太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
股東大會(huì)議事規(guī)則
第一章 總則
第一條 為規(guī)范太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）
及公司股東的行為，保證股東大會(huì)依法行使職權(quán)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》
（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上
市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡稱“股東大會(huì)規(guī)則”）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、
法規(guī)、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《太龍（福建）商業(yè)照明股份有
限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）的規(guī)定，制定本規(guī)則。
第二條 本規(guī)則適用于公司股東大會(huì)，對公司、全體股東、股東代理人、
公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級管理人員及列席股東大會(huì)會(huì)議的
其他有關(guān)人員均具有約束力。
第三條 公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照法律、行政法規(guī)、股東大會(huì)規(guī)則及公司章程的
相關(guān)規(guī)定召開股東大會(huì)，保證股東能夠依法行使權(quán)利。
公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)切實(shí)履行職責(zé)，認(rèn)真、按時(shí)組織股東大會(huì)。公司全體董事應(yīng)
當(dāng)勤勉盡責(zé)，確保股東大會(huì)正常召開和依法行使職權(quán)。
第四條 股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)在《公司法》和公司章程規(guī)定的范圍內(nèi)行使職權(quán)。
第五條 股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)（以下統(tǒng)稱“股東大
會(huì)”）。年度股東大會(huì)每年召開一次，應(yīng)當(dāng)于上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的 6 個(gè)月內(nèi)舉
行。臨時(shí)股東大會(huì)不定期召開，出現(xiàn)下列情形之一時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)在 2 個(gè)月內(nèi)召開。
（一） 董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)或者公司章程所定人
數(shù)的三分之二時(shí)；
（二） 公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額的三分之一時(shí)；
（三） 單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 10%以上股份的股東請求時(shí)；
（四） 董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；
（五） 監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)；
（六） 法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程規(guī)定的其他情形。
公司在上述期限內(nèi)不能召開股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)報(bào)告公司所在地中國證監(jiān)會(huì)派
出機(jī)構(gòu)和深圳證券交易所，說明原因并公告。
第六條 公司召開股東大會(huì)，應(yīng)當(dāng)聘請律師對以下問題出具法律意見并與
股東大會(huì)決議一并公告：
（一） 會(huì)議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規(guī)、股東大會(huì)規(guī)則和
公司章程的規(guī)定；
（二） 出席會(huì)議人員的資格、召集人資格是否合法有效；
（三） 會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果是否合法有效；
（四） 應(yīng)公司要求對其他有關(guān)問題出具的法律意見。
第二章 股東大會(huì)的召集
第七條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在本規(guī)則第五條規(guī)定的期限內(nèi)按時(shí)召集股東大會(huì)。
第八條 獨(dú)立董事有權(quán)向董事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，但應(yīng)當(dāng)取得全體
獨(dú)立董事二分之一以上同意。對獨(dú)立董事要求召開臨時(shí)股東大會(huì)的提議，董事會(huì)
應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在收到提議后 10 日內(nèi)提出同意或
不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的書面反饋意見。
董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決議后的 5 日內(nèi)發(fā)出召
開股東大會(huì)的通知；董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)說明理由并公告。
第九條 監(jiān)事會(huì)有權(quán)向董事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書面形式
