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北京市君合（廣州）律師事務(wù)所
關(guān)于太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
2018 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見
致：太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
北京市君合（廣州）律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）接受太龍（福建）商業(yè)照明
股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委托，指派本所經(jīng)辦律師出席了公司于 2018 年
10 月 29 日在福建省漳州臺(tái)商投資區(qū)角美鎮(zhèn)文圃工業(yè)區(qū)公司一樓會(huì)議室召開的 2018 年
度第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡稱“本次股東大會(huì)”）的現(xiàn)場會(huì)議?，F(xiàn)根據(jù)《中華人民
共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東
大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等中國（為本法律意見之目的，“中
國”不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū)）現(xiàn)行法律、法規(guī)和規(guī)范性文
件（以下簡稱“法律、法規(guī)”）以及《太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司章程》（以下
簡稱“公司章程”）、《太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》（以下簡
稱“公司股東大會(huì)議事規(guī)則”）的有關(guān)規(guī)定，就本次股東大會(huì)有關(guān)事宜出具本法律意見。
本所經(jīng)辦律師依據(jù)本法律意見出具日以前已經(jīng)發(fā)生的事實(shí)并基于本所經(jīng)辦律師對
有關(guān)事實(shí)的了解和對法律、法規(guī)的理解發(fā)表法律意見。本所經(jīng)辦律師僅就本次股東大會(huì)
的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格、本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果等事項(xiàng)
發(fā)表法律意見，不對本次股東大會(huì)提案的內(nèi)容以及提案中所涉事實(shí)和數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)
確性等問題發(fā)表意見。
本法律意見僅供公司為本次股東大會(huì)之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。
本所同意，公司可以將本法律意見作為公司本次股東大會(huì)公告材料，隨其他需公告的信
息一起向公眾披露，本所依法對其中發(fā)表的法律意見承擔(dān)法律責(zé)任。
本所經(jīng)辦律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對公司提
供的有關(guān)文件和資料進(jìn)行了核查和驗(yàn)證并對本次股東大會(huì)依法見證。在本所經(jīng)辦律師對
公司提供的有關(guān)文件進(jìn)行核查的過程中，本所假設(shè)：
1. 提供予本所文件中的所有簽署、蓋章及印章都是真實(shí)的，所有作為正本提交給
北京總部 電話: (86-10) 8519-1300 上海分所 電話: (86-21) 5298-5488 深圳分所 電話: (86-755) 2587-0765 廣州分所 電話: (86-20) 2805-9088
傳真: (86-10) 8519-1350 傳真: (86-21) 5298-5492 傳真: (86-755) 2587-0780 傳真: (86-20) 2805-9099
大連分所 電話: (86-411) 8250-7578 ?？诜炙? 電話: (86-898) 6851-2544 天津分所 電話: (86-22) 5990-1301 青島分所 電話: (86-532) 6869-5000
傳真: (86-411) 8250-7579 傳真: (86-898) 6851-3514 傳真: (86-22) 5990-1302 傳真: (86-532) 6869-5010
香港分所 電話: (852) 2167-0000 紐約分所 電話: (1-212) 703-8702 硅谷分所 電話: (1-888) 886-8168
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本所的文件都是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的；
2. 提供予本所文件中所述的全部事實(shí)都是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的；
3. 提供予本所文件的簽署人均具有完全的民事行為能力，并且其簽署行為已獲得
恰當(dāng)、有效的授權(quán)；
4. 所有提供本所的復(fù)印件同原件一致的，并且這些文件的原件均是真實(shí)、準(zhǔn)確、
完整的；
5. 公司在指定信息披露媒體上公告的所有資料是完整、充分、真實(shí)的，并且不存
在任何虛假、隱瞞或重大遺漏的情況。
基于上述，本所經(jīng)辦律師出具法律意見如下：
一、 關(guān)于本次股東大會(huì)的召集和召開程序
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)（以下簡稱“董事會(huì)”）負(fù)責(zé)召集。董事會(huì)于2018年10
月13日在巨潮資訊網(wǎng)刊載和公告了《太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司關(guān)于召開2018
年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
1. 本次股東大會(huì)的現(xiàn)場會(huì)議于2018年10月29日下午14:30在福建省漳州臺(tái)商投資
區(qū)角美鎮(zhèn)文圃工業(yè)區(qū)公司一樓會(huì)議室召開，由公司董事長莊占龍先生主持。
2. 本次股東大會(huì)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2018
年10月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2018年10月28日下午15:00至2018年10月29日下午15:00期間的任
意時(shí)間。
基于上述，本所經(jīng)辦律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集人、主持人、會(huì)議通知的時(shí)間、
方式及通知內(nèi)容符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程、公司股東大會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定。
二、 關(guān)于出席本次股東大會(huì)人員的資格
1. 出席現(xiàn)場會(huì)議的人員
根據(jù)公司提供的股東名冊、出席會(huì)議股東的簽名等文件，并經(jīng)本所經(jīng)辦律師核查，
出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的股東共 6 名，于股權(quán)登記日合計(jì)代表股份數(shù)為 68,827,400
股，占公司總股本的 64.11%。
除上述出席本次股東大會(huì)的股東外，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及本所經(jīng)
辦律師列席了本次股東大會(huì)。
基于上述，本所經(jīng)辦律師認(rèn)為，出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議人員的資格符合法律、
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法規(guī)及公司章程、公司股東大會(huì)議事規(guī)則的有關(guān)規(guī)定。
2. 參加網(wǎng)絡(luò)投票的人員
根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，在本次股東大會(huì)確定的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)段內(nèi)，
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東共 0 人，代
表公司股份數(shù)為 0 股，占公司總股本 0%。以上通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的股東資格，
由深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)驗(yàn)證其身份。
三、 關(guān)于本次股東大會(huì)的表決程序
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。本次股東大會(huì)
現(xiàn)場會(huì)議的表決由股東代表、監(jiān)事代表及本所經(jīng)辦律師進(jìn)行了計(jì)票、監(jiān)票。本次股東大
會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后，深圳證券信息有限公司向公司提供了本次網(wǎng)絡(luò)投票的統(tǒng)計(jì)結(jié)果。
經(jīng)合并統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果，本次股東大會(huì)通過了以下議案：
1. 審議通過了《關(guān)于修訂公司章程并辦理工商登記的議案》
2. 審議通過了《關(guān)于修改公司<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》
3. 審議通過了《關(guān)于修改公司<獨(dú)立董事工作制度>的議案》
4. 審議通過了《關(guān)于增加公司及子公司 2018 年度向銀行申請綜合授信額度的議
案》
5. 審議通過了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人
的議案》，具體如下：
5.1 選舉莊占龍先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
5.2 選舉蘇芳先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
5.3 選舉黃國榮先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
5.4 選舉向潛先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
6. 審議通過了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的
議案》，具體如下：
6.1 選舉陳朝先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事
6.2 選舉林希勝先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事
7. 審議通過了《關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》，具體如下：
7.1 選舉莊漢鵬先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事
7.2 選舉蘭小華先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事
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 基于上述，本所經(jīng)辦律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的表決程序符合法律、法規(guī)及公司章
程、公司股東大會(huì)議事規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
四、 結(jié)論
綜上所述，本所經(jīng)辦律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人
員的資格、本次股東大會(huì)的表決程序符合法律、法規(guī)及公司章程、公司股東大會(huì)議事規(guī)
則的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
（以下無正文）
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