深圳市名家匯科技股份有限公司
第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完
整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
1、本次董事會(huì)由董事長(zhǎng)程宗玉先生召集，會(huì)議通知于 2017 年 4 月 14 日以
專人送達(dá)、電子郵件等通訊方式發(fā)出。
2、本次董事會(huì)于 2017 年 4 月 25 日在公司會(huì)議室召開(kāi)，采取現(xiàn)場(chǎng)方式進(jìn)行
表決。
3、本次董事會(huì)應(yīng)到 7 人，出席 7 人。
4、本次董事會(huì)由董事長(zhǎng)程宗玉先生主持。
5、公司監(jiān)事胡艷君女士、袁艷女士、楊偉堅(jiān)先生，公司副總經(jīng)理李冬先生、
康海文先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)彭銀利女士列席會(huì)議。
6、本次董事會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)
及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《2016 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。
與會(huì)董事認(rèn)真審議了《2016 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》，認(rèn)為報(bào)告真實(shí)、客觀地
反映了 2016 年度公司落實(shí)董事會(huì)各項(xiàng)決議，開(kāi)展各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的實(shí)際情況。
（以上議案，同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
2、審議通過(guò)《2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
公司對(duì) 2016 年度董事會(huì)運(yùn)作情況進(jìn)行了總結(jié)，對(duì) 2017 年的發(fā)展思路進(jìn)行了
規(guī)劃，形成了《2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告》。公司獨(dú)立董事夏成才先生、殷建軍
先生、謝嶺先生分別向董事會(huì)提交了《獨(dú)立董事 2016 年度述職報(bào)告》，并將在公
司 2016 年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。
《2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《獨(dú)立董事 2016 年度述職報(bào)告》具體內(nèi)容詳
見(jiàn)公司于同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。
（以上議案，同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
本議案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議。
3、審議通過(guò)《公司 2016 年度審計(jì)報(bào)告》。
廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)為，深圳市名家匯科技股份
有限公司財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了深
圳市名家匯科技股份有限公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司財(cái)務(wù)狀況以及
2016 年度的合并及公司經(jīng)營(yíng)成果和合并及公司現(xiàn)金流量。
《公司 2016 年度審計(jì)報(bào)告》具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的
創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
（以上議案，同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
4、審議通過(guò)《公司 2016 年年度報(bào)告全文及摘要》。
《公司 2016 年年度報(bào)告及其摘要》具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站?！豆?2016 年年度報(bào)告披露提示性公告》同時(shí)刊登
在 2017 年 4 月 26 日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》
上。
（以上議案，同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
本議案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議。
5、審議通過(guò)《公司 2017 年第一季度報(bào)告》。
《公司 2017 年第一季度報(bào)告》具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定
的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。《公司 2017 年第一季度報(bào)告披露提示性公告》同時(shí)刊登
在 2017 年 4 月 26 日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》
上。
（以上議案，同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
6、審議通過(guò)《公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
《公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》客觀、真實(shí)地反應(yīng)了公司 2016 年度的財(cái)務(wù)
狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
《公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指
定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
（以上議案，同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
本議案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議。
7、審議通過(guò)《公司 2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事
項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》
等相關(guān)規(guī)定，為積極回報(bào)公司股東，與所有股東分享公司發(fā)展的經(jīng)營(yíng)成果，在符
合利潤(rùn)分配原則，保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，擬以公司已發(fā)行股份
300,000,000 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 1 元（含稅），
共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 30,000,000.00 元（含稅）。上述派發(fā)紅利后，剩余未分
配利潤(rùn)繼續(xù)留存公司用于支持公司經(jīng)營(yíng)需要。2016 年度不送股，也不以資本公
積金轉(zhuǎn)增股本。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
《公司關(guān)于 2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》和獨(dú)立董事發(fā)表的意見(jiàn)具體內(nèi)
容詳見(jiàn)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
