證券代碼:002723 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金萊特 公告編碼：2018-054
廣東金萊特電器股份有限公司
關(guān)于第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司” 或“本公司”）第四屆董
事會(huì)第十次會(huì)議于 2018 年 7 月 6 日以書(shū)面、郵件方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議議案，
會(huì)議于 2018 年 7 月 13 日下午 03：30 分在江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路 21 號(hào)六樓
會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事 7 人，實(shí)到董事 7 人，其中董事蔣光勇先生、獨(dú)立董
事馮強(qiáng)先生、方曉軍先生以通訊方式出席，其他董事均以現(xiàn)場(chǎng)方式出席。會(huì)議由
董事長(zhǎng)陳開(kāi)元先生主持，本公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)
符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)、及《廣東金萊特電器股份有限公司
章程》、《廣東金萊特電器股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于正式收購(gòu)金祥立 100%股權(quán)的議案》。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決結(jié)果：通過(guò)。
《關(guān)于正式收購(gòu)金祥立 100%股權(quán)的公告》與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體《中
國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）上。
2、審議通過(guò)《關(guān)于制定<外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度>的議案》。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，議案獲得通過(guò)。
《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊
網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）上。
3、審議通過(guò)《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》。
 為有效規(guī)避外匯市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，防范匯率大幅波動(dòng)對(duì)公司造成不良影響，董事
會(huì)同意公司根據(jù)資產(chǎn)規(guī)模及業(yè)務(wù)需求情況開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)，累計(jì)總額度不
超過(guò) 4,500 萬(wàn)美元，該額度自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效。
董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)審批日常外匯套期保值業(yè)務(wù)方案及簽署外匯套期保
值業(yè)務(wù)相關(guān)合同。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，議案獲得通過(guò)。
《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體《中國(guó)
證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）上。
三、備查文件
1、《公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議》；
2、《公司獨(dú)立董事關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的獨(dú)立意見(jiàn)》；
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會(huì)
2018 年 7 月 16 日