向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在收到提議
后 10 日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的書面反饋意見。
董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決議后的 5 日內(nèi)發(fā)出召
開股東大會(huì)的通知，通知中對原提議的變更，應(yīng)征得監(jiān)事會(huì)的同意。
董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到提議后 10 日內(nèi)未作出反饋的，
視為董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)，監(jiān)事會(huì)可以自行召集和
主持。
第十條 單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 10%以上股份的股東有權(quán)向董事會(huì)請求召
開臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政
法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在收到請求后 10 日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股東
大會(huì)的書面反饋意見。
董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決議后的 5 日內(nèi)發(fā)出召
開股東大會(huì)的通知，通知中對原請求的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。
董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到請求后 10 日內(nèi)未作出反饋的，
單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 10%以上股份的股東有權(quán)向監(jiān)事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大
會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向監(jiān)事會(huì)提出請求。
監(jiān)事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)在收到請求 5 日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的
通知，通知中對原提案的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。
監(jiān)事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)通知的，視為監(jiān)事會(huì)不召集和主持股東
大會(huì)，連續(xù) 90 日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 10%以上股份的股東可以自行召集
和主持。
第十一條 監(jiān)事會(huì)或股東決定自行召集股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)書面通知董事會(huì)，
同時(shí)向公司所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和深圳證券交易所備案。
在股東大會(huì)決議公告前，召集股東持股比例不得低于 10%。
監(jiān)事會(huì)和召集股東應(yīng)在發(fā)出股東大會(huì)通知及發(fā)布股東大會(huì)決議公告時(shí)，向公
司所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和深圳證券交易所提交有關(guān)證明材料。
第十二條 對于監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì)，董事會(huì)和董事會(huì)秘書應(yīng)
予配合，提供必要的支持，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)提供股權(quán)登記
日的股東名冊。董事會(huì)未提供股東名冊的，召集人可以持召集股東大會(huì)通知的相
關(guān)公告，向證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)申請獲取。召集人所獲取的股東名冊不得用于除召
開股東大會(huì)以外的其他用途。
第十三條 監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì)，會(huì)議所必需的費(fèi)用由公司承
擔(dān)。
第三章 股東大會(huì)的提案與通知
第十四條 提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，有明確議題和具體決議
事項(xiàng)，并且符合法律、行政法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
第十五條 公司召開股東大會(huì)，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司
3%以上股份的股東，有權(quán)向公司提出提案。
第十六條 單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開
10 日前提出臨時(shí)提案并書面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后 2 日內(nèi)發(fā)出
股東大會(huì)補(bǔ)充通知，公告臨時(shí)提案的內(nèi)容。
除前款規(guī)定的情形外，召集人在發(fā)出股東大會(huì)通知公告后，不得修改股東大
會(huì)通知中已列明的提案或增加新的提案。
股東大會(huì)通知中未列明或不符合本規(guī)則第十四條規(guī)定的提案，股東大會(huì)不得
進(jìn)行表決并作出決議。
第十七條 召集人應(yīng)當(dāng)在年度股東大會(huì)召開 20 日前以公告方式通知各股東，
臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開 15 日前以公告方式通知各股東。