（以上議案，同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
本議案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議。
8、審議通過(guò)《公司 2016 年內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。
公司現(xiàn)有內(nèi)部控制制度已基本建立健全，能夠適應(yīng)公司管理的要求和發(fā)展的
需要，能夠?qū)幹普鎸?shí)、公允的財(cái)務(wù)報(bào)表提供合理的保證，能夠?qū)靖黜?xiàng)業(yè)務(wù)
活動(dòng)的健康運(yùn)行及國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行提供保
證。公司內(nèi)部控制制度制訂以來(lái)，各項(xiàng)制度得到了有效的實(shí)施，公司的內(nèi)部控制
是有效的。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)；公司監(jiān)事會(huì)對(duì)該議案發(fā)表了核查意
見(jiàn)；公司持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)國(guó)金證券股份公司對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了核查意見(jiàn)；公司內(nèi)部控
制審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于
深 圳 市 名 家 匯 科 技 股 份 有 限 公 司 2016 年 內(nèi) 部 控 制 鑒 證 報(bào) 告 》 ( 廣 會(huì) 專 字
[2017]G17005890041 號(hào))。
《公司 2016 年內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》和獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)、國(guó)金證券
股份有限公司《關(guān)于深圳市名家匯科技股份有限公司 2016 年度內(nèi)部控制自我評(píng)
價(jià)報(bào)告的核查意見(jiàn)》、廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）《關(guān)于深圳市
名家匯科技股份有限公司 2016 年內(nèi)部控制鑒證報(bào)告》具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證券監(jiān)
督管理委員會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
（以上議案，同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
9、審議通過(guò)《公司 2016 年年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》。
公司嚴(yán)格按照 《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)
則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)法律
法規(guī)的規(guī)定和要求、《募集資金管理制度》等規(guī)定使用募集資金，并及時(shí)、真實(shí)、
準(zhǔn)確、完整履行相關(guān)信息披露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)；公司監(jiān)事會(huì)對(duì)該議案發(fā)表了核查意
見(jiàn)；公司持續(xù)督導(dǎo)保薦機(jī)構(gòu)國(guó)金證券股份公司對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了核查意見(jiàn)；廣東正
中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于深圳市名家匯科技股份有限
公 司 募 集 資 金 年 度 存 放 與 使 用 情 況 的 專 項(xiàng) 鑒 證 報(bào) 告 》（ 廣 會(huì) 專 字
[2017]G17005890030 號(hào)）。
《公司 2016 年年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》和獨(dú)立董事的獨(dú)立意
見(jiàn)、國(guó)金證券股份有限公司《關(guān)于深圳市名家匯科技股份有限公司 2016 年年度
募集資金存放與使用情況的核查意見(jiàn)》、廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通
合伙）《關(guān)于深圳市名家匯科技股份有限公司募集資金年度存放與使用情況的專
項(xiàng)鑒證報(bào)告》具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)
站。
（以上議案，同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
本議案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議。
10、審議通過(guò)《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》
公司根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，編制了截至 2017 年 3 月 31
日《前次募集資金使用情況報(bào)告》，并聘請(qǐng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普
通合伙）為公司前次募集資金使用情況出具了《前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》
（廣會(huì)專字[2017]G17005890052 號(hào)）。
《公司前次募集資金使用情況報(bào)告》和廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普
通合伙）《關(guān)于深圳市名家匯科技股份有限公司前次募集資金使用情況的鑒證報(bào)
告》具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
（以上議案，同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
本議案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議。
11、審議《關(guān)于續(xù)聘公司 2017 年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
經(jīng)公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可及董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審核通過(guò)，公司擬續(xù)聘廣東正
中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提請(qǐng)股東
大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù) 2017 年公司實(shí)際業(yè)務(wù)情況和市場(chǎng)情況等與審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商
確定審計(jì)費(fèi)用。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)；公司監(jiān)事會(huì)對(duì)該議案發(fā)表了核查意
見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站。
（以上議案，同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
本議案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議。
