廈門光莆電子股份有限公司
第二屆董事會第十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廈門光莆電子股份有限公司第二屆董事會第十八次會議于 2017 年 10 月 19
日上午 10:00 在廈門火炬高新區(qū)（翔安）產業(yè)區(qū)民安大道 1800-1812 號綜合樓
12 樓會議室以現(xiàn)場及通訊方式召開。本次會議已于 2017 年 10 月 12 日以電子郵
件形式向全體董事、監(jiān)事、高級管理人員發(fā)出會議通知。會議由董事長林瑞梅女
士召集并主持。公司現(xiàn)有董事 7 名，實際參與表決董事 7 名（其中：獨立董事李
晉閩先生因出差未能親自參加本次會議，委托獨立董事林建東先生代為出席會議
并行使表決權；董事錢文暉先生因出差未能親自參加本次會議，委托董事吳晞敏
先生代為出席會議并行使表決權），公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。會議
的召集和召開符合《公司法》等相關法規(guī)及《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》的
規(guī)定，表決有效。
二、董事會會議審議情況
與會董事審議并以記名投票方式表決通過了以下議案：
1、《關于公司 2017 年第三季度報告的議案》
具體內容詳見公司于同日披露在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網站巨
潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《2017 年第三季度報告全文》（公告
編號：2017-047）。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
2、《關于增加向商業(yè)銀行申請綜合授信的議案》
為進一步拓寬融資渠道，優(yōu)化融資結構，確保公司業(yè)務發(fā)展所需，公司擬增
加向商業(yè)銀行申請不超過 5 億元人民幣（或等值外幣）的綜合授信額度，授信期
限一年（最終授信銀行、授信額度及期限將以實際與銀行簽署的協(xié)議為準），具
體融資金額將視公司經營實際需求以銀行與公司實際發(fā)生的融資金額為準。
具體內容詳見公司于同日披露在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網站巨
潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于增加向商業(yè)銀行申請綜合授信
的公告》（公告編號：2017-044）。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
3、《關于提請召開公司 2017 年第三次臨時股東大會的議案》
具體內容詳見公司于同日披露在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網站巨
潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于召開 2017 年第三次臨時股東
大會的通知》（公告編號：2017-045）。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
三、備查文件
1. 廈門光莆電子股份有限公司第二屆董事會第十八次會議決議；
2、廈門光莆電子股份有限公司 2017 年第三季度報告。
廈門光莆電子股份有限公司董事會
2017 年 10 月 19 日