第十八條 股東大會(huì)通知和補(bǔ)充通知中應(yīng)當(dāng)充分、完整披露所有提案的具體
內(nèi)容，以及為使股東對擬討論的事項(xiàng)作出合理判斷所需的全部資料或解釋。擬討
論的事項(xiàng)需要獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表意見的，獨(dú)立董事和保薦機(jī)構(gòu)的意見最遲
應(yīng)當(dāng)在發(fā)出股東大會(huì)通知或補(bǔ)充通知時(shí)披露。
第十九條 股東大會(huì)擬討論董事、監(jiān)事選舉事項(xiàng)的，股東大會(huì)通知中應(yīng)當(dāng)充
分披露董事、監(jiān)事候選人的詳細(xì)資料，至少包括以下內(nèi)容：
（一） 工作經(jīng)歷，特別是在本公司、公司股東、實(shí)際控制人等單位的工作
情況；
（二） 教育背景、專業(yè)背景、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、兼職等個(gè)人情況
（三） 與公司或其控股股東及實(shí)際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；
（四） 持有公司股份數(shù)量；
（五） 與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、
高級管理人員是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；
（六） 是否受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；
（七） 是否存在法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件規(guī)定的不得擔(dān)任董事、監(jiān)
事的情形。
第二十條 股東大會(huì)會(huì)議通知應(yīng)包括以下內(nèi)容：
（一） 會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、方式和會(huì)議期限；
（二） 提交會(huì)議審議的事項(xiàng)和提案；
（三） 以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可委托代理
人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
（四） 有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日；
（五） 會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號碼。
如經(jīng)董事會(huì)判斷，擬提交股東大會(huì)審議的有關(guān)事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，則董事會(huì)
應(yīng)在股東大會(huì)通知中明確說明相關(guān)交易為關(guān)聯(lián)交易，并明確指明該交易所涉關(guān)聯(lián)
股東。
股東大會(huì)通知和補(bǔ)充通知中應(yīng)當(dāng)充分、完整披露所有提案的全部具體內(nèi)容。
擬討論的事項(xiàng)需要獨(dú)立董事發(fā)表意見的，發(fā)布股東大會(huì)通知或補(bǔ)充通知時(shí)將同時(shí)
披露獨(dú)立董事的意見及理由。股東大會(huì)采用網(wǎng)絡(luò)或其他方式的，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)
通知中明確載明網(wǎng)絡(luò)或其他方式的表決時(shí)間及表決程序。
股權(quán)登記日與會(huì)議日期之間的間隔應(yīng)當(dāng)不多于 7 個(gè)工作日。股權(quán)登記日一旦
確認(rèn)，不得變更。
第二十一條 發(fā)出股東大會(huì)通知后，無正當(dāng)理由，股東大會(huì)不得延期或取
消，股東大會(huì)通知中列明的提案不得取消。一旦出現(xiàn)延期或取消的情形，召集人
應(yīng)當(dāng)在原定召開日前至少 2 個(gè)工作日公告并說明原因。
第四章 股東大會(huì)的召開
第二十二條 公司應(yīng)當(dāng)在公司住所地或公司章程規(guī)定的地點(diǎn)召開股東大
會(huì)。
股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)設(shè)置會(huì)場，以現(xiàn)場會(huì)議形式召開。公司召開股東大會(huì)，除現(xiàn)場
會(huì)議投票外，應(yīng)當(dāng)向股東提供股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票服務(wù)。股東通過上述方式參加股
東大會(huì)的，視為出席。
股東可以親自出席股東大會(huì)并行使表決權(quán)，也可以委托他人代為出席和在授
權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。
第二十三條 股東大會(huì)提供網(wǎng)絡(luò)投票方式的，應(yīng)當(dāng)安排在深圳證券交易所
交易日召開，且現(xiàn)場會(huì)議結(jié)束時(shí)間不得早于網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束時(shí)間。
第二十四條 股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的開始時(shí)間，不得早于現(xiàn)場股
東大會(huì)召開前一日下午 3:00，并不得遲于現(xiàn)場股東大會(huì)召開當(dāng)日上午 9:30，其
結(jié)束時(shí)間不得早于現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日下午 3:00。
第二十五條 董事會(huì)和其他召集人應(yīng)當(dāng)采取必要措施，保證股東大會(huì)的正
常秩序。對于干擾股東大會(huì)、尋釁滋事和侵犯股東合法權(quán)益的行為，應(yīng)當(dāng)采取措
施加以制止并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門查處。
