證券代碼：002388 證券簡稱：新亞制程 公告編號：2018-055
深圳市新亞電子制程股份有限公司
關(guān)于董事會秘書、副總經(jīng)理辭職及新聘董事會秘書、副總經(jīng)理
的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，不存在虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳市新亞電子制程股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2018 年
7 月 16 日收到董事會秘書、副總經(jīng)理彭聰先生的書面辭職報告，彭聰先生因個
人原因申請辭去公司董事會秘書、副總經(jīng)理職務(wù)。彭聰先生的辭職申請自送達公
司董事會之日起生效。彭聰先生辭職后，不再擔(dān)任公司的任何職務(wù)。公司董事會
對彭聰先生擔(dān)任董事會秘書、副總經(jīng)理職務(wù)期間勤勉盡責(zé)的工作及為公司發(fā)展做
出的貢獻表示衷心的感謝。
根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)
規(guī)定，經(jīng)公司董事長提名，董事會提名委員會審核通過，公司于 2018 年 7 月 18
日召開第四屆董事會第二十次（臨時）會議，會議審議通過了《關(guān)于公司聘任董
事會秘書、副總經(jīng)理的議案》，同意聘任伍娜女士擔(dān)任公司董事會秘書、副總經(jīng)
理職務(wù)，任期自董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。
伍娜女士（簡歷附后）具備任職相應(yīng)的專業(yè)知識、工作經(jīng)驗和管理能力，并
已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書資格證書》，其任職材料已經(jīng)深圳證
券交易所審核無異議。伍娜女士未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深
圳證券交易所懲戒，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)
則》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
特此公告。
深圳市新亞電子制程股份有限公司
董事會
2018 年 7 月 18 日
附件：
1、伍娜女士簡歷：
伍娜女士，女，1989 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)
歷，中南大學(xué)工商管理碩士在讀；2012 年 7 月至 2015 年 11 月?lián)味嘞矏奂瘓F
股份有限公司證券事務(wù)代表，2015 年 12 月至 2018 年 6 月歷任邦彥技術(shù)股份有
限公司證券事務(wù)代表、董辦負責(zé)人；于 2013 年 7 月獲得深圳證券交易所頒發(fā)的
董事會秘書資格證書。
截止目前，伍娜女士未持有公司股票，與持有公司 5%以上股份的股東、實
際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公
司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未
被證券交易所公開認定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近
三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者
三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國
證監(jiān)會立案調(diào)查；已取得董事會秘書資格證，符合法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)
定的高級管理人員任職條件；經(jīng)查詢，伍娜女士不屬于失信被執(zhí)行人。
2、伍娜女士聯(lián)系方式如下：
電話：0755-23818518；
傳真：0755-23818685；
郵箱：wuna@sunyes.cn；
地址：深圳市福田區(qū)中康路卓越梅林中心廣場 1 期 1 棟 3 樓；
郵編：518049。