiān)事。
（2） 選舉寧健先生為公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)136,000,200股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份
總數(shù)100.0000%。
其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)200股，占出席會議中小股東有
效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%。
本議案獲得的同意票數(shù)已達(dá)到出席會議的股東（包括股東代理人）所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上，已獲通過，寧健先生當(dāng)選為公司第二屆監(jiān)事
會非職工代表監(jiān)事。
4、審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》
表決結(jié)果：現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)為 136,000,200 股，占出席會議股東有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對票數(shù)為 0 股，占出席會議股東有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.0000%；棄權(quán)票數(shù)為 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股）,占出
席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)為 200 股，占出席會議中小股東
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對票數(shù)為 0 股，占出席會議中小股東有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄權(quán)票數(shù)為 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），
占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
本議案為特別決議議案，已經(jīng)參與表決的股東及股東代表人所持有表決權(quán)股
份總數(shù)的三分之二以上通過。
四、律師出具的法律意見
本次股東大會經(jīng)上海市君悅（深圳）律師事務(wù)所指派律師鄧薇、苗寶文現(xiàn)場
見證，并出具了法律意見書：認(rèn)為公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公
司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及現(xiàn)行《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定，出席或列席會議人員資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會的表決
程序合法，會議形成的《美格智能技術(shù)股份有限公司2018年第二次臨時股東大會
決議》合法、有效。
五、備查文件
1、美格智能技術(shù)股份有限公司2018年第二次臨時股東大會決議；
2、上海市君悅（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于美格智能技術(shù)股份有限公司2018年
第二次臨時股東大會之法律意見書。
美格智能技術(shù)股份有限公司董事會
2018年7月4日