深圳雷曼光電科技股份有限公司
第三屆董事會第十七次（臨時）會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
深圳雷曼光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十七次（臨
時）會議于 2017 年 3 月 14 日上午九時以現(xiàn)場表決的方式召開。會議由公司董事長李漫
鐵先生主持，應(yīng)到董事七名，實到董事七名；公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議；會
議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會董事以現(xiàn)場表決的
方式審議通過了以下議案，形成會議決議如下：
一、審議通過《關(guān)于聘任審計部負責(zé)人的議案》；
經(jīng)公司董事會審計委員會提名，根據(jù)《公司章程》、《公司內(nèi)部審計工作制度》等相
關(guān)規(guī)定要求，公司董事會決定聘任焦洪順先生為公司審計部負責(zé)人，任期自本次董事會
通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。焦洪順先生簡歷詳見附件。
表決結(jié)果：贊成 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
二、審議通過《關(guān)于更換會計師事務(wù)所的議案》；
公司決定聘請大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2016 年度審計機構(gòu)。具
體內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站披露的《關(guān)于更換會計師事務(wù)
所的公告》（公告編號：2017-022）。
公司獨立董事對該事項進行了事前認可并發(fā)表了獨立意見，《獨立董事關(guān)于更換會
計師事務(wù)所的事前認可意見》及《獨立董事關(guān)于更換會計師事務(wù)所發(fā)表的獨立意見》詳
見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站，供投資者查閱。
表決結(jié)果：贊成 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
三、審議通過《關(guān)于召開 2017 年第二次臨時股東大會的議案》。
公司定于 2017 年 3 月 30 日（星期四）下午 3：00 在公司五樓會議室召開 2017 年
第二次臨時股東大會?！蛾P(guān)于召開 2017 年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：
2017-023）詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn），供投資
者查閱。
表決結(jié)果：贊成 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
特此公告。
深圳雷曼光電科技股份有限公司
董 事 會
2017 年 3 月 14 日
附：審計部負責(zé)人簡歷
焦洪順：男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1980 年生，四川農(nóng)業(yè)大學(xué)會計學(xué)本科
畢業(yè)，AIA 國際會計師（審計師）。2004 年到 2008 年任匯財資本有限公司項目經(jīng)理，2008
年到 2012 年任深圳海王生物工程股份有限公司審計經(jīng)理，2012 年到 2016 年任深圳正
威（集團）有限公司審計高級經(jīng)理、副總監(jiān)。2016 年 12 月加入本公司，現(xiàn)任本公司審
計監(jiān)察部總監(jiān)。
焦洪順先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、其他
董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰
和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條
所規(guī)定的情形。