證券代碼：300296 證券簡(jiǎn)稱：利亞德 公告編號(hào)：2018-063
利亞德光電股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
利亞德光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議于
2018 年 7 月 16 日 10:30 在公司會(huì)議室召開(kāi)。公司于 2018 年 7 月 12 日以郵件方式
發(fā)出了召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的通知，各位董事確認(rèn)收到各項(xiàng)會(huì)議文件。會(huì)議應(yīng)到董事 9
名，實(shí)到董事 9 名。本次會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、行政法
規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件（以下合稱“法律法規(guī)”）及《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》
的規(guī)定，表決有效。
本次會(huì)議由董事長(zhǎng)李軍主持，經(jīng)與會(huì)董事討論、以記名投票表決的方式表決，
通過(guò)以下議案：
一、審議《關(guān)于公司申請(qǐng)授信額度的議案》
同意公司分別向平安銀行北京分行亦莊金融部申請(qǐng) 8 億元整一年期綜合授信額
度，向浦發(fā)銀行北京安華橋支行申請(qǐng) 3 億元整一年期綜合授信額度；向江蘇銀行北
京安定門支行申請(qǐng) 1 億元整一年期綜合授信額度。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票；本議案獲得通過(guò)。
二、審議《關(guān)于為全資子公司利亞德照明股份有限公司提供擔(dān)保的議案》
同意為全資子公司利亞德照明股份有限公司向北京銀行西單支行申請(qǐng)人民幣
15,000 萬(wàn)元的提款期為 1 年的綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。利亞德照明為
公司全資子公司，本次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票；本議案獲得通過(guò)。
特此公告。
利亞德光電股份有限公司董事會(huì)
2018 年 7 月 16 日