第二十六條 股權(quán)登記日登記在冊的所有股東或其代理人，均有權(quán)出席股
東大會(huì)，公司和召集人不得以任何理由拒絕。
第二十七條 個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表
明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本
人和委托人的有效身份證件、股東授權(quán)委托書、股票賬戶卡。
第二十八條 非自然人股東應(yīng)由其負(fù)責(zé)人或者其委托的代理人出席會(huì)議。
負(fù)責(zé)人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證明、能證明其具有負(fù)責(zé)人資格的有效證明
和股票賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證明和股票賬戶
卡、非自然人股東單位的負(fù)責(zé)人依法出具的書面授權(quán)委托書。
第二十九條 股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明
下列內(nèi)容：
（一）代理人的姓名；
（二）是否具有表決權(quán)；
（三）分別對列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對或棄權(quán)票的
指示；
（四）對可能納入股東大會(huì)議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán)，如果有表決權(quán)
應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示；
（五）委托書簽發(fā)日期和有效期限；
（六）委托人簽名（或蓋章）。委托人為非自然人股東的，應(yīng)加蓋單位印章。
委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思
表決。
第三十條 代理投票授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)
書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件，和投票
代理委托書均需備置于公司住所或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。
委托人為非自然人的，由其負(fù)責(zé)人或者董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人
作為代表出席公司的股東大會(huì)。
第三十一條 表決前委托人已經(jīng)去世或喪失行為能力或撤回委托或撤回簽
署委托書的授權(quán)或其所持有的股份已轉(zhuǎn)讓的，只要公司在有關(guān)會(huì)議開始前沒有收
到該等事項(xiàng)的書面通知，由股東代理人依委托書所作出的表決仍然有效。
第三十二條 股東以其持有股份數(shù)額為限不得重復(fù)委托授權(quán)。
第三十三條 出席會(huì)議人員的會(huì)議登記冊由公司負(fù)責(zé)制作。會(huì)議登記冊載
明參加會(huì)議人員姓名（或單位名稱）、身份證號碼（或營業(yè)執(zhí)照注冊號）、住所
地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項(xiàng)。
第三十四條 召集人和律師應(yīng)當(dāng)依據(jù)證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)提供的股東名冊
共同對股東資格的合法性進(jìn)行驗(yàn)證，并登記股東姓名或名稱及其所持有表決權(quán)的
股份數(shù)。在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的
股份總數(shù)之前，會(huì)議登記應(yīng)當(dāng)終止。
第三十五條 公司召開股東大會(huì)，全體董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)出席
會(huì)議，總經(jīng)理和其他高級管理人員應(yīng)當(dāng)列席會(huì)議。
第三十六條 股東大會(huì)由董事長主持。董事長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)
時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。
監(jiān)事會(huì)自行召集的股東大會(huì)，由監(jiān)事會(huì)主席主持。監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)
或不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。
股東自行召集的股東大會(huì)，由召集人推舉代表主持。
召開股東大會(huì)時(shí)，會(huì)議主持人違反本規(guī)則使股東大會(huì)無法繼續(xù)進(jìn)行的，經(jīng)現(xiàn)
場出席股東大會(huì)有表決權(quán)過半數(shù)的股東同意，股東大會(huì)可推舉一人擔(dān)任會(huì)議主持
人，繼續(xù)開會(huì)。
第三十七條 在年度股東大會(huì)上，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)就其過去一年的工
作向股東大會(huì)作出報(bào)告，每名獨(dú)立董事也應(yīng)作出述職報(bào)告。
第五章 股東大會(huì)的議事程序、表決、決議和記錄
第三十八條 大會(huì)主持人應(yīng)保障股東或其代理人行使發(fā)言權(quán)，發(fā)言股東或
其代理人應(yīng)先舉手示意，經(jīng)大會(huì)主持人許可后，即席或到指定發(fā)言席發(fā)言。有多
名股東或代理人舉手要求發(fā)言時(shí)，先舉手者先發(fā)言；不能確定先后順序時(shí)，會(huì)議
主持人可以要求擬發(fā)言的股東到大會(huì)秘書處辦理發(fā)言登記手續(xù)，按登記的先后順
序發(fā)言。
股東或股東代理人在發(fā)言前，應(yīng)先介紹自己的身份、所代表的股份數(shù)額等情
況，然后發(fā)表自己的觀點(diǎn)。股東或股東代理人在發(fā)言時(shí)，應(yīng)簡明扼要地闡述其觀
點(diǎn)。
