深圳市證通電子股份有限公司
證券簡稱：證通電子 證券代碼：002197 公告編號：2018-070
深圳市證通電子股份有限公司
2018 年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；
2、本次股東大會采取現(xiàn)場投票及網絡投票相結合的方式；
3、為提高中小投資者對公司股東大會重大事項決議的參與度，本次提交股
東大會審議的所有議案對單獨或合計持有公司股份低于 5%（不含）及除公司的
董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東的中小投資者表決結果，公司進行了
單獨計票并公開披露。
一、會議的召開情況
1、現(xiàn)場會議召開時間：2018 年 7 月 3 日（星期二）下午 14:00-16:00；
網絡投票時間：2018 年 7 月 2 日-2018 年 7 月 3 日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2018 年 7
月 3 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)
投票的具體時間為：2018 年 7 月 2 日 15:00 至 2018 年 7 月 3 日 15:00 期間的任
意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點：深圳光明新區(qū)同觀路 3 號證通電子產業(yè)園二期 14 樓
會議室
3、會議方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票及網絡投票相結合的方式
4、會議召集人：公司董事會
5、現(xiàn)場會議主持人：董事長曾勝強先生
6、本次會議的召集、召開符合《公司法》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)
章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定。
深圳市證通電子股份有限公司
二、會議的出席情況
1、出席會議股東總體情況
參加本次股東大會現(xiàn)場會議及網絡投票的股東及股東代理人共 6 人，代表有
表決權的股份 107,677,106 股，占公司有表決權總股本 515,156,948 股的 20.9018%。
參加本次股東大會表決的中小投資者（中小投資者是指除單獨或合計持有上
市公司 5%以上股份的股東及除公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股
東）3 人，代表有表決權的股份 869,951 股，占公司總股本的 0.1689%。
2、現(xiàn)場會議出席情況
參加現(xiàn)場會議的股東及股東代理人為 4 人，代表的股份總數(shù)為 107,256,655
股，占公司總股本的 20.8202%。
3、網絡投票情況
通過網絡投票參加本次股東大會的股東共 2 人，代表有表決權的股份 420，
451 股，占公司總股本的 0.0816%。
4、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司聘請的律師出席了會議，符
合《公司法》、《公司章程》以及有關法律法規(guī)的規(guī)定。
三、議案審議情況
本次股東大會采取現(xiàn)場投票及網絡投票相結合的方式進行，出席會議股東
（含現(xiàn)場投票及網絡投票，下同）以記名投票的方式審議通過了以下議案：
1、 逐項審議通過《關于回購公司股份的預案》
1.01 回購股份的方式
表決情況：有表決權股份總數(shù)為 107,677,106 股，同意 107,677,106 股，占出
席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的 100.0000%；反對 0
股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的 0.0000%；
棄權 0 股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的
0.0000%。
其中，中小投資者的表決情況：同意 869,951 股，占出席本次股東大會的中
小投資者所持有表決權股份總數(shù)的 100.0000%；反對 0 股，占出席本次股東大會
深圳市證通電子股份有限公司
的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的 0.0000%；棄權 0 股，占出席本次股東大
會的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的 0.0000%。
1.02 回購股份的價格區(qū)間、定價原則
表決情況：有表決權股份總數(shù)為 107,677,106 股，其中同意 107,676,706 股，
占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的 99.9996%；反
對 400 股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的
0.0004%；棄權 0 股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份
總數(shù)的 0.0000%。
其中，中小投資者的表決情況：同意 869,551 股，占出席本次股東大會的中
小投資者所持有表決權股份總數(shù)的 99.9540%；反對 400 股，占出席本次股東大
會的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的 0.0460%；棄權 0 股，占出席本次股東
大會的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的 0.0000%。
1.03 擬回購股份的種類、數(shù)量及占總股本的比例
表決情況：有表決權股份總數(shù)為 107,677,106 股，其中同意 107,676,706 股，
占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的 99.9996%；反
對 400 股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的
0.0004%；棄權 0 股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份
總數(shù)的 0.0000%。
其中，中小投資者的表決情況：同意 869,551 股，占出席本次股東大會的中
小投資者所持有表決權股份總數(shù)的 99.9540%；反對 400 股，占出席本次股東大
會的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的 0.0460%；棄權 0 股，占出席本次股東
大會的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的 0.0000%。
1.04 擬用于回購的資金總額及資金來源
表決情況：有表決權股份總數(shù)為 107,677,106 股，其中同意 107,676,706 股，
