深圳雷曼光電科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第九次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
深圳雷曼光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第九次（臨時(shí)）
會(huì)議于 2017 年 2 月 27 日下午三時(shí)在公司五樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議通知于 2017 年 2 月 23
日以郵件、書面形式送達(dá)全體監(jiān)事。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李建軍女士主持，應(yīng)到監(jiān)事三名，
實(shí)到監(jiān)事三名；會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）和《公司
章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)監(jiān)事以投票表決的方式一致審議通過(guò)以下議案，形成決議如下：
一、審議通過(guò)《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》。
為滿足公司全資子公司惠州雷曼光電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“惠州雷曼”）、深圳
市拓享科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“拓享科技”）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金的需要，公司擬為惠
州雷曼向平安銀行股份有限公司惠州分行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣 9,000萬(wàn)元的授信額度提
供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限一年。為拓享科技向中國(guó)銀行龍華支行提供不超過(guò)6,000萬(wàn)
元的授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為一年。相關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)以正式簽署的擔(dān)保協(xié)
議為準(zhǔn)。
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司決定為全資子公司惠州雷曼及拓享科技提供擔(dān)保，能夠支持
子公司的正常業(yè)務(wù)發(fā)展，符合公司及全體股東的利益，監(jiān)事會(huì)一致同意本次公司為全資
子公司向銀行申請(qǐng)借款授信額度提供擔(dān)保的事項(xiàng)。
《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2017-008）詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指
定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站，供投資者查閱。
表決結(jié)果：贊成3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
二、審議通過(guò)《關(guān)于終止
與的議案》。
鑒于公司在受讓華視新文化 49%股權(quán)后，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的磨合，公司與華視傳媒發(fā)
現(xiàn)在標(biāo)的公司的經(jīng)營(yíng)管理理念上雙方存在較大分歧，也無(wú)法實(shí)現(xiàn)較好地融合。經(jīng)雙方友
好協(xié)商，本著保護(hù)中小投資者利益的根本原則，公司擬與華視傳媒簽署《關(guān)于終止與的協(xié)議書》。
《關(guān)于終止與的公告》（公告編號(hào)：2017-009）詳
見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
表決結(jié)果：贊成 3 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)進(jìn)行審議。
特此公告。
深圳雷曼光電科技股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
2017 年 2 月 27 日