第三十九條 除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東大會(huì)上公開外，董事、監(jiān)事、
高級管理人員在股東大會(huì)上就股東的質(zhì)詢和建議作出解釋和說明。
第四十條 會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在表決前宣布現(xiàn)場出席會(huì)議的股東和代理人人
數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)，現(xiàn)場出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決
權(quán)的股份總數(shù)以會(huì)議登記為準(zhǔn)。
第四十一條 股東大會(huì)選舉董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)實(shí)行累積投票制。累積投票制
是指股東大會(huì)選舉董事或者監(jiān)事時(shí)，每一股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同
的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。具體如下：
（一）與會(huì)股東所持的每一有表決權(quán)的股份擁有與應(yīng)選董事、監(jiān)事人數(shù)相
等的投票權(quán)；
（二）股東可以將所持股份的全部投票權(quán)集中投給一位候選董事、監(jiān)事，
也可分散投給數(shù)位候選董事、監(jiān)事；
（三）參加股東大會(huì)的股東所代表的有表決權(quán)股份總數(shù)與應(yīng)選董事、監(jiān)事
人數(shù)的乘積為有效投票權(quán)總數(shù)；
（四）股東對單個(gè)董事、監(jiān)事候選人所投的票數(shù)可以高于或低于其持有的
有表決權(quán)的股份數(shù)，并且不必是該股份數(shù)的整倍數(shù)，但合計(jì)不得超過其持有的有
效投票權(quán)總數(shù)；
（五）投票結(jié)束后，根據(jù)全部候選人各自得票的數(shù)量并以擬選舉的董事、
監(jiān)事人數(shù)為限，在得票數(shù)為到會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)半數(shù)以上的候選人中從高到低依
次產(chǎn)生當(dāng)選的董事、監(jiān)事；
（六）如出現(xiàn)兩名以上董事、監(jiān)事候選人得票數(shù)相同，且按得票數(shù)多少排
序可能造成當(dāng)選董事、監(jiān)事人數(shù)超過擬選聘的董事、監(jiān)事人數(shù)情況時(shí)，分別按以
下情況處理：
上述可當(dāng)選董事、監(jiān)事候選人得票數(shù)均相同時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行選舉；
排名最后的兩名以上可當(dāng)選董事、監(jiān)事候選人得票相同時(shí)，排名在其之前的
其它候選董事、監(jiān)事當(dāng)選，同時(shí)將得票相同的最后兩名以上候選董事、監(jiān)事再重
新選舉；
上述董事、監(jiān)事的選舉按得票數(shù)從高到低依次產(chǎn)生當(dāng)選的董事、監(jiān)事，若經(jīng)
股東大會(huì)三輪選舉仍無法達(dá)到擬選董事、監(jiān)事數(shù)，則按本條第（八）、（九）款執(zhí)
行。
（七）若當(dāng)選董事、監(jiān)事的人數(shù)少于應(yīng)選董事、監(jiān)事人數(shù)兩名以上，則按
候選人所得票多少排序，淘汰所得票最后一位后對所有候選人進(jìn)行重新選舉；若
當(dāng)選董事、監(jiān)事的人數(shù)僅少于應(yīng)選董事、監(jiān)事人數(shù)一名，或經(jīng)過股東大會(huì)三輪選
舉當(dāng)選董事、監(jiān)事的人數(shù)仍然少于應(yīng)選董事、監(jiān)事人數(shù)，公司應(yīng)在十五天內(nèi)召開
董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，再次召集臨時(shí)股東大會(huì)并重新推選缺額董事、監(jiān)事候選人，在
前次股東大會(huì)上新當(dāng)選的董事、監(jiān)事仍然有效；
（八）如經(jīng)上述選舉，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)人數(shù)（包括新當(dāng)選董事、監(jiān)事）未
能達(dá)到法定或公司章程規(guī)定的最低董事、監(jiān)事人數(shù)，則原任董事、監(jiān)事不能離任，
并且公司應(yīng)在 15 日內(nèi)召開董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，再次召集臨時(shí)股東大會(huì)并重新推選
缺額董事、監(jiān)事；在前次股東大會(huì)上新當(dāng)選的董事、監(jiān)事仍然有效，但其任期應(yīng)
推遲到新當(dāng)選的董事、監(jiān)事人數(shù)達(dá)到法定或公司章程規(guī)定的最低人數(shù)時(shí)方開始就
任；
（九）股東大會(huì)審議董事、監(jiān)事選舉的提案，應(yīng)當(dāng)對每一個(gè)董事、監(jiān)事候
選人逐個(gè)進(jìn)行表決；
（十）公司獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事的選舉應(yīng)分開選舉，分開投票。
第四十二條 除累積投票制外，股東大會(huì)對所有提案應(yīng)當(dāng)逐項(xiàng)表決。對同
一事項(xiàng)有不同提案的，應(yīng)當(dāng)按提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決。除因不可抗力等特
殊原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)中止或不能作出決議外，股東大會(huì)不得對提案進(jìn)行擱置或不
予表決。對列入會(huì)議議程的內(nèi)容，主持人根據(jù)實(shí)際情況，可采取先報(bào)告、集中審
議、集中表決的方式，也可對比較復(fù)雜的議題采取逐項(xiàng)報(bào)告，逐項(xiàng)審議表決的方