占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的 99.9996%；反
對 400 股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的
0.0004%；棄權 0 股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份
總數(shù)的 0.0000%。
其中，中小投資者的表決情況：同意 869,551 股，占出席本次股東大會的中
深圳市證通電子股份有限公司
小投資者所持有表決權股份總數(shù)的 99.9540%；反對 400 股，占出席本次股東大
會的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的 0.0460%；棄權 0 股，占出席本次股東
大會的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的 0.0000%。
1.05 回購股份的期限
表決情況：有表決權股份總數(shù)為 107,677,106 股，其中同意 107,676,706 股，
占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的 99.9996%；反
對 400 股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的
0.0004%；棄權 0 股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份
總數(shù)的 0.0000%。
其中，中小投資者的表決情況：同意 869,551 股，占出席本次股東大會的中
小投資者所持有表決權股份總數(shù)的 99.9540%；反對 400 股，占出席本次股東大
會的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的 0.0460%；棄權 0 股，占出席本次股東
大會的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的 0.0000%。
本提案為特別決議提案，已經參與表決的股東及股東代理人所持有有效表決
權股份總數(shù)的三分之二以上通過。
2、審議通過《關于提請公司股東大會授權董事會辦理本次股權回購相關事
宜的議案》
表決情況：有表決權股份總數(shù)為 107,677,106 股，其中同意 107,677,106 股，
占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的 100.0000%；反
對 0 股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的
0.0000%；棄權 0 股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份
總數(shù)的 0.0000%。
其中，中小投資者的表決情況：同意 869,951 股，占出席本次股東大會的中
小投資者所持有表決權股份總數(shù)的 100.0000%；反對 0 股，占出席本次股東大會
的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的 0.0000%；棄權 0 股，占出席本次股東大
會的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的 0.0000%。
本提案為特別決議提案，已經參與表決的股東及股東代理人所持有有效表決
權股份總數(shù)的三分之二以上通過。
3、審議通過《關于修訂<公司募集資金專項存儲及使用管理制度>的議案》
深圳市證通電子股份有限公司
表決情況：有表決權股份總數(shù)為 107,677,106 股，其中同意 107,676,706 股，
占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的 99.9996%；反
對 400 股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的
0.0004%；棄權 0 股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份
總數(shù)的 0.0000%。
其中，中小投資者的表決情況：同意 869,551 股，占出席本次股東大會的中
小投資者所持有表決權股份總數(shù)的 99.9540%；反對 400 股，占出席本次股東大
會的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的 0.0460%；棄權 0 股，占出席本次股東
大會的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的 0.0000%。
4、審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》
表決情況：有表決權股份總數(shù)為 107,677,106 股，其中同意 107,676,706 股，
占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的 99.9996%；反
對 400 股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份總數(shù)的
0.0004%；棄權 0 股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權股份
總數(shù)的 0.0000%。
其中，中小投資者的表決情況：同意 869,551 股，占出席本次股東大會的中
小投資者所持有表決權股份總數(shù)的 99.9540%；反對 400 股，占出席本次股東大
會的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的 0.0460%；棄權 0 股，占出席本次股東
大會的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)的 0.0000%。
本提案為特別決議提案，已經參與表決的股東及股東代理人所持有有效表決
權股份總數(shù)的三分之二以上通過。
四、律師見證情況
北京國楓（深圳）律師事務所委派律師出席本次會議，認為公司 2018 年第
二次臨時股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員和召集人的資格以
及表決程序等事宜，符合《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》
的有關規(guī)定。本次股東大會的表決結果合法、有效。
五、備查文件
1、公司 2018 年第二次臨時股東大會會議決議；
深圳市證通電子股份有限公司
2、北京國楓（深圳）律師事務所關于深圳市證通電子股份有限公司 2018 年
第二次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告！
深圳市證通電子股份有限公司董事會
二○一八年七月四日