股票代碼：600345 股票簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)江通信 公告編號(hào)：2018-024
武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本
公司”)第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議于 2018 年 7 月 11 日上午九點(diǎn)在公
司三樓會(huì)議室以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知及會(huì)議材料于 2018 年 7 月
5 日以電子郵件方式發(fā)送至各位董事及高級(jí)管理人員。會(huì)議應(yīng)出席董
事 9 人，實(shí)際出席 8 人，公司董事余波先生因工作原因未能出席會(huì)議，
公司高管列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司
章程》等規(guī)定。
會(huì)議由董事長(zhǎng)呂衛(wèi)平先生主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過(guò)了《關(guān)
于對(duì)全資子公司武漢長(zhǎng)江光網(wǎng)通信有限責(zé)任公司減資的議案》，主要
內(nèi)容如下：
為加強(qiáng)資產(chǎn)管理，結(jié)合經(jīng)營(yíng)需要，董事會(huì)同意本公司全資子公司
武漢長(zhǎng)江光網(wǎng)通信有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)江光網(wǎng)”）減資 3800
萬(wàn)元,長(zhǎng)江光網(wǎng)注冊(cè)資本從 6076 萬(wàn)元減至 2276 萬(wàn)元；本公司按照 2018
年 5 月 31 日賬面凈值收回長(zhǎng)江光網(wǎng)所持長(zhǎng)通產(chǎn)業(yè)園土地使用權(quán) 565
萬(wàn)元、長(zhǎng)飛（武漢）光系統(tǒng)股份有限公司 28.42%股權(quán) 1838 萬(wàn)元、貨
幣資金 1397 萬(wàn)元，合計(jì) 3800 萬(wàn)元；上述資產(chǎn)相關(guān)管理人員的管理關(guān)
系從長(zhǎng)江光網(wǎng)轉(zhuǎn)至本公司。
本事項(xiàng)尚需政府相關(guān)管理部門(mén)批準(zhǔn)。
贊成 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇一八年七月十三日