式。
第四十三條 股東大會(huì)審議提案時(shí)，不得對提案進(jìn)行修改，否則，有關(guān)變
更應(yīng)當(dāng)被視為一個(gè)新的提案，不得在本次股東大會(huì)上進(jìn)行表決。
第四十四條 同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。
同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
第四十五條 股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東可以出席大會(huì)，
并可以依照大會(huì)程序向到會(huì)股東闡明其觀點(diǎn)，但不應(yīng)當(dāng)參與投票表決，其所代表
的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)。股東大會(huì)在審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，主
持人應(yīng)宣布有關(guān)關(guān)聯(lián)交易股東的名單，對關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)和關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)回避表決
作出說明，并宣布出席大會(huì)的非關(guān)聯(lián)方股東持有或代表表決權(quán)股份的總數(shù)和占公
司總股份的比例。股東大會(huì)決議公告應(yīng)充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。
第四十六條 股東大會(huì)審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，有關(guān)聯(lián)關(guān)系股東的回避和表決
程序如下：
公司股東大會(huì)審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)前，董事會(huì)應(yīng)依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性
文件及公司章程、規(guī)章制度的規(guī)定，對擬提交股東大會(huì)審議的有關(guān)事項(xiàng)是否構(gòu)成
關(guān)聯(lián)交易做出判斷，在作此項(xiàng)判斷時(shí)，股東的持股數(shù)額應(yīng)以會(huì)議當(dāng)日為準(zhǔn)。如經(jīng)
董事會(huì)判斷，擬提交股東大會(huì)審議的有關(guān)事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，則董事會(huì)應(yīng)通知關(guān)
聯(lián)股東，并就其是否申請豁免回避獲得其書面答復(fù)。董事會(huì)應(yīng)在發(fā)出股東大會(huì)通
知前完成以上規(guī)定的工作，并在股東大會(huì)通知中明確說明相關(guān)交易為關(guān)聯(lián)交易，
并明確指明該交易所涉關(guān)聯(lián)股東。
公司股東大會(huì)審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)關(guān)聯(lián)股東或其代表應(yīng)當(dāng)回避表決，其所代
表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)。關(guān)聯(lián)股東有特殊情況無法回避時(shí)，
經(jīng)出席會(huì)議的全體股東一致同意后，關(guān)聯(lián)股東或其代表可以按照正常程序參加表
決；公司應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)決議中對此作出詳細(xì)說明，同時(shí)對非關(guān)聯(lián)股東的投票情
況進(jìn)行專門統(tǒng)計(jì)。
關(guān)聯(lián)股東或其代表在股東大會(huì)表決時(shí)，應(yīng)當(dāng)自動(dòng)回避并放棄表決權(quán)。會(huì)議主
持人應(yīng)當(dāng)要求關(guān)聯(lián)股東或其代表回避；如會(huì)議主持人為董事長且需要回避的，其
他董事應(yīng)當(dāng)要求董事長及其他關(guān)聯(lián)股東或其代表回避。無須回避的任何股東均有
權(quán)要求關(guān)聯(lián)股東或其代表回避。被提出回避的股東，或其他股東如對提交表決的
事項(xiàng)是否屬于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)及由此帶來的在會(huì)議上的回避、放棄表決有權(quán)異議
的，可在股東大會(huì)后向有關(guān)部門投訴或以其他方式申請?zhí)幚怼?br/> 第四十七條 股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額
行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。
同一事項(xiàng)有不同提案的，股東或者其代理人在股東大會(huì)上不得對同一事項(xiàng)不
同的提案同時(shí)投同意票。
股東大會(huì)審議影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)時(shí)，對中小投資者表決應(yīng)當(dāng)單
獨(dú)計(jì)票。單獨(dú)計(jì)票結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時(shí)公開披露。
公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表
決權(quán)的股份總數(shù)。
公司董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以公開征集股東投票
權(quán)。
征集股東投票權(quán)應(yīng)當(dāng)向被征集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償
或者變相有償?shù)姆绞秸骷蓶|投票權(quán)。公司不得對征集投票權(quán)提出最低持股比例
限制。
第四十八條 股東大會(huì)采取記名方式投票表決。
