深圳市名家匯科技股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議（臨時(shí)）相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《關(guān)于在上市公司
建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律
法規(guī)和規(guī)范性文件及《深圳市名家匯科技股份有限公司章程》等規(guī)定，作為深圳
市名家匯科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“名家匯”）的獨(dú)立董事，本
著誠(chéng)信、勤勉、謹(jǐn)慎的原則，基于我們的獨(dú)立判斷，就公司第二屆董事會(huì)第二十
次會(huì)議（臨時(shí)）相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
一、關(guān)于再次調(diào)整公司2016年度非公開(kāi)發(fā)行股票方案及預(yù)案的獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)審閱《關(guān)于再次調(diào)整公司2016年度非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》， 我們認(rèn)
為：調(diào)整及修訂后的非公開(kāi)發(fā)行股票方案及預(yù)案切實(shí)可行。本次發(fā)行完成后有利
于增強(qiáng)公司的持續(xù)盈利能力，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和股東的利益，不存在損害公司
及其全體股東，特別是中小股東利益的行為。公司董事會(huì)在審議上述議案時(shí)，決
策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事程宗玉、劉衡回避表
決。
我們同意關(guān)于調(diào)整公司2016年度非公開(kāi)發(fā)行股票方案及預(yù)案，并同意將上述
議案提交股東大會(huì)審議。
二、關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行方案論證分析報(bào)告(第四次修訂稿)的獨(dú)
立意見(jiàn)
經(jīng)審閱《公司2016年度非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行方案的論證分析報(bào)告(第四次修
訂稿)》，我們認(rèn)為：該報(bào)告充分論證了本次發(fā)行證券的必要性，本次發(fā)行對(duì)象的
選擇范圍、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性，本次發(fā)行定價(jià)的原則、依據(jù)、方法和程序的合
理性，本次發(fā)行方式的可行性，本次發(fā)行方案的公平性、合理性，本次發(fā)行對(duì)于
即期回報(bào)的攤薄及公司擬采取的措施。該方案是符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)和股東
利益的。公司董事會(huì)在審議上述議案時(shí)，決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司
章程》規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事程宗玉、劉衡回避表決。
我們同意《公司2016年度非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行方案的論證分析報(bào)告(第四次
修訂稿)》，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。
三、關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用可行性研究報(bào)告(第四次修訂稿)的
獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)審閱《公司2016年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金運(yùn)用可行性研究報(bào)告(第四
次修訂稿)》，我們認(rèn)為：本次募集資金投資項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，募集資金投
資項(xiàng)目的用途符合國(guó)家相關(guān)政策的規(guī)定以及公司的實(shí)際情況和發(fā)展需求，符合公
司所處行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)，符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)和股東的利益。
我們同意《公司2016年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金運(yùn)用可行性研究報(bào)告(第
四次修訂稿)》，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。
四、關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)即期回報(bào)措施(第四次修
訂稿)及相關(guān)主體承諾的獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)審閱《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)即期回報(bào)措施(第四次修
訂稿)及相關(guān)主體承諾的議案》，我們認(rèn)為：公司關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票對(duì)即期回報(bào)
攤薄的影響的分析、相關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施及相關(guān)主體的承諾符合《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一
步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)[2014]17號(hào)）、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于
進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)[2013]110
號(hào)）和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》
（中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2015]31 號(hào)）等文件相關(guān)規(guī)定，符合公司及股
東的利益。
我們同意《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)即期回報(bào)措施(第
四次修訂稿)及相關(guān)主體承諾的獨(dú)立意見(jiàn)》，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。
五、關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見(jiàn)
控股股東暨實(shí)際控制人程宗玉先生擬認(rèn)購(gòu)公司本次非公開(kāi)發(fā)行的股票，因此，
本次非公開(kāi)發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易。我們認(rèn)為，本次關(guān)聯(lián)交易符合《公司法》、
《證券法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》及《公司章程》的規(guī)定。
關(guān)聯(lián)交易遵循公平、公正、自愿、誠(chéng)信的原則，交易價(jià)格公允，交易方式符合市
場(chǎng)規(guī)則，沒(méi)有對(duì)上市公司獨(dú)立性構(gòu)成影響，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)有損害股東權(quán)益、尤其是中
小股東權(quán)益的行為和情況。本次非公開(kāi)發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案經(jīng)公司獨(dú)立
董事事前認(rèn)可后提交董事會(huì)審議，關(guān)聯(lián)董事程宗玉、劉衡回避表決。
我們同意《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》， 并同意將該議
案提交股東大會(huì)審議。
六、關(guān)于延長(zhǎng)公司2016年度非公開(kāi)發(fā)行股票決議有效期及授權(quán)有效期的獨(dú)
立意見(jiàn)
經(jīng)認(rèn)真審議《關(guān)于延長(zhǎng)公司2016年度非公開(kāi)發(fā)行股票決議有效期的議案》和
《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司2016年度非公開(kāi)發(fā)行股票相
關(guān)事宜的有效期的議案》，我們認(rèn)為延長(zhǎng)公司非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì)決議的有
效期及提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理非公開(kāi)發(fā)行股票具體事宜的授權(quán)
期限，有利于推進(jìn)公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票的相關(guān)工作，符合公司和全體股東的
利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。該事項(xiàng)的審議履
行了必要的法律程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事程宗
玉、劉衡回避表決《關(guān)于延長(zhǎng)公司2016年度非公開(kāi)發(fā)行股票決議有效期的議案》。
我們同意延長(zhǎng)公司非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì)決議的有效期及提請(qǐng)股東大會(huì)
延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理非公開(kāi)發(fā)行股票具體事宜的授權(quán)期限，并同意將上述議
案提交公司股東大會(huì)審議。
（此頁(yè)無(wú)正文，為深圳市名家匯科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第
二十次會(huì)議（臨時(shí)）相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)的簽字頁(yè)）
獨(dú)立董事簽字：
端木梓榕 夏成才 謝 嶺
年 月 日