證券代碼：002388 證券簡(jiǎn)稱：新亞制程 公告編號(hào)：2018-054
深圳市新亞電子制程股份有限公司
第四屆董事會(huì)第二十次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳市新亞電子制程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二
十次（臨時(shí)）會(huì)議于 2018 年 7 月 16 日以書(shū)面形式通知了全體董事，并于 2018
年 7 月 18 日下午 15:00 在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊形式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出
席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人，其中王軍先生、麥昊天先生、胡丹女士以通訊
表決方式出席。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《公司法》和《公司章程》
等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，形成的決議合法有效。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)許
雷宇先生主持，與會(huì)董事審議并通過(guò)了以下決議：
一、以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司聘任董事會(huì)秘
書(shū)、副總經(jīng)理的議案》
公司董事會(huì)秘書(shū)、副總經(jīng)理彭聰先生因個(gè)人原因，辭去公司董事會(huì)秘書(shū)、副
總經(jīng)理職務(wù)，辭職后將不再擔(dān)任公司的任何職務(wù)。經(jīng)董事長(zhǎng)提名、董事會(huì)提名委
員會(huì)討論，提名伍娜女士(簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件)擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)、副總經(jīng)理，伍娜女
士任期自本次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)屆滿之日止。獨(dú)立董事對(duì)該議
案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
《關(guān)于董事會(huì)秘書(shū)、副總經(jīng)理辭職及新聘董事會(huì)秘書(shū)、副總經(jīng)理的公告》及
《獨(dú)立董事關(guān)于聘任董事會(huì)秘書(shū)、副總經(jīng)理的獨(dú)立意見(jiàn)》詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司指定
信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
該議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
二、備查文件
 1、公司第四屆董事會(huì)第二十次（臨時(shí)）會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的獨(dú)立董事意見(jiàn)。
特此公告。
深圳市新亞電子制程股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 7 月 18 日
附件：
伍娜女士，女，1989 年 2 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)
歷，中南大學(xué)工商管理碩士在讀；2012 年 7 月至 2015 年 11 月?lián)味嘞矏?ài)集團(tuán)
股份有限公司證券事務(wù)代表，2015 年 12 月至 2018 年 6 月歷任邦彥技術(shù)股份有
限公司證券事務(wù)代表、董辦負(fù)責(zé)人；于 2013 年 7 月獲得深圳證券交易所頒發(fā)的
董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)。
截止目前，伍娜女士未持有公司股票，與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)
際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公
司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未
被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最近
三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者
三次以上通報(bào)批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)
證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；已取得董事會(huì)秘書(shū)資格證，符合法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)
定的高級(jí)管理人員任職條件；經(jīng)查詢，伍娜女士不屬于失信被執(zhí)行人。