廈門光莆電子股份有限公司
用募集資金置換先期投入公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、公司募集資金概述
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準廈門光莆電子股份有限公司首次公
開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2017]348 號）文核準，廈門光莆電子股份有限
公司（以下簡稱“公司”或“光莆股份”）向社會首次公開發(fā)行人民幣普通股股
票 2,895 萬股，發(fā)行價格為 7.39 元/股，募集資金總額 21,394.05 萬元，扣除
發(fā)行費用 3,686.94 萬元后，募集資金凈額為 17,707.11 萬元。上述募集資金已
于 2017 年 3 月 30 日劃至公司指定賬戶，大華會計師事務所（特殊普通合伙）已
于 2017 年 3 月 30 日對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗，并
出具了《驗資報告》（大華驗字[2017]000209 號）。公司已對上述募集資金予以
專戶存儲，并已簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
二、用募集資金置換先期投入的實施
大華會計師事務所（特殊普通合伙）已對公司以自籌資金預先投入募投項目
情況進行了專項審核，并出具了《廈門光莆電子股份有限公司以自籌資金預先投
入募集資金投資項目的鑒證報告》（大華核字[2017]002556 號）。根據(jù)該報告，
截至 2017 年 3 月 31 日，自籌資金實際投資額 8,623.76 萬元。現(xiàn)公司擬以首次
公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票的募集資金人民幣 8,623.76 萬元置換公司
已預先投入募集資金投資項目的自籌資金人民幣 8,623.76 萬元，具體情況如下：
募集資金承
募集資金投 投資總額 自有資金已投入 擬置換金額
諾投資金額
資項目 （萬元） 金額（萬元） （萬元）
（萬元）
LED 照明產(chǎn)品 13,224.27 11,436.47 6,924.72 6,924.72
擴產(chǎn)項目
研發(fā)中心擴 3,791.70 3,270.64 1,699.04 1,699.04
建項目
總計 17,015.97 14,707.11 8,623.76 8,623.76
公司本次使用募集資金置換已預先投入募集資金投資項目的自籌資金，是必
要的、合理的，有利于提高募集資金使用效率及實現(xiàn)投資者利益最大化，沒有變
相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計劃的正常進行，不存在損害股東
利益的情況，置換時間距離募集資金到賬時間不超過六個月，符合《上市公司監(jiān)
管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和公司《募集資金管理辦法》的相關規(guī)定。
三、以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的審議情況和相關意見
1、董事會審議情況
2017 年 5 月 24 日，公司第二屆董事會第十四次會議審議通過了《關于使
用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，經(jīng)全體董事表決，一致同
意以募集資金 8,623.76 萬元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金。
2、監(jiān)事會審議情況
2017 年 5 月 24 日，公司第二屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過了《關于使
用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，經(jīng)全體監(jiān)事表決，一致同
意以募集資金 8,623.76 萬元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金。
3、獨立董事意見
全體獨立董事認為，公司《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌
資金的議案》符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號-上市公司募集資金管理和使用的
監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和公司《募集資金
管理制度》的有關規(guī)定，符合公司股票發(fā)行方案中確定的募集資金投資方向，不
影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利
益的情況，符合公司發(fā)展需要，有利于提高公司的資金利用效率，減少財務費用
支出。我們對董事會《關于使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資
金的議案》一致表示同意。
4、保薦機構核查意見
經(jīng)核查，中信建投證券股份有限公司認為：本次光莆股份以募集資金置換預
先投入募集資金投資項目的自籌資金事項履行了必要的法律程序，置換時間距募
集資金到賬時間不超過六個月，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號
—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關規(guī)定；本次募集資金置換不
影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利
益之情形。保薦機構同意光莆股份本次以募集資金置換預先已投入募集資金投資
項目的自籌資金事項。
四、備查文件
1.第二屆董事會第十四次會議決議；
2.第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議；
3.獨立董事關于第二屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見；
4.大華會計師事務所(特殊普通合伙)大華驗字[2017]000209 號《驗資報告》；
5.大華會計師事務所(特殊普通合伙)大華核字[2017]002556 號《鑒證報告》；
6.中信建投證券股份有限公司《關于廈門光莆電子股份有限公司以募集資金
置換預先投入募集資金投資項目自籌資金的核查意見》。
廈門光莆電子股份有限公司董事會
2017 年 5 月 25 日