董事會提名委員會工作細則
第一章 總則
第一條 為規(guī)范廈門光莆電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）領導人員的
產生，優(yōu)化董事會組成，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、
《上市公司治理準則》、《廈門光莆電子股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章
程》”）及其他有關規(guī)定，公司特設立董事會提名委員會，并制定本工作細則。
第二條 董事會提名委員會是董事會按照《公司章程》規(guī)定的專門工作機構，
主要負責對公司董事和高級管理人員的人選、選擇標準和程序進行選擇并提出建
議。
第二章 人員組成
第三條 董事會提名委員會成員由 3 名董事組成，其中 2 名為獨立董事。
第四條 提名委員會委員由董事長、1/2 以上獨立董事或者全體董事的 1/3 提
名，并由董事會選舉產生。
第五條 提名委員會設主任委員（召集人）1 名，由獨立董事委員擔任，負
責主持委員會工作；主任委員在委員內選舉，并報請董事會批準產生。
第六條 提名委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。
期間如有委員不再擔任公司董事職務，或應當具有獨立董事身份的委員不再具備
《公司章程》所規(guī)定的獨立性，自動失去委員資格，并由委員會根據本工作細則
第三至第五條規(guī)定補足委員人數。
第三章 職責權限
第七條 提名委員會的主要職責權限：
（一）根據公司經營活動情況、資產規(guī)模和股權結構對董事會的規(guī)模和構成
向董事會提出建議；
（二）研究公司董事、高級管理人員的選擇標準和程序，并向董事會提出建
議；
（三）廣泛搜尋合格的董事和高級管理人員的人選；
（四）對董事候選人和高級管理人員人選進行審查并提出建議；
（五）對須提請董事會聘任的其他高級管理人員進行審查并提出建議；
（六）董事會換屆選舉時，向本屆董事會提出下一屆董事會候選人的建議；
（七）董事會授權的其他事宜。
第八條 提名委員會對董事會負責，委員會的提案提交董事會審議決定；控
股股東在無充分理由或可靠證據的情況下，應充分尊重提名委員會的建議，不能
對提名委員會的提名人選予以擱置。
第四章 決策程序
第九條 提名委員會依據相關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，結合本公司
實際情況，研究公司的董事、高級管理人員的當選條件、選擇程序和任職期限，
形成決議后備案并提交董事會通過，并遵照實施。
第十條 董事、經理人員的選任程序：
（一）提名委員會應積極與公司有關部門進行交流，研究公司對新董事、高
級管理人員的需求情況，并形成書面材料；
（二）提名委員會可在本公司、控股（參股）企業(yè)內部以及人才市場等廣泛
搜尋董事、高級管理人員人選；
（三）搜集初選人的職業(yè)、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況，
形成書面材料；
（四）征求被提名人對提名的同意，否則不能將其作為董事、高級管理人員
人選；
（五）召集提名委員會會議，根據董事、經理的任職條件，對初選人員進行
資格審查；
（六）在選舉新的董事和聘任新的高級管理人員前 1 至 2 個月，向董事會提
出董事候選人和新聘高級管理人員人選的建議和相關材料；
（七）根據董事會決定和反饋意見進行其他后續(xù)工作。
第五章 議事規(guī)則
第十一條 提名委員會每年至少召開 2 次會議，并于會議召開前 3 天通知全
體委員，會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托其他一名委員（獨立
董事）主持。
第十二條 提名委員會會議應由 2/3 以上的委員出席方可舉行；每一名委員
有一票的表決權；會議做出的決議，必須經全體委員的過半數通過。
第十三條 提名委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時會議可以
采取通訊表決的方式召開。
第十四條 提名委員會會議必要時可邀請公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人
員列席會議。
第十五條 如有必要，提名委員會可以聘請中介機構為其決策提供專業(yè)意見，
費用由公司支付。
第十六條 提名委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的薪酬政策與
分配方案必須遵循有關法律、法規(guī)、《公司章程》及本工作細則的規(guī)定。
第十七條 提名委員會會議應當有記錄，出席會議的委員和會議記錄人應當
在會議記錄上簽名。出席會議的委員有權要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出
說明性記載。提名委員會會議記錄作為公司檔案由公司董事會秘書保存。在公司
存續(xù)期間，保存期不得少于十年。
提名委員會會議記錄應至少包括以下內容：
（一）會議召開的日期、地點和集人姓名；
（二）出席會議人員的姓名，受他人委托出席會議的應特別注明；
（三）會議議程；
（四）委員發(fā)言要點；
（五）每一決議事項或議案的表決方式和載明贊成、反對或棄權的票數的表
決結果；
（六）其他應當在會議記錄中說明和記載的事項。
第十八條 提名委員會會議通過的議案及表決結果，應以書面形式報公司董
事會。
第十九條 出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務，不得擅自披露有
關信息。
第六章 附則
第二十條 本工作細則所用詞語，除非文義另有要求，其釋義與《公司章程》
所用詞語釋義相同。
第二十一條 本工作細則未盡事宜，依照國家有關法律法規(guī)、監(jiān)管機構的有
關規(guī)定、《公司章程》執(zhí)行。本工作細則與有關法律法規(guī)、監(jiān)管機構的有關規(guī)定、
《公司章程》的規(guī)定不一致時，按照法律法規(guī)、監(jiān)管機構的相關規(guī)定、《公司章
程》執(zhí)行。
第二十二條 本工作細則經公司董事會審議通過之日起生效。
第二十三條 本工作細則由公司董事會負責解釋。
廈門光莆電子股份有限公司
2017 年 5 月