惠州市華陽(yáng)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于為控股子公司擔(dān)保的進(jìn)展公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
惠州市華陽(yáng)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2018 年 4 月 24 日召
開的第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議、2018 年 5 月 22 日召開的 2017 年年度股東大會(huì)
審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司銀行授信提供擔(dān)保的議案》，同意公司為 6 家合
并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司 2018 年度提供總額不超過(guò) 345,500 萬(wàn)元人民幣的連
帶責(zé)任擔(dān)保，上述擔(dān)保額度有效期限自 2017 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至
2018 年年度股東大會(huì)召開之日止，有效期內(nèi)擔(dān)保額度可循環(huán)使用。在擔(dān)保額度
內(nèi)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)可根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要在總擔(dān)保額度范圍內(nèi)調(diào)整各控股子公司
之間的擔(dān)保額度；授權(quán)公司董事長(zhǎng)在擔(dān)保期限和額度內(nèi)全權(quán)代表公司與債權(quán)人銀
行辦理?yè)?dān)保手續(xù)，簽署相關(guān)法律文件。具體內(nèi)容詳見公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券
報(bào)》、證券日?qǐng)?bào)》上的《第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告》公告編號(hào)：2018-012）、
《關(guān)于為控股子公司銀行授信提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2018-018）及《2017
年年度股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2018-026）。現(xiàn)就相關(guān)進(jìn)展情況公告如
下：
一、擔(dān)保進(jìn)展情況
近日，公司就控股子公司（惠州華陽(yáng)通用電子有限公司、惠州市華陽(yáng)多媒體
電子有限公司、惠州市華陽(yáng)數(shù)碼特電子有限公司、惠州市華陽(yáng)精機(jī)有限公司及惠
州市華陽(yáng)光電技術(shù)有限公司）與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州市分行、中國(guó)工
商銀行股份有限公司惠州惠城支行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司惠州分行、中國(guó)
銀行股份有限公司惠州分行的授信業(yè)務(wù)事項(xiàng)分別簽署了相關(guān)保證合同，最高擔(dān)保
總額分別為 40,000 萬(wàn)人民幣、40,000 萬(wàn)人民幣、30,000 萬(wàn)人民幣、30,000 萬(wàn)
人民幣。
上述擔(dān)保事項(xiàng)在公司 2017 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的對(duì)外擔(dān)保額度范圍內(nèi)，
審議程序符合《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》、《深圳證券交易所股票
上市規(guī)則》及其他有關(guān)監(jiān)管法規(guī)的要求。本次擔(dān)保的對(duì)象均為公司的全資子公司，
財(cái)務(wù)狀況和償債能力較好，公司為其提供擔(dān)保，有利于拓展融資渠道，增加流動(dòng)
資金信貸額度儲(chǔ)備，保證控股子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要。本次擔(dān)保事項(xiàng)無(wú)反擔(dān)保。
二、被擔(dān)保人基本情況
（一）公司名稱：惠州華陽(yáng)通用電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華陽(yáng)通用”）
成立日期：2002 年 09 月 30 日
注冊(cè)地址：廣東省惠州市東江高新科技產(chǎn)業(yè)園上霞北路1號(hào)華陽(yáng)工業(yè)園A區(qū)2
號(hào)
法定代表人：曾仁武
注冊(cè)資本：壹億伍仟壹佰萬(wàn)港幣
經(jīng)營(yíng)范圍：車載信息娛樂系統(tǒng)及配套功能模塊（國(guó)內(nèi)外各制式數(shù)字電視、
數(shù)字廣播、汽車總線盒、導(dǎo)航模塊、無(wú)線充電模塊、藍(lán)牙模塊、WIFI 模塊、NFC
