證券代碼：002881 證券簡稱：美格智能 公告編號(hào)：2018-045
美格智能技術(shù)股份有限公司
第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
美格智能技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會(huì)于
2018 年 7 月 19 日以專人送達(dá)方式發(fā)出了公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議的通知。
本次會(huì)議于 2018 年 7 月 25 日在深圳市寶安區(qū)福永街道嶺下路 5 號(hào)公司二樓會(huì)議
室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)參加表決董事 9 人，實(shí)際參加表決董事 9
人。會(huì)議由董事長王平先生召集并主持。本次會(huì)議的通知、召集和召開符合《中
華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)
定，合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議采取記名投票表決方式，審議通過了以下議案：
(一) 審議通過了《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的議案》。
表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。
《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：2018-047）與本公告同
日披露于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊
網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。
公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露
于巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第
二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
公司持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)東莞證券股份有限公司對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了核查意見，具體
內(nèi)容詳見與本公告同日披露于巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）的《東
莞證券股份有限公司關(guān)于美格智能技術(shù)股份有限公司變更募集資金投資項(xiàng)目的
專項(xiàng)核查意見》。
(二) 審議通過了《關(guān)于提請召開 2018 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
公司擬于 2018 年 8 月 13 日（星期一）召開 2018 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券
報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開 2018
年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2018-048）。
三、備查文件
1、公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
3、東莞證券股份有限公司關(guān)于公司變更募集資金投資項(xiàng)目的核查意見；
4、新募投項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告。
特此公告。
美格智能技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
2018 年 7 月 26 日