廣東金萊特電器股份有限公司董事會
關于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性
及提交的法律文件的有效性的說明
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“金萊特”或“公司”）擬支付現(xiàn)
金購買中建城開環(huán)境建設有限公司（以下簡稱“標的公司”）100%的股權（以下
簡稱“本次交易”），構成重大資產(chǎn)重組。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司重大
資產(chǎn)重組管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文
件和公司章程的規(guī)定，董事會對于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提
交的法律文件的有效性說明如下：
一、關于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性的說明
1、公司與交易對方就本次交易事宜進行初步磋商時，采取了必要且充分的
保密措施，限定相關敏感信息的知悉范圍。
2、公司因籌劃重大資產(chǎn)重組事項，避免對公司股價造成重大影響，經(jīng)向深
圳證券交易所申請，公司股票于 2018 年 6 月 15 日開市起停牌。2018 年 9 月 13
日，公司因籌劃本次交易事項，披露《關于重大資產(chǎn)重組停牌期間變更重組標的
暨股票復牌繼續(xù)推進的公告》，公司股票于當日開市起復牌。公司每五個交易日
發(fā)布一次關于本次重大資產(chǎn)重組事項的進展情況公告。
3、2018 年 9 月 12 日，公司與標的公司實際控制人姜旭簽署了《重大資產(chǎn)
重組意向協(xié)議》。
4、公司聘請獨立財務顧問、會計師事務所、資產(chǎn)評估機構、律師事務所等
中介機構，并分別簽署了保密協(xié)議，就相關保密事項進行了書面約定。
5、剔除大盤因素和同行業(yè)板塊因素影響，公司籌劃本次交易股票停牌前 20
個交易日內(nèi)的累計漲跌幅未超過 20%，未達到《關于規(guī)范上市公司信息披露及相
關各方行為的通知》（證監(jiān)公司字[2007]128 號）第五條的相關標準。
6、公司根據(jù)相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定對本次交易設計的內(nèi)幕信
息知情人進行了登記，對其買賣股票的情況進行了自查，并將內(nèi)幕信息知情人名
單向深圳證券交易所進行了上報。
7、公司已按照上市公司重大資產(chǎn)重組相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求
編制了本次交易的草案以及深圳證券交易所要求的其他文件。
8、2018 年 12 月 25 日，標的公司股東會通過決議，同意公司支付現(xiàn)金購買
交易對方持有的標的公司 100%股權事項，各股東同意放棄在本次交易中對其他
交易對方轉讓標的公司股權的優(yōu)先受讓權。
9、公司的獨立董事認真審核了與本次交易相關的議案及文件，對本次交易
相關事項予以事前認可，同意將相關議案提交公司董事會審議，并對本次交易相
關事項發(fā)表了獨立意見。
10、2018 年 12 月 25 日，公司召開了第四屆董事會第十八次會議，審議通
過與本次交易相關的議案。本次交易的實施尚需取得股東大會審議批準。
綜上所述，公司已按照相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定和公司章程的規(guī)
定，就本次交易的相關事項履行了現(xiàn)階段必需的法定程序，該等程序的履行過程
完整、合法、有效。
二、關于公司本次交易提交法律文件有效性的說明
根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《關于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組
若干問題的規(guī)定》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第 26 號--上
市公司重大資產(chǎn)重組申請文件》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，就本次交易
所提交的相關法律文件，公司董事會及全體董事作出如下聲明和保證：
本公司保證本次交易所提交的法律文件不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，公司董事會及全體董事對前述文件的真實性、準確性和完整性承擔
個別及連帶責任。
綜上所述，公司董事會認為，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相關
法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，提交的法律文件合法、有效。
特此說明。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會
2018 年 12 月 25 日