深圳市名家匯科技股份有限公司
章程修訂對(duì)照表
深圳市名家匯科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 7 月 11
日召開第二屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議（臨時(shí)）及第二屆監(jiān)事會(huì)第三十次會(huì)議（臨
時(shí)），審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》。
根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展及實(shí)際情況需要，公司擬對(duì)《公司章程》中高級(jí)管理人員
范圍、職位名稱進(jìn)行修訂，具體修訂情況如下：
原章程內(nèi)容 修改后的章程內(nèi)容
目錄：第六章 總經(jīng)理及其他高級(jí)管理 目錄：第六章 總裁及其他高級(jí)管理人
人員 員
第十條：依據(jù)本章程，股東可以起訴 第十條：依據(jù)本章程，股東可以起訴股
股東，股東可以起訴公司董事、監(jiān)事、 東，股東可以起訴公司董事、監(jiān)事、總
總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員，股東可 裁和其他高級(jí)管理人員，股東可以起訴
以起訴公司，公司可以起訴股東、公 公司，公司可以起訴股東、公司的董事、
司的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí) 監(jiān)事、總裁和其他高級(jí)管理人員。
管理人員。
第十一條：本章程所稱其他高級(jí)管理 第十一條：本章程所稱其他高級(jí)管理人
人員是指公司的副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān) 員是指公司的執(zhí)行總裁、副總裁、財(cái)務(wù)
和董事會(huì)秘書。 總監(jiān)和董事會(huì)秘書。
第六十六條：股東大會(huì)召開時(shí)，公司 第六十六條：股東大會(huì)召開時(shí)，公司全
全體董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)出 體董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)出席會(huì)
席會(huì)議，總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員 議，總裁和其他高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)列席
應(yīng)當(dāng)列席會(huì)議。 會(huì)議。
第七十二條：（二）會(huì)議主持人以及 第七十二條：（二）會(huì)議主持人以及出
出席或列席會(huì)議的董事、監(jiān)事、總經(jīng) 席或列席會(huì)議的董事、監(jiān)事、總裁和其
理和其他高級(jí)管理人員姓名； 他高級(jí)管理人員姓名；
第八十一條：除公司處于危機(jī)等特殊 第八十一條：除公司處于危機(jī)等特殊情
情況外，非經(jīng)股東大會(huì)以特別決議批 況外，非經(jīng)股東大會(huì)以特別決議批準(zhǔn)，
準(zhǔn)，公司將不與董事、總經(jīng)理和其他 公司將不與董事、總裁和其他高級(jí)管理
高級(jí)管理人員以外的人訂立將公司全 人員以外的人訂立將公司全部或者重
部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé) 要業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的合同。
的合同。
第九十六條：董事可以由總經(jīng)理或者 第九十六條：董事可以由總裁或者其他
其他高級(jí)管理人員兼任，但兼任總經(jīng) 高級(jí)管理人員兼任，但兼任總裁或者其
理或者其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事 他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事以及由職
以及由職工代表擔(dān)任的董事總計(jì)不得 工代表擔(dān)任的董事總計(jì)不得超過公司
超過公司董事總數(shù)的二分之一。 董事總數(shù)的二分之一。
第一百零七條：（十）聘任或者解聘 第一百零七條：（十）聘任或者解聘公
公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書；根據(jù)總經(jīng) 司總裁、董事會(huì)秘書；根據(jù)總裁的提名，
理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng) 聘任或者解聘公司執(zhí)行總裁、副總裁、
理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員；并決 財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員；并決定其報(bào)
定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)； 酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；
（十五）聽取公司總經(jīng)理及其他高級(jí) （十五）聽取公司總裁及其他高級(jí)管理
管理人員的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理及 人員的工作匯報(bào)并檢查總裁及其他高
其他高級(jí)管理人員的工作； 級(jí)管理人員的工作；
第一百一十四條：代表十分之一以上 第一百一十四條：代表十分之一以上表
表決權(quán)的股東、三分之一以上董事、 決權(quán)的股東、三分之一以上董事、二分
二分之一以上獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、董 之一以上獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、董事長及
事長及總經(jīng)理，可以提議召開董事會(huì) 總裁，可以提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。
臨時(shí)會(huì)議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后 董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后十日內(nèi)，召集
十日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。 和主持董事會(huì)會(huì)議。
第一百一十五條：召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì) 第一百一十五條：召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)
