安徽承義律師事務(wù)所關(guān)于
新海宜科技集團(tuán)股份有限公司
召開2018年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書
承義證字[2018]第 179 號(hào)
致：新海宜科技集團(tuán)股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司股東
大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)和其他規(guī)范性文件的要求，安徽承義律師事務(wù)所接受新海
宜科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新海宜”）的委托，指派司慧、張亙律師
（以下簡(jiǎn)稱“本律師”）就新海宜召開 2018 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本
次股東大會(huì)”）出具法律意見書。
一、本次股東大會(huì)召集人資格和召集、召開的程序
經(jīng)核查，本次股東大會(huì)是由新海宜第六屆董事會(huì)召集，會(huì)議通知已提前十五
日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露報(bào)刊和深圳證券交易所指定的網(wǎng)站上。本次
股東大會(huì)已按公告的要求如期召開。本次股東大會(huì)的召集人資格和召集、召開程
序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、本次股東大會(huì)參加人員的資格
經(jīng)核查，參加本次股東大會(huì)的新海宜股東和授權(quán)代表共 15 名，持有新海宜
491,755,836 股，其中出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共計(jì) 9 人，
代表有表決權(quán)的股份數(shù)為 491,691,136 股；通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東共計(jì) 6 人，代表股份 64,700 股。均為截止至 2018 年 9
月 10 日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)
的新海宜股東。新海宜董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員及本律師也出席了本次股
東大會(huì)。出席本次股東大會(huì)的人員資格符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程
的規(guī)定。
三、本次股東大會(huì)的提案
 經(jīng)核查，本次股東大會(huì)審議的提案由新海宜第六屆董事會(huì)提出，并提前十五
日進(jìn)行了公告。2018年9月5日，公司董事會(huì)接到控股股東、實(shí)際控制人張亦斌先
生書面提交的《關(guān)于增加2018年第四次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》，提議新海
宜2018年第四次臨時(shí)股東大會(huì)增加《關(guān)于2018年度公司為全資子公司深圳市易思
博軟件技術(shù)有限公司提供擔(dān)保的相關(guān)說明的議案》，本提案已于本次股東大會(huì)召
開十日前提出，并于2018年9月7日公告。本次股東大會(huì)的提案人資格及提案提出
的程序均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
四、本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果
經(jīng)核查，本次股東大會(huì)按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和公司章程規(guī)定的表
決程序，采取現(xiàn)場(chǎng)書面記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式就提交本次股東大會(huì)審
議的提案進(jìn)行了表決，網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果由深圳證券信息有限公司提供。兩名股東代
表、一名監(jiān)事和本律師對(duì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的表決票進(jìn)行了清點(diǎn)和統(tǒng)計(jì)，并當(dāng)場(chǎng)宣布了表
決結(jié)果，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代表沒有提出異議。網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果由深圳證
券信息有限公司提供。本次股東大會(huì)的表決結(jié)果如下：
（一）審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2018 年度公司申請(qǐng)授信額度的議案》
表決結(jié)果：同意 491,721,936 股（占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9931%），反對(duì) 33,900 股，棄權(quán) 0 股。
（二）審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2018 年度日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》
表決結(jié)果：同意 8,532,744 股（占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.6043%），反對(duì) 33,900 股，棄權(quán) 0 股。
關(guān)聯(lián)股東張亦斌、馬玲芝、馬崇基、葉建彪回避表決。
（三）審議通過了《關(guān)于 2018 年度公司為全資子公司深圳市易思博軟件技
術(shù)有限公司提供擔(dān)保的相關(guān)說明的議案》
表決結(jié)果：同意 491,721,936 股（占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9931%），反對(duì) 33,900 股，棄權(quán) 0 股。
經(jīng)核查，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果與本次股東大會(huì)決議一致。本次股東大會(huì)
表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
五、結(jié)論意見
綜上所述，本律師認(rèn)為：新海宜本次股東大會(huì)的召集人資格和召集、召開程
序、參加會(huì)議人員的資格、提案、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范
性文件和公司章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)通過的有關(guān)決議合法有效。
（此頁(yè)無正文，為承義證字[2018]第 179 號(hào)《法律意見書》之簽字蓋章頁(yè)）
安徽承義律師事務(wù)所 負(fù)責(zé)人：鮑金橋
經(jīng)辦律師：司 慧
張 亙
二○一八年九月十七日