深圳雷曼光電科技股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳雷曼光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）2017 年
第一次臨時(shí)股東大會(huì)定于 2017 年 3 月 16 日（星期四）在公司召開(kāi)，現(xiàn)將本次
會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
1、會(huì)議屆次：本次股東大會(huì)為公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
2、召集人：公司董事會(huì)
3、公司第三屆董事會(huì)第十五次（臨時(shí)）會(huì)議同意召開(kāi)本次股東大會(huì)，本次
股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章
程》的規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：
（1）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017 年 3 月 16 日（星期四）下午 3：00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017 年 3 月 16
日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2017 年 3 月
15 日下午 15:00 至 2017 年 3 月 16 日下午 15:00 期間的任意時(shí)間。
（3）股權(quán)登記日：2017 年 3 月 10 日（星期五）
5、會(huì)議的召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式。
在本次股東大會(huì)上，公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票
中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為
準(zhǔn)。
6、出席對(duì)象：
（1）截至 2017 年 3 月 10 日下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席本次會(huì)議并參加表決，因故不
能親自出席會(huì)議的股東可委托代理人代為出席并參加表決（授權(quán)委托書(shū)格式附
后），代理人不必是本公司的股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）見(jiàn)證律師。
7、會(huì)議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)西麗白芒百旺信工業(yè)園區(qū)二區(qū)八棟五樓會(huì)議室
二、會(huì)議議題
1. 《關(guān)于終止
與的議
案》；
上述議案已經(jīng)公司 2017 年 2 月 27 日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第十五次（臨時(shí)）
會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第九次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)，具體詳見(jiàn)公司分別于 2017
年 2 月 28 日刊登在指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)
公告。
根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求，上述議案需對(duì)單獨(dú)或合計(jì)持有公司
5%以上股份的股東以外的中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票。
三、股東大會(huì)登記方法
1、登記方式：
（1）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明
書(shū)或授權(quán)委托書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶(hù)卡辦理登記；
法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)
照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶(hù)卡辦理登記。
（2）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶(hù)卡辦理登記；委托
代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人的證券賬戶(hù)卡辦理登記。
（3）異地股東可在登記期間用信函或傳真登記手續(xù)，但需寫(xiě)明股東姓名、
股東賬戶(hù)、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話(huà)、郵編，并附上身份證及股東賬戶(hù)復(fù)印件。
2、登記時(shí)間：2017 年 3 月 15 日前，上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。
3、登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)西麗白芒百旺信工業(yè)園區(qū)二區(qū)八棟五樓董事會(huì)
辦公室。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。
五、其他事項(xiàng)
1、本次會(huì)議會(huì)期半天。
2、出席會(huì)議股東的交通、食宿等費(fèi)用自理。
3、會(huì)務(wù)聯(lián)系方式：
聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)西麗白芒百旺信工業(yè)園區(qū)二區(qū)八棟五樓董事會(huì)辦公
室
郵政編碼：518055
聯(lián)系人：羅竝
聯(lián)系電話(huà)：0755-8613 7035
聯(lián)系傳真：0755-8613 9001
六、備查文件
1、《公司第三屆董事會(huì)第十五次（臨時(shí)）會(huì)議決議》；
2、《公司第三屆監(jiān)事會(huì)第九次（臨時(shí)）會(huì)議決議》；
3、其他備查文件。
附件 1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件 2：授權(quán)委托書(shū)
深圳雷曼光電科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2017 年 2 月 27 日
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票代碼為“365162”，投票簡(jiǎn)稱(chēng)為“雷
曼投票”。
2、議案設(shè)置及意見(jiàn)表決。
（1）議案設(shè)置。
表1 股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“議案編碼”一覽表
議案序號(hào) 議案事項(xiàng) 議案編碼
《關(guān)于終止與的議案》
（2）填報(bào)表決意見(jiàn)。
本次股東大會(huì)的議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)為：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
（3）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)
相同意見(jiàn)。
在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。
如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的
表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票
表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2017 年 3 月 16 日的交易時(shí)間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2017 年 3 月 15 日下午 15:00，結(jié)束時(shí)
間為 2017 年 3 月 16 日下午 15:00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得
“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件 2：
授 權(quán) 委 托 書(shū)
茲委托 （先生/女士）（身份證號(hào)碼： ）代表本人（本公司）參加深圳雷曼光電科技股
份有限公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并授權(quán)其對(duì)會(huì)議討論事項(xiàng)按照以下指示進(jìn)行投票表決，如沒(méi)有做出指示，代理人有權(quán)按照
自己的意愿表決。
表 決 議 案 表 決 意 見(jiàn)
《關(guān)于終止與的議案》
本授權(quán)委托書(shū)的有效期限為： 年 月 日至 年 月 日。
委托人簽章：
受托人簽章：
委托人身份證號(hào)碼：
（注：授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章。）