議，董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)提前三日將書面 議，董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)提前三日將書面會(huì)
會(huì)議通知通過直接送達(dá)、郵寄、傳真、 議通知通過直接送達(dá)、郵寄、傳真、電
電子郵件或者其他方式提交全體董事 子郵件或者其他方式提交全體董事和
和監(jiān)事以及總經(jīng)理及相關(guān)高級(jí)管理人 監(jiān)事以及總裁及相關(guān)高級(jí)管理人員。非
員。非直接送達(dá)的，還應(yīng)當(dāng)通過電話 直接送達(dá)的，還應(yīng)當(dāng)通過電話進(jìn)行確認(rèn)
進(jìn)行確認(rèn)并做相應(yīng)記錄。 并做相應(yīng)記錄。
第一百二十七條：提名委員會(huì)的主要 第一百二十七條：提名委員會(huì)的主要職
職責(zé)是： 責(zé)是：
（一）研究董事、總經(jīng)理及其他高級(jí) （一）研究董事、總裁及其他高級(jí)管理
管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序并提出建 人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序并提出建議；
議；
（二）廣泛搜尋合格的董事、總裁及其
（二）廣泛搜尋合格的董事、總經(jīng)理 他高級(jí)管理人員人選；
及其他高級(jí)管理人員人選；
（三）對(duì)董事候選人、總裁及其他高級(jí)
（三）對(duì)董事候選人、總經(jīng)理及其他 管理人員候選人進(jìn)行審查并提出建議。
高級(jí)管理人員候選人進(jìn)行審查并提出
建議。
第一百二十八條：（一）研究董事、 第一百二十八條：（一）研究董事、總
總經(jīng)理及其他高管人員考核的標(biāo)準(zhǔn)， 裁及其他高管人員考核的標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行考
進(jìn)行考核并提出建議；
核并提出建議；
第一百三十條：公司設(shè)總經(jīng)理一名， 第一百三十條：公司設(shè)總裁一名，由董
由董事會(huì)聘任或解聘。 事會(huì)聘任或解聘。
公司設(shè)副總經(jīng)理若干名，由董事會(huì)聘 公司設(shè)執(zhí)行總裁、副總裁若干名，由董
任或解聘。 事會(huì)聘任或解聘。
公司總裁、執(zhí)行總裁、副總裁、財(cái)務(wù)總
公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、
監(jiān)、董事會(huì)秘書為公司高級(jí)管理人員。
董事會(huì)秘書為公司高級(jí)管理人員。
第一百三十三條：總經(jīng)理每屆任期三 第一百三十三條：總裁每屆任期三年，
年，連聘可以連任。 連聘可以連任。
第一百三十四條：總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù) 第一百三十四條：總裁對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，
責(zé)，行使下列職權(quán) 行使下列職權(quán)
（六）依據(jù)本章程及公司有關(guān)的內(nèi)控 （六）依據(jù)本章程及公司有關(guān)的內(nèi)控制
制度提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副 度提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司執(zhí)行
總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)； 總裁、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)；
（十）本章程或董事會(huì)授予的其他職 （十）本章程或董事會(huì)授予的其他職
權(quán)。 權(quán)。
總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。 總裁列席董事會(huì)會(huì)議。
 第一百三十五條：總經(jīng)理應(yīng)制訂《總 第一百三十五條：總裁應(yīng)制訂《總裁工
經(jīng)理工作細(xì)則》，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí) 作細(xì)則》，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。
施。
第一百三十六條：《總經(jīng)理工作細(xì)則》 第一百三十六條：《總裁工作細(xì)則》包
包括下列內(nèi)容： 括下列內(nèi)容：
（一）總經(jīng)理會(huì)議召開的條件、程序 （一）總裁會(huì)議召開的條件、程序和參
和參加的人員； 加的人員；
（二）總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員各 （二）總裁及其他高級(jí)管理人員各自具
自具體的職責(zé)及其分工； 體的職責(zé)及其分工；
第一百三十七條：總經(jīng)理可以在任期 第一百三十七條：總裁可以在任期屆滿
屆滿以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職 以前提出辭職。有關(guān)總裁辭職的具體程
的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之
序和辦法由總裁與公司之間的勞務(wù)合
間的勞務(wù)合同規(guī)定。
同規(guī)定。
第一百四十條：本章程錯(cuò)誤！未找到 第一百四十條：本章程錯(cuò)誤！未找到引
引用源。關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形， 用源。關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形，同時(shí)
同時(shí)適用于監(jiān)事。 適用于監(jiān)事。
董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員不 董事、總裁和其他高級(jí)管理人員不得兼
得兼任監(jiān)事。 任監(jiān)事。
其他事項(xiàng)說明：
1、公司章程其他條款不變。為保證后續(xù)工作的順利開展，公司董事會(huì)提請(qǐng)
股東大會(huì)授權(quán)公司管理層全權(quán)負(fù)責(zé)辦理本次章程變更相關(guān)的登記和備案手續(xù)；
2、上述事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后，尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。
深圳市名家匯科技股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 7 月 12 日