深圳市名家匯科技股份有限公司
對外擔保管理制度修訂對照表
根據(jù)公司、子公司經(jīng)營發(fā)展需要，同時基于公司對《公司章程》中高級管理
人員職位名稱的變更，對《對外擔保管理制度》相應的內(nèi)容同步進行修訂。
《關于修訂公司<對外擔保管理制度>的議案》經(jīng)公司第二屆董事會第三十二
次會議（臨時）及第二屆監(jiān)事會第三十次會議（臨時）審議通過，具體情況如下：
原規(guī)則條款 修訂后的規(guī)則條款
第一條：為規(guī)范深圳市名家匯科技股份有 第一條：為規(guī)范深圳市名家匯科技股份有
限公司(以下簡稱“公司”)對外擔保管理， 限公司(以下簡稱“公司”)對外擔保管理，規(guī)
規(guī)范公司擔保行為，控制公司經(jīng)營風險， 范公司擔保行為，控制公司經(jīng)營風險，根
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人 據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民
民共和國證券法》、《中華人民共和國擔保 共和國證券法》、《中華人民共和國擔保
法》，并參照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股 法》，并參照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票
票上市規(guī)則》(2014 年修訂，以下簡稱 上市規(guī)則》(以下簡稱“ 《上市規(guī)則》” )、
“ 《上市規(guī)則》” )、《關于規(guī)范上市公司 《關于規(guī)范上市公司與關聯(lián)方資金往來及
與關聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保 上市公司對外擔保若干問題的通知》、《關
若干問題的通知》、《關于規(guī)范上市公司對 于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》等
外擔保行為的通知》等有關法律、法規(guī)、 有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章
規(guī)范性文件及《公司章程》 的有關規(guī)定， 程》 的有關規(guī)定，制訂本制度。
制訂本制度。
第二條：本制度適用于公司和公司全資及 第二條：本制度適用于公司和公司控股子
控股子公司（以下合稱“子公司”）。公司 公司。公司控股子公司對外提供擔保時，
子公司對外提供擔保時，公司派出的董 公司派出的董事、監(jiān)事應參照本制度所體
事、監(jiān)事應參照本制度所體現(xiàn)的原則執(zhí)行 現(xiàn)的原則執(zhí)行職務。公司為自身債務擔保
職務。公司為自身債務擔保不適用本制 不適用本制度。
度。
第六條：對外擔保由公司統(tǒng)一管理。未經(jīng) 第六條：對外擔保由公司統(tǒng)一管理。未經(jīng)
公司批準，子公司不得對外提供擔保，不 公司批準，控股子公司不得對外提供擔
得相互提供擔保。 保，不得相互提供擔保。
第七條：公司對外擔保必須要求對方提供 第七條：除公司為控股子公司提供擔保
反擔保，且反擔保的提供方應當具有實際 外，公司對外擔保必須要求對方提供反擔
承擔能力且反擔保具有可執(zhí)行性。 保，且反擔保的提供方應當具有實際承擔
能力且反擔保具有可執(zhí)行性。
第二十四條：公司財務負責人及其下屬財 第二十四條：公司財務負責人及其下屬財
務部應當妥善保存管理所有與公司對外 務部應當妥善保存管理所有與公司對外擔
擔保事項相關的文件資料(包括但不限于 保事項相關的文件資料(包括但不限于擔
擔保申請書及其附件、財務部、公司其他 保申請書及其附件、財務部、公司其他部
部門以及董事會或股東大會的審核意見、 門以及董事會或股東大會的審核意見、經(jīng)
經(jīng)簽署的擔保合同等)，并應按季度填報 簽署的擔保合同等)，并應按季度填報公司
公司對外擔保情況表并抄送公司總經(jīng)理 對外擔保情況表并抄送公司總裁以及公
以及公司董事會秘書。 司董事會秘書。
除此之外，《對外擔保管理制度》其他條款無修訂。
《關于修訂公司<對外擔保管理制度>的議案》尚需提交公司股東大會審議。
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董事會
2018 年 7 月 12 日