深圳市名家匯科技股份有限公司
關(guān)于增補(bǔ)董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)委員的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完
整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市名家匯科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”第二屆董事會(huì)第十六次
會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于增補(bǔ)董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)委員的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告
如下：
公司獨(dú)立董事殷建軍先生因個(gè)人原因辭職，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等
相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，殷建軍先生不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事，同時(shí)不
再擔(dān)任公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員、董事會(huì)提名
委員會(huì)委員職務(wù)。
公司于 2017 年 4 月 25 日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，會(huì)議提名端木
梓榕先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人并于 2017 年 5 月 18 日公司
2016 年年度股東大會(huì)審議表決通過(guò)。
鑒于此，根據(jù)公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)及董事會(huì)提
名委員會(huì)議事規(guī)則的要求，公司現(xiàn)對(duì)董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)、董事會(huì)審計(jì)委員
會(huì)及董事會(huì)提名委員會(huì)成員進(jìn)行如下調(diào)整：
原董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)構(gòu)成情況：
董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)：殷建軍（召集人）、夏成才、張經(jīng)時(shí)；
現(xiàn)調(diào)整為：
董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)：端木梓榕（召集人）、夏成才、張經(jīng)時(shí)。
原董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)構(gòu)成情況：
董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)：夏成才（召集人）、殷建軍、劉東華；
現(xiàn)調(diào)整為：
董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)：夏成才（召集人）、端木梓榕、劉東華
原董事會(huì)提名委員會(huì)構(gòu)成情況：
提名委員會(huì)：謝嶺（召集人）、殷建軍、程宗玉；
現(xiàn)調(diào)整為：
提名委員會(huì)：謝嶺（召集人）、端木梓榕、程宗玉。
特此公告。
深圳市名家匯科技股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 5 月 19 日