模塊、無(wú)線通訊模塊、3G/4G/5G 等模塊）、汽車空氣調(diào)節(jié)控制設(shè)備及零部件、胎
壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)及零部件、熱管理控制系統(tǒng)及零部件、汽車安全駕駛輔助設(shè)備及零部
件、間接視野裝置及零部件、車載儀表及零部件、車身控制系統(tǒng)及零部件、車載
總線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及零部件、車內(nèi)及車際通訊系統(tǒng)及零部件、衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)及零
部件、汽車智能中控臺(tái)系統(tǒng)及零部件、告警控制系統(tǒng)及零部件、門窗燈光控制系
統(tǒng)及零部件、汽車電子裝置及零部件、智能車載終端產(chǎn)品及零部件、車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)
及其配套設(shè)備（T-BOX、HUD、顯示模組等）、車用雷達(dá)、傳感器、交互控制盒、
保險(xiǎn)杠、攝像頭、工裝、模具的開發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售；技術(shù)服務(wù)；軟件產(chǎn)品
的開發(fā)、銷售。產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)銷售。（以上項(xiàng)目不涉及外商投資準(zhǔn)入特別管
理措施。）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
與公司的關(guān)系：公司直接和間接持有其 100%股權(quán)。
截至 2017 年 12 月 31 日，該公司總資產(chǎn) 2,689,584,969.69 元，總負(fù)債
952,747,908.29 元，凈資產(chǎn) 1,736,837,061.40 元；2017 年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入
2,429,609,922.51 元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 221,295,781.69 元，凈利潤(rùn) 200,001,054.70
元。（已經(jīng)審計(jì)）
（二）公司名稱：惠州市華陽(yáng)多媒體電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華陽(yáng)多媒體”）
成立日期：2001 年 11 月 12 日
注冊(cè)地址：廣東省惠州市東江高新科技產(chǎn)業(yè)園上霞北路1號(hào)華陽(yáng)工業(yè)園B區(qū)
4#廠房
法定代表人：陳世銀
注冊(cè)資本：壹億陸仟萬(wàn)港幣
經(jīng)營(yíng)范圍：汽車音響、各類 CD/VCD/DVD 錄放機(jī)芯及其配件、新型電子元器
件（光電子器件及其零部件和組件）、鐳射頭（激光頭）及配件、機(jī)械設(shè)備、自
動(dòng)化和半自動(dòng)化設(shè)備、工控配件及工模具、投影機(jī)及其部件、光電類節(jié)能減排產(chǎn)
品、LED 系列產(chǎn)品、汽車電裝類產(chǎn)品、微型特異電機(jī)、微型線圈類產(chǎn)品及其配件、
通訊產(chǎn)品部件、手機(jī)零配件、軟件產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)、衛(wèi)星導(dǎo)航定位接收設(shè)備及關(guān)
鍵零部件的開發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售。電工和照明系列產(chǎn)品以及照明工程、節(jié)能
工程的設(shè)計(jì)、安裝和維護(hù)。產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)
相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
與公司的關(guān)系：公司直接和間接持有其 100%股權(quán)。
截至 2017 年 12 月 31 日，該公司總資產(chǎn) 409,196,542.85 元，總負(fù)債
158,501,454.04 元，凈資產(chǎn) 250,695,088.81 元；2017 年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入
748,904,661.18 元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 21,835,296.28 元，凈利潤(rùn) 19,860,435.53 元。（已
經(jīng)審計(jì)）
（三）公司名稱：惠州市華陽(yáng)數(shù)碼特電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華陽(yáng)數(shù)碼特”）
成立日期：2004 年 07 月 29 日
注冊(cè)地址：惠州市東江高新科技產(chǎn)業(yè)園上霞北路 1 號(hào)華陽(yáng)工業(yè)園 A 區(qū) 1#廠
房
法定代表人：吳衛(wèi)
