深圳市名家匯科技股份有限公司
第二屆董事會第十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完
整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、本次董事會由董事長程宗玉先生召集，會議通知于 2017 年 5 月 8 日以專
人送達、電子郵件等通訊方式發(fā)出。
2、本次董事會于 2017 年 5 月 18 日在公司會議室召開，采取現(xiàn)場與通訊相
結合的方式進行表決。
3、本次董事會應到 7 人，出席 7 人，其中副董事長張經時先生通過通訊方
式表決。
4、本次董事會由董事長程宗玉先生主持。
5、公司監(jiān)事胡艷君女士、袁艷女士、楊偉堅先生、公司副總經理李冬先生、
康海文先生、財務總監(jiān)彭銀利女士列席會議。
6、本次董事會會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)
及《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于增補董事會專業(yè)委員會委員的議案》。
《關于增補董事會專業(yè)委員會委員的公告》詳見公司于同日在中國證監(jiān)會指
定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網站巨潮資訊網的公告。
（以上議案，同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）
2、審議通過《關于變更公司經營范圍及修改的議案》。
根據(jù)公司業(yè)務拓展需要，擬對公司經營范圍進行修訂，并對《公司章程》做
相應修訂。
《關于變更公司經營范圍及修改的公告》詳見公司于同日在中
國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網站巨潮資訊網的公告。
（以上議案，同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）
本議案尚需經公司股東大會審議。
3、審議通過《關于投資建設名家匯科技產業(yè)園的議案》。
公司根據(jù)自身的產業(yè)規(guī)劃和發(fā)展需要，為開拓六安及周邊市場，通過對六安
經濟技術開發(fā)區(qū)投資環(huán)境的綜合考察評估，擬在開發(fā)區(qū)投資建設名家匯科技產業(yè)
園項目，并與六安經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會于 2017 年 5 月 18 日簽訂《投資協(xié)
議書》。
《關于簽署投資協(xié)議書公告》詳見公司于同日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信
息披露網站巨潮資訊網的公告。
（以上議案，同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）
本議案尚需經公司股東大會審議。
4、審議通過《關于召開 2017 年第一次臨時股東大會的議案》。
董事會決定于 2017 年 6 月 6 日下午 2：00 在公司會議室（地址：廣東省深
圳市南山區(qū)東濱路 4351 號荔源商務大廈 A 座 14 樓），以現(xiàn)場會議結合網絡投票
形式召開公司 2017 年第一次臨時股東大會，會議通知詳見同日刊登于中國證監(jiān)
會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網站巨潮資訊網披露的相關公告。
（以上議案，同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）
三、備查文件
1、《深圳市名家匯科技股份有限公司第二屆董事會第十六次會議決議》。
特此公告。
深圳市名家匯科技股份有限公司
董事會
2017 年 5 月 19 日