出席股東大會(huì)的股東，應(yīng)當(dāng)對提交表決的提案發(fā)表以下意見之一：同意、反
對或棄權(quán)。證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)作為滬港通股票的名義持有人，按照實(shí)際持有人意
思表示進(jìn)行申報(bào)的除外。
未填、錯(cuò)填、字跡無法辨認(rèn)的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決
權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”。
第四十九條 股東大會(huì)對提案進(jìn)行表決前，應(yīng)當(dāng)推舉兩名股東代表參加計(jì)
票和監(jiān)票。審議事項(xiàng)與股東有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，相關(guān)股東及代理人不得參加計(jì)票、監(jiān)
票。
股東大會(huì)對提案進(jìn)行表決時(shí)，應(yīng)當(dāng)由律師、股東代表與監(jiān)事代表共同負(fù)責(zé)計(jì)
票、監(jiān)票。
通過網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的公司股東或其代理人，有權(quán)通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)
查驗(yàn)自己的投票結(jié)果。
第五十條 采用網(wǎng)絡(luò)投票和現(xiàn)場投票相結(jié)合方式的，股東或其委托代理人通
過股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的表決票數(shù)，應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場投票的表決票數(shù)以
及符合規(guī)定的其他投票方式的表決票數(shù)一起，計(jì)入本次股東大會(huì)的表決權(quán)總數(shù)。
第五十一條 股東大會(huì)采用網(wǎng)絡(luò)投票方式的，股東大會(huì)投票表決結(jié)束后，
公司應(yīng)當(dāng)對每項(xiàng)議案合并統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票以及符合規(guī)定的其他投票方式
的投票表決結(jié)果，方可予以公布。
第五十二條 股東大會(huì)會(huì)議現(xiàn)場結(jié)束時(shí)間不得早于網(wǎng)絡(luò)或其他方式，會(huì)議
主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議現(xiàn)場宣布每一提案的表決情況和結(jié)果，并根據(jù)表決結(jié)果宣布提
案是否通過。
在正式公布表決結(jié)果前，股東大會(huì)現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)及其他表決方式中所涉及的公
司、計(jì)票人、監(jiān)票人、主要股東、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)方等相關(guān)各方對表決情況均負(fù)有保密
義務(wù)。
第五十三條 不具有本次出席會(huì)議資格的人員，其在本次會(huì)議中行使或代
表行使的股東權(quán)利（包括但不限于其所投出的表決票）無效，因此而產(chǎn)生的無效
表決票，不計(jì)入出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)。
第五十四條 股東大會(huì)對表決通過的事項(xiàng)應(yīng)形成會(huì)議決議。股東大會(huì)決議
分為普通決議和特別決議。
股東大會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所
持表決權(quán)二分之一以上通過。
股東大會(huì)作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所
持表決權(quán)的三分之二以上通過。
第五十五條 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以普通決議通過：
（一）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告；
（二）董事會(huì)擬定的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
（三）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免及其報(bào)酬和支付方法；
（四）公司年度預(yù)算方案、決算方案；
（五）公司年度報(bào)告；
（六）除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過以外的
其他事項(xiàng)。
第五十六條 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過：
（一）公司增加或者減少注冊資本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算；
（三）公司章程的修改；
（四）公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)
審計(jì)總資產(chǎn)百分之三十的；
（五）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；
（六）變更公司形式；
（七）法律、行政法規(guī)公司章程規(guī)定的，以及股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對
公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項(xiàng)。
第五十七條 會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣布表決結(jié)果，表決結(jié)果應(yīng)載入會(huì)議
記錄。
第五十八條 主持人如果對表決結(jié)果有任何懷疑，可以對所投票數(shù)組織點(diǎn)
