債券代碼：128020 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：水晶轉(zhuǎn)債
浙江水晶光電科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議通
知于 2018 年 6 月 28 日以電子郵件或電話(huà)的形式送達(dá)。會(huì)議于 2018 年 7 月 3 日上午 9：00
以通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事 9 名，實(shí)際出席會(huì)議董事 9 名，會(huì)議由董事長(zhǎng)林敏
先生主持。本次會(huì)議的召開(kāi)符合法律、法規(guī)、規(guī)章及公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金
暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。
為提高募集資金使用效率、降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用支出、促使公司股東利益最大化，公司在
不影響募投項(xiàng)目進(jìn)度的前提下，決定使用 10,000 萬(wàn)元人民幣的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)
資金，使用期限為董事會(huì)批準(zhǔn)之日起 12 個(gè)月。
《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：（2018）040 號(hào)）
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公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，內(nèi)容詳見(jiàn)信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
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三、備查文件
1、第四屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
浙江水晶光電科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 7 月 4 日