注冊(cè)資本：8,400 萬(wàn)元人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍：數(shù)字錄放機(jī)、高密度數(shù)字光盤機(jī)用關(guān)鍵件、移動(dòng)通訊系統(tǒng)交換
設(shè)備、手機(jī)及手機(jī)部件、移動(dòng)便攜式計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、汽車電子產(chǎn)品、汽車攝
像頭及記錄儀等系列產(chǎn)品、LED 背光及照明電路、電路板的開發(fā)、生產(chǎn)、加工、
銷售。產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)銷售（以上項(xiàng)目不涉及外商投資準(zhǔn)入特別管理措施）（依
法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
與公司的關(guān)系：公司直接和間接持有其 100%股權(quán)。
截至 2017 年 12 月 31 日，該公司總資產(chǎn) 222,233,551.86 元，總負(fù)債
43,681,102.52 元 ， 凈 資 產(chǎn) 178,552,449.34 元 ； 2017 年 度 實(shí) 現(xiàn) 營(yíng) 業(yè) 收 入
348,670,746.02 元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 19,767,933.87 元，凈利潤(rùn) 14,528,620.80 元。（已
經(jīng)審計(jì)）
（四）公司名稱：惠州市華陽(yáng)光電技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華陽(yáng)光電”）
成立日期：2012 年 10 月 26 日
注冊(cè)地址：惠州市東江高新科技產(chǎn)業(yè)園上霞北路 1 號(hào)華陽(yáng)工業(yè)園 B 區(qū)
法定代表人：陳世銀
注冊(cè)資本：人民幣 21,506 萬(wàn)元
經(jīng)營(yíng)范圍：LED 芯片、LED 封裝、LED 模組、LED 光源、LED 燈具、驅(qū)動(dòng)電源、
智能控制系統(tǒng)、各類電工產(chǎn)品、衛(wèi)星導(dǎo)航定位接收設(shè)備及關(guān)鍵零部件的開發(fā)、生
產(chǎn)、加工及銷售，照明工程、節(jié)能工程的設(shè)計(jì)、安裝及維護(hù)，國(guó)內(nèi)貿(mào)易，貨物及
技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)租賃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可
開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
與公司的關(guān)系：公司直接持有其 100%股權(quán)。
截至 2017 年 12 月 31 日，該公司總資產(chǎn) 361,327,183.96 元，總負(fù)債
158,342,418.24 元，凈資產(chǎn) 202,984,765.72 元；2017 年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入
243,250,100.27 元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-8,574,659.55 元，凈利潤(rùn)-5,287,953.04 元。（已
經(jīng)審計(jì)）
（五）公司名稱：惠州市華陽(yáng)精機(jī)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華陽(yáng)精機(jī)”）
成立日期：2007 年 02 月 25 日
注冊(cè)地址：惠州市東江高新科技產(chǎn)業(yè)園上霞北路 1 號(hào)華陽(yáng)工業(yè)園 B 區(qū) 5#廠
房
法定代表人：劉斌
注冊(cè)資本：貳億伍仟肆佰捌拾萬(wàn)港幣
經(jīng)營(yíng)范圍：汽車關(guān)鍵零部件、通訊及消費(fèi)電子精密零部件、工業(yè)控制及安全
控制精密零部件、精沖模、精密型腔模、模具配件、鐳射頭（激光頭）及配件的
開發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售。產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)
相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
與公司的關(guān)系：公司直接和間接持有其 100%股權(quán)。
截至 2017 年 12 月 31 日，該公司總資產(chǎn) 518,950,743.95 元，總負(fù)債
116,166,581.99 元，凈資產(chǎn) 402,784,161.96 元；2017 年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入
418,226,650.18 元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 49,443,443.42 元，凈利潤(rùn) 44,067,847.81 元。（已
