深圳雷曼光電科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十二次（定期）會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳雷曼光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十二次（定
期）會(huì)議于 2016 年 10 月 28 日以現(xiàn)場表決的方式召開，會(huì)議通知于 2016 年 10 月
17 日以郵件、書面形式送達(dá)全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。會(huì)議由公司董事長李
漫鐵先生主持，應(yīng)到董事六名，實(shí)到董事六名；公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)
議；會(huì)議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事以
現(xiàn)場表決的方式審議通過了以下議案，形成會(huì)議決議如下：
（一）審議通過了《關(guān)于 2016 年第三季度報(bào)告全文的議案》。
《 2016 年 第 三 季 度 報(bào) 告 全 文 》 詳 見 2016 年 10 月 29 日 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn），《2016 年第三季度報(bào)告披露提示性公告》（2016-085 號(hào)）詳
見 2016 年 10 月 29 日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《中國
證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。
公司董事、高級(jí)管理人員對(duì) 2016 年第三季度報(bào)告發(fā)表如下確認(rèn)意見：根據(jù)《證
券法》第 68 條的要求，本人作為深圳雷曼光電科技股份有限公司的董事、高級(jí)管理
人員，保證公司 2016 年第三季度報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶
責(zé)任。
表決結(jié)果：贊成 6 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。
特此公告。
深圳雷曼光電科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2016 年 10 月 28 日