證券代碼：300506 證券簡稱：名家匯 公告編號：2018-089
深圳市名家匯科技股份有限公司
第二屆董事會第三十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完
整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、本次董事會由董事長程宗玉先生召集，會議通知于 2018 年 7 月 17 日以
專人送達、電子郵件等通訊方式發(fā)出。
2、本次董事會于 2018 年 7 月 27 日在公司會議室召開，采取現(xiàn)場和通訊相
結合的方式進行表決。
3、本次董事會應到 9 人，出席 9 人，其中獨立董事謝嶺先生通過通訊方式
表決。
4、本次董事會由董事長程宗玉先生主持。
5、公司監(jiān)事胡艷君女士、李娜娜女士、楊偉堅先生，公司副總經(jīng)理李冬先
生列席會議。
6、本次董事會會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)
及《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于為控股子公司申請銀行授信提供擔保的議案》。
《關于為控股子公司申請銀行授信提供擔保的公告》及獨立董事意見具體內(nèi)
容詳見中國證券監(jiān)督管理委員會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票
本議案尚需經(jīng)公司股東大會審議。
2、審議通過《關于召開 2018 年第五次臨時股東大會的議案》。
董事會決定于 2018 年 8 月 23 日下午 14：00 在公司會議室（地址：深圳市
南山區(qū)高新南九道 10 號深圳灣科技生態(tài)園 10 棟 A 座 18 層），以現(xiàn)場會議結合網(wǎng)
絡投票形式召開公司 2018 年第五次臨時股東大會，會議通知詳見同日刊登于中
國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)披露的相關公告。
表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票
三、備查文件
1、《深圳市名家匯科技股份有限公司第二屆董事會第三十三次會議決議》。
特此公告。
深圳市名家匯科技股份有限公司
董事會
2018 年 7 月 28 日