深圳市名家匯科技股份有限公司
關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事候選人的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完
整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市名家匯科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)董事會(huì)于 2017 年 4 月
14 日收到獨(dú)立董事殷建軍先生的書(shū)面辭職報(bào)告。殷建軍先生因個(gè)人原因，請(qǐng)求
辭去公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)一并辭去公司董事會(huì)薪酬與考核委員
會(huì)委員、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員、董事會(huì)提名委員會(huì)委員職務(wù)。殷建軍先生辭職
后不再擔(dān)任本公司任何職務(wù)。
公司于 2017 年 4 月 25 日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了
《增補(bǔ)獨(dú)立董事候選人的議案》，同意增補(bǔ)端木梓榕為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董
事候選人（簡(jiǎn)歷附后），任期自公司 2016 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第
二屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)，津貼標(biāo)準(zhǔn)與第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事一致。
公司獨(dú)立董事已就本次增補(bǔ)獨(dú)立董事候選人事項(xiàng)出具了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳
見(jiàn)公司同日刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)披露的《獨(dú)
立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事宜的獨(dú)立意見(jiàn)》。
上述獨(dú)立董事候選人需經(jīng)深圳證券交易所備案無(wú)異議后方可提交股東大會(huì)
審批。公司將根據(jù)《深圳證券交易所獨(dú)立董事備案辦法》的要求將獨(dú)立董事候選
人詳細(xì)信息在深圳證券交易所網(wǎng)（www.szse.cn）進(jìn)行公示。公示期間，任何單
位或個(gè)人對(duì)公司獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性有異議的，均可通過(guò)深交所
投資者熱線(xiàn)電話(huà)及郵箱，就獨(dú)立董事候選人任職資格和可能影響其獨(dú)立性的情
況向深圳證券交易所反饋意見(jiàn)。
特此公告。
深圳市名家匯科技股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 4 月 26 日
附件： 簡(jiǎn)歷
端木梓榕先生：中國(guó)國(guó)籍，1964 年出生，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)歷，
畢業(yè)于中山大學(xué)，高級(jí)工程師，現(xiàn)任廣東中科招商創(chuàng)業(yè)投資管理有限責(zé)任公司副
總裁，廣州產(chǎn)權(quán)交易所專(zhuān)家委員會(huì)委員，香港大學(xué)進(jìn)修學(xué)院兼職講師，廣州好萊
客創(chuàng)意家居股份有限公司獨(dú)立董事。
端木梓榕先生與公司持有 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人及其他董事、監(jiān)
事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，其本人沒(méi)有持有本公司股份，也沒(méi)有《公司
法》及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定中不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于
在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》中有關(guān)獨(dú)立董事任職資格及獨(dú)立性等
要求規(guī)定，未有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且禁入尚未解除的現(xiàn)象，未受過(guò)
中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在《創(chuàng)業(yè)板上市公司
規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。