算；如果主持人未進(jìn)行點(diǎn)票，出席會(huì)議的股東或者股東代理人對會(huì)議主持人宣布
結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)即時(shí)組織
點(diǎn)票。
第五十九條 召集人應(yīng)當(dāng)保證股東大會(huì)連續(xù)舉行，直至形成最終決議。因
不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)中止或不能作出決議的，應(yīng)采取必要措施盡快
恢復(fù)召開股東大會(huì)或直接終止本次股東大會(huì)，并及時(shí)公告。同時(shí)，召集人應(yīng)向公
司所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)及深圳證券交易所報(bào)告。
第六十條 股東大會(huì)決議應(yīng)當(dāng)及時(shí)公告，公告中應(yīng)列明出席會(huì)議的股東和代
理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例、表決方
式、每項(xiàng)提案的表決結(jié)果和通過的各項(xiàng)決議的詳細(xì)內(nèi)容。
第六十一條 提案未獲通過，或者本次股東大會(huì)變更前次股東大會(huì)決議
的，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)決議公告中作特別提示。
第六十二條 股東大會(huì)會(huì)議記錄由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)，會(huì)議記錄應(yīng)記載以下
內(nèi)容：
（一） 會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程和召集人姓名或名稱；
（二）會(huì)議主持人以及出席或列席會(huì)議的董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書、總經(jīng)
理和其他高級管理人員姓名；
（三）出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司
股份總數(shù)的比例；
（四） 對每一提案的審議經(jīng)過、發(fā)言要點(diǎn)和表決結(jié)果；
（五） 股東的質(zhì)詢意見或建議以及相應(yīng)的答復(fù)或說明；
（六） 律師及計(jì)票人、監(jiān)票人姓名；
（七） 公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。
出席會(huì)議的董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書、召集人或其代表、會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在
會(huì)議記錄上簽名，并保證會(huì)議記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場
出席股東的簽名冊及代理出席的委托書、網(wǎng)絡(luò)及其它方式表決情況的有效資料一
并保存，保存期限為 10 年。
第六十三條 股東大會(huì)通過有關(guān)董事、監(jiān)事選舉提案的，新任董事、監(jiān)事
按公司章程的規(guī)定就任。
第六十四條 公司股東大會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的無效。
股東大會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，或
者決議內(nèi)容違反公司章程的，股東可以自決議作出之日起 60 日內(nèi)，請求人民法
院撤銷。
第六章 股東大會(huì)決議的執(zhí)行
第六十五條 股東大會(huì)形成的決議，由董事會(huì)負(fù)責(zé)組織貫徹，并按決議的
內(nèi)容和職責(zé)分工責(zé)成公司經(jīng)理層具體實(shí)施承辦；股東大會(huì)決議要求監(jiān)事會(huì)實(shí)施的
事項(xiàng)，直接由監(jiān)事會(huì)主席組織實(shí)施。
第六十六條 股東大會(huì)通過有關(guān)派現(xiàn)、送股或資本公積轉(zhuǎn)增股本提案的，
公司應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)結(jié)束后 2 個(gè)月內(nèi)實(shí)施具體方案。
第六十七條 股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況由總經(jīng)理向董事會(huì)報(bào)告，并由董事
會(huì)向下次股東大會(huì)報(bào)告。監(jiān)事會(huì)實(shí)施的事項(xiàng)，由監(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)報(bào)告，監(jiān)事會(huì)
認(rèn)為必要時(shí)也可先向董事會(huì)通報(bào)。
第六十八條 公司董事長對除應(yīng)由監(jiān)事會(huì)實(shí)施以外的股東大會(huì)決議的執(zhí)
行進(jìn)行督促檢查，必要時(shí)可召集董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議聽取和審議關(guān)于股東大會(huì)決議執(zhí)
行情況的匯報(bào)。
第七章 附則
第六十九條 本規(guī)則所稱公告或通知，是指在中國證監(jiān)會(huì)指定媒體上刊登
有關(guān)信息披露內(nèi)容。公告或通知篇幅較長的，公司可以選擇在中國證監(jiān)會(huì)指定報(bào)
刊上對有關(guān)內(nèi)容作摘要性披露，但全文應(yīng)當(dāng)同時(shí)在中國證監(jiān)會(huì)指定的網(wǎng)站上公
布。
本規(guī)則所稱的股東大會(huì)補(bǔ)充通知應(yīng)在刊登會(huì)議通知的同一指定媒體上公告。
第七十條 本規(guī)則所稱“以上”、“內(nèi)”，含本數(shù)；“過”、“低于”、“多
于”，不含本數(shù)。
第七十一條 本規(guī)則解釋權(quán)屬公司董事會(huì)，修訂權(quán)屬股東大會(huì)。
太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 5 月