12、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2016 年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況專
項(xiàng)報(bào)告的議案》。
2016 年度公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情況，也不
存在將資金直接或間接提供給控股股東及其他關(guān)聯(lián)方使用的情形。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)；廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊
普通合伙）出具了《深圳市名家匯科技股份有限公司關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方
資金占用情況的專項(xiàng)審核說(shuō)明》（廣會(huì)專字[2017]G17005890029 號(hào)）。
獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)、廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）《深圳市
名家匯科技股份有限公司關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項(xiàng)審核
說(shuō)明》具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊
網(wǎng)。
（以上議案，同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
13、審議通過(guò)《關(guān)于公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》。
由于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，為確保公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和流動(dòng)周轉(zhuǎn)
資金需要，自公司 2016 年度股東大會(huì)召開(kāi)日起至 2017 年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止，
公司及子公司擬向銀行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣不超過(guò) 10 億元人民幣（具體額
度以各銀行的最終授信為準(zhǔn)）。公司及子公司申請(qǐng)綜合授信及其他融資業(yè)務(wù)包括
但不限于項(xiàng)目貸款、中長(zhǎng)期貸款、流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、國(guó)內(nèi)信用證、
應(yīng)收賬款保理、進(jìn)口押匯、商業(yè)票據(jù)貼現(xiàn)、銀行保函、融資租賃等融資事項(xiàng)。
若綜合授信額度在上述總額范圍以內(nèi)，公司及子公司申請(qǐng)綜合授信事項(xiàng)將不
再逐項(xiàng)提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議，公司董事會(huì)擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)負(fù)責(zé)
審批相關(guān)事項(xiàng)。同時(shí)，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)程宗玉在上述授信額
度內(nèi)全權(quán)代表公司簽署一切與授信、借款有關(guān)的各項(xiàng)法律文件。
（以上議案，同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
本議案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議。
14、審議通過(guò)《增補(bǔ)獨(dú)立董事候選人的議案》。
公司董事會(huì)于 2017 年 4 月 14 日收到獨(dú)立董事殷建軍先生的書(shū)面辭職報(bào)告。
殷建軍先生因個(gè)人原因，請(qǐng)求辭去公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)一并辭
去公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員、董事會(huì)提名委員
會(huì)委員職務(wù)。殷建軍先生辭職后不再擔(dān)任本公司任何職務(wù)。
為保證董事會(huì)的正常運(yùn)作，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、
《公司章程》、《董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則》等規(guī)定，鑒于此，根據(jù)《公司法》、
《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)第二屆董事會(huì)提名委員會(huì)提名并審議通過(guò)，同意增
補(bǔ)端木梓榕先生為獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起至本屆董事
會(huì)屆滿。
上述獨(dú)立董事候選人需經(jīng)深圳證券交易所備案無(wú)異議后方可提交股東大會(huì)
審批。公司將根據(jù)《深圳證券交易所獨(dú)立董事備案辦法》的要求將獨(dú)立董事候選
人詳細(xì)信息在深圳證券交易所網(wǎng)（www.szse.cn）進(jìn)行公示。公示期間，任何單
位或個(gè)人對(duì)公司獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性有異議的，均可通過(guò)深交所
投資者熱線電話及郵箱，就獨(dú)立董事候選人任職資格和可能影響其獨(dú)立性的情況
向深圳證券交易所反饋意見(jiàn)。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
《關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事候選人的公告》和獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)具體內(nèi)容詳見(jiàn)同
日刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。
（以上議案，同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
本議案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議。
15、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2016 年年度股東大會(huì)的議案》。
董事會(huì)決定于 2017 年 5 月 18 日下午 2：00 在公司會(huì)議室（地址：廣東省深
圳市南山區(qū)東濱路 4351 號(hào)荔源商務(wù)大廈 A 座 14 樓），以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票
形式召開(kāi)公司 2016 年年度股東大會(huì)，會(huì)議通知詳見(jiàn)同日刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定
的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。
（以上議案，同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
三、備查文件
1、《深圳市名家匯科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議》
2、《獨(dú)立董事關(guān)于續(xù)聘公司 2017 年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》
2、《獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事宜的獨(dú)立意見(jiàn)》
特此公告。
深圳市名家匯科技股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 04 月 26 日