證券代碼：002881 證券簡(jiǎn)稱：美格智能 公告編號(hào)：2018-041
美格智能技術(shù)股份有限公司
關(guān)于完成公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
美格智能技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于2018年7
月3日召開(kāi)了2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)
事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》。選舉李建華先生、寧健先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)
非職工代表監(jiān)事。以上2名非職工代表監(jiān)事與公司職工代表大會(huì)民主選舉產(chǎn)生的
職工代表監(jiān)事劉治全先生共同組成公司第二屆監(jiān)事會(huì)。公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事任
期自2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。
第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于當(dāng)日召開(kāi)，會(huì)議選舉李建華先生為公司第二屆監(jiān)
事會(huì)主席，任期與公司第二屆監(jiān)事會(huì)任期相同。
以上人員均具備擔(dān)任上市公司監(jiān)事的任職資格和條件，能夠勝任所聘崗位職
責(zé)的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任監(jiān)事的情形，不
存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰的情況。
公司第二屆監(jiān)事會(huì)成員最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過(guò)公司董事或者高級(jí)管理人員的
監(jiān)事人數(shù)未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過(guò)公司監(jiān)事
總數(shù)的二分之一；職工代表監(jiān)事比例不低于三分之一。
特此公告。
美格智能技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2018年7月4日