證券代碼：002881 證券簡稱：美格智能 公告編號：2018-040
美格智能技術(shù)股份有限公司
關(guān)于完成公司董事會換屆選舉的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
美格智能技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2018年7
月3日召開了2018年第二次臨時(shí)股東大會，審議通過了《關(guān)于選舉公司第二屆董
事會非獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于選舉公司第二屆董事會獨(dú)立董事的議案》。選
舉王平先生、王成先生、杜國彬先生、夏有慶先生、黃敏先生、彭海琴女士為公
司第二屆董事會非獨(dú)立董事；選舉黃暉先生、黃力先生、夏成才先生為公司第二
屆董事會獨(dú)立董事，以上9名董事共同組成公司第二屆董事會。公司第二屆董事
會董事任期自2018年第二次臨時(shí)股東大會審議通過之日起三年。
公司第二屆董事會第一次會議于當(dāng)日召開，會議選舉王平先生為公司第二屆
董事會董事長，王成先生、杜國彬先生為公司第二屆董事會副董事長，任期與公
司第二屆董事會任期相同。
公司第二屆董事會成員均能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，不存在《公司法》、
《公司章程》中規(guī)定禁止任職的情形及被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰的情
況。
董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超
過公司董事總數(shù)的二分之一。獨(dú)立董事不少于董事總?cè)藬?shù)的三分之一。
特此公告。
美格智能技術(shù)股份有限公司董事會
2018年7月4日