證券代碼：300316 證券簡稱：晶盛機(jī)電 編號：2018-075
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
第三屆董事會第二十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第三屆董事會第二十次會議
通知于2018年7月5日以電子郵件或電話的方式送達(dá)各位董事，會議于2018年7月
12日以通訊方式召開，會議由曹建偉董事長主持，會議應(yīng)到董事9人，實到董事9
人，會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事審
議，通過如下決議：
一、以 9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對，通過了《關(guān)于變更公司注冊資本及
修改公司章程的議案》；
1、鑒于 2018 年 5 月 23 日公司實施完成“向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利
1 元并以資本公積每 10 股轉(zhuǎn)增 3 股”的 2017 年度利潤分配方案，轉(zhuǎn)增公司股份
29,547.7824 萬股，公司注冊資本及股份總數(shù)相應(yīng)發(fā)生變化，公司注冊資本由
98,492.6080 萬元變更為 128,040.3904 萬元，公司股份總數(shù)由 98,492.6080 萬股變
更為 128,040.3904 萬股。同時，由于公司組織機(jī)構(gòu)運行的實際需要及按照《上市
公司章程指引》（2016 年修訂）的相關(guān)規(guī)定，需對《公司章程》第六條、第十九
條、第一百二十條、第一百二十四條、第一百四十四條部分內(nèi)容作出變更。
2、鑒于 2018 年 6 月 6 日公司實施完成 2018 年度限制性股票激勵計劃首次
授予登記，向激勵對象共計授予公司股份 342.628 萬股，公司注冊資本及股份總
數(shù)相應(yīng)發(fā)生變化，公司注冊資本由 128,040.3904 萬元變更為 128,383.0184 萬元，
公司股份總數(shù)由 128,040.3904 萬股變更為 128,383.0184 萬股，需對《公司章程》
第六條、第十九條部分內(nèi)容作出變更。
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 3、鑒于 2018 年 6 月 28 日公司實施完成 2015 年度限制性股票激勵計劃部分
已獲授但尚未解鎖限制性股票的回購注銷，回購注銷公司股份 5.993 萬股，公司
注冊資本及股份總數(shù)相應(yīng)發(fā)生變化，公司注冊資本由 128,383.0184 萬元變更為
128,377.0254 萬元，公司股份總數(shù)由 128,383.0184 萬股變更為 128,377.0254 萬股，
需對《公司章程》第六條、第十九條部分內(nèi)容作出變更。
綜上，公司注冊資本及《公司章程》部分內(nèi)容最終變更如下：
原條款 修訂后條款
第六條 公司注冊資本為人民幣 第六條 公司注冊資本為人民幣
98,492.6080 萬元。 128,377.0254 萬元。
第十九條 公司股份總數(shù)現(xiàn)為 第十九條 公司股份總數(shù)現(xiàn)為
98,492.6080 萬股，所有股份均為人民幣 128,377.0254 萬股，所有股份均為人民
普通股。 幣普通股。
第一百二十條 董事會決議表決方式為： 第一百二十條 董事會決議表決方式
舉手表決或記名投票表決。 為：舉手表決或記名投票表決。
董事會臨時會議在保障董事充分表達(dá)意 董事會臨時會議在保障董事充分表達(dá)
見的前提下，可以用傳真進(jìn)行并作出決 意見的前提下，可以用傳真、電子郵件
議，并由參會董事簽字。 進(jìn)行并作出決議，并由參會董事簽字。
第一百二十四條 公司設(shè)總經(jīng)理 1 名， 第一百二十四條 公司設(shè)總經(jīng)理 1 名，
由董事會聘任或解聘。 由董事會聘任或解聘。
公司設(shè)副總經(jīng)理 3 名，由董事會聘任或 公司設(shè)副總經(jīng)理若干名，由董事會聘任
解聘。 或解聘。
公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、技 公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、技
術(shù)總監(jiān)、董事會秘書和財務(wù)總監(jiān)為公司 術(shù)總監(jiān)、董事會秘書和財務(wù)總監(jiān)為公司
高級管理人員。 高級管理人員。
第一百四十四條 監(jiān)事會行使下列職 第一百四十四條 監(jiān)事會行使下列職
權(quán)： 權(quán)：
（一）對董事會編制的公司定期報告進(jìn) （一）對董事會編制的公司定期報告進(jìn)
行審核并提出書面審核意見； 行審核并提出書面審核意見；
（二）檢查公司財務(wù)； （二）檢查公司財務(wù)；
（三）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司 （三）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司
職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行 職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行
政法規(guī)、本章程或者股東大會決議的董 政法規(guī)、本章程或者股東大會決議的董
事、高級管理人員提出罷免的建議； 事、高級管理人員提出罷免的建議；
（四）當(dāng)董事、高級管理人員的行為損 （四）當(dāng)董事、高級管理人員的行為損
害公司的利益時，要求董事、高級管理 害公司的利益時，要求董事、高級管理
人員予以糾正； 人員予以糾正；
（五）提議召開臨時股東大會，在董事 （五）提議召開臨時股東大會，在董事
會不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持 會不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持
股東大會職責(zé)時召集和主持股東大會； 股東大會職責(zé)時召集和主持股東大會；
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（六）向股東大會提出提案； （六）向股東大會提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十二條 （七）依照《公司法》第一百五十一條
的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴 的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴
訟； 訟；
（八）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn) （八）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)
行調(diào)查；必要時，可以聘請會計師事務(wù) 行調(diào)查；必要時，可以聘請會計師事務(wù)
所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作， 所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工
費用由公司承擔(dān)。 作，費用由公司承擔(dān)。
提請股東大會授權(quán)公司董事會辦理上述工商變更事宜；董事會授權(quán)公司職能
部門根據(jù)相關(guān)規(guī)定和公司登記機(jī)關(guān)的要求具體辦理工商變更登記手續(xù)。該議案尚
需提交公司 2018 年第二次臨時股東大會審議。
修訂后的《公司章程》詳見 2018 年 7 月 13 日巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對，通過了《關(guān)于增資控股子公司的議
案》；
同意使用自有資金人民幣 10,000.00 萬元增資控股子公司杭州中為光電技術(shù)
有限公司。
《關(guān)于增資控股子公司的公告》詳見 2018 年 7 月 13 日的巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以 9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對，通過了《關(guān)于召開 2018 年第二次
臨時股東大會的議案》；
《關(guān)于召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知》詳見 2018 年 7 月 13 日的
巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
董事會
2018 年 7 月 13 日
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