經(jīng)審計(jì)）
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
最高擔(dān) 保證
債權(quán)人 被擔(dān)保人 擔(dān)保人 擔(dān)保金額 保證期間
?？傤~ 方式
中國(guó)建設(shè) 華陽(yáng)通用、華陽(yáng) 自單筆授信業(yè)務(wù)的
惠州市華陽(yáng) 40,000 連帶責(zé)
銀行股份 多媒體、華陽(yáng)數(shù) 40,000 萬(wàn) 主合同簽訂之日起
集團(tuán)股份有 萬(wàn)人民 任保證
有限公司 碼特、華陽(yáng)精機(jī)、 人民幣 至債務(wù)履行期限屆
限公司 幣 擔(dān)保
惠州分行 華陽(yáng)光電 滿日后兩年止
中國(guó)工商
華陽(yáng)通用、華陽(yáng) 自單筆授信業(yè)務(wù)的
銀行股份 惠州市華陽(yáng) 40,000 連帶責(zé)
多媒體、華陽(yáng)數(shù) 40,000 萬(wàn) 主合同簽訂之日起
有限公司 集團(tuán)股份有 萬(wàn)人民 任保證
碼特、華陽(yáng)精機(jī)、 人民幣 至債務(wù)履行期限屆
惠州惠城 限公司 幣 擔(dān)保
華陽(yáng)光電 滿日后兩年止
支行
中國(guó)農(nóng)業(yè) 華陽(yáng)通用、華陽(yáng) 自單筆授信業(yè)務(wù)的
惠州市華陽(yáng) 30,000 連帶責(zé)
銀行股份 多媒體、華陽(yáng)數(shù) 30,000 萬(wàn) 主合同簽訂之日起
集團(tuán)股份有 萬(wàn)人民 任保證
有限公司 碼特、華陽(yáng)精機(jī)、 人民幣 至債務(wù)履行期限屆
限公司 幣 擔(dān)保
惠州分行 華陽(yáng)光電 滿日后兩年止
自單筆授信業(yè)務(wù)的
中國(guó)銀行 惠州市華陽(yáng) 連帶責(zé)
28,000 萬(wàn) 30,000 主合同簽訂之日起
股份有限 華陽(yáng)通用 集團(tuán)股份有 任保證
人民幣 萬(wàn)人民 至債務(wù)履行期限屆
公司惠州 限公司 擔(dān)保
幣（注） 滿日后兩年止
分行
華陽(yáng)多媒體 惠州市華陽(yáng) 8,000 萬(wàn)人 連帶責(zé) 自單筆授信業(yè)務(wù)的
集團(tuán)股份有 民幣 任保證 主合同簽訂之日起
限公司 擔(dān)保 至債務(wù)履行期限屆
滿日后兩年止
自單筆授信業(yè)務(wù)的
惠州市華陽(yáng) 連帶責(zé)
3,000 萬(wàn)人 主合同簽訂之日起
華陽(yáng)數(shù)碼特 集團(tuán)股份有 任保證
民幣 至債務(wù)履行期限屆
限公司 擔(dān)保
滿日后兩年止
自單筆授信業(yè)務(wù)的
惠州市華陽(yáng) 連帶責(zé)
5,000 萬(wàn)人 主合同簽訂之日起
華陽(yáng)精機(jī) 集團(tuán)股份有 任保證
民幣 至債務(wù)履行期限屆
限公司 擔(dān)保
滿日后兩年止
自單筆授信業(yè)務(wù)的
惠州市華陽(yáng) 連帶責(zé)
6,000 萬(wàn)人 主合同簽訂之日起
華陽(yáng)光電 集團(tuán)股份有 任保證
民幣 至債務(wù)履行期限屆
限公司 擔(dān)保
滿日后兩年止
注：公司與中國(guó)銀行股份有限公司惠州分行共簽署了五份《最高額保證合同》，
分別為華陽(yáng)通用、華陽(yáng)多媒體、華陽(yáng)數(shù)碼特、華陽(yáng)精機(jī)、華陽(yáng)光電提供擔(dān)保，每
份保證合同均寫明為上述 5 家控股子公司提供合計(jì)最高擔(dān)?？傤~為 30,000 萬(wàn)人
民幣。
四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保的數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告日，公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保總額 220,500 萬(wàn)元人民幣
（全部為公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保，含上述擔(dān)保），占 2017 年 12 月 31 日經(jīng)審計(jì)
凈資產(chǎn)的 63.06%；公司及控股子公司實(shí)際對(duì)外擔(dān)保余額 31,463 萬(wàn)元（全部為公
司對(duì)控股子公司的擔(dān)保），占 2017 年 12 月 31 日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 9.00%。公司及
控股子公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保、無(wú)涉及訴訟的對(duì)外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承
擔(dān)損失的情形。
五、備查文件
1、公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；
2、公司 2017 年年度股東大會(huì)決議；
3、相關(guān)保證合同。
特此公告。
惠州市華陽(yáng)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇一八年七月四日