揚州揚杰電子科技股份有限公司
關于剩余募集資金投資項目結項并將節(jié)余募集資金
永久性補充流動資金的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
揚州揚杰電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“揚杰科技”）于 2018年 7月 11日召開第三屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于剩余募集資金投資項目結項并將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的議案》，同意公司非公開發(fā)行股票募集資金投資項目之“SiC芯片、器件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設項目”、“智慧型電源芯片封裝測試項目”結項，并將節(jié)余募集資金（含利息收入）合計 9,779.57
萬元（最終金額以資金轉出當日銀行結息余額為準）全部永久性補充公司流動資金，同時注銷對應的募集資金賬戶。
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司募集資金管理制度》的規(guī)定，本事項在董事會審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。
具體情況如下：
一、募集資金基本情況
1、實際募集資金金額和資金到賬時間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準揚州揚杰電子科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2016]994號）核準，公司向招商財富資產(chǎn)管理有限公司、嘉實基金管理有限公司、石家莊鑫匯金投資有限公司、安徽高新毅達皖江產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資基金（有限合伙）、博時基金管理有限公司等 5 名發(fā)行對象非公開發(fā)行股票 50,428,643 股，發(fā)行價格為 19.83 元/股，募集資金總額為
999,999,990.69元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為 973,867,915.22元。
2016年 8月 10日，廣發(fā)證券股份有限公司將扣除保薦承銷費后的募集資金余額劃轉至公司開立的募集資金專項存儲賬戶。上述募集資金已經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的“天健驗[2016]306號”《驗資報告》驗證確認。
2、募集資金管理情況
為規(guī)范募集資金的使用和管理，提高募集資金的使用效率和效益，維護公司、股東及債權人的合法權益，公司已依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，并結合公司的實際情況，制訂了《揚州揚杰電子科技股份有限公司募集資金管理制度》，對公司募集資金專戶存儲、使用、變更、分級審批權限、決策程序、風險控制措施及信息披露程序、監(jiān)督和責任追究等內容進行了明確規(guī)定。
2016 年 8 月，公司連同保薦機構廣發(fā)證券股份有限公司分別與中國工商銀行股份有限公司揚州分行、交通銀行股份有限公司揚州分行、中國銀行股份有限公司揚州分行、招商銀行股份有限公司揚州分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。上述協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異。
二、剩余募集資金投資項目結項及募集資金節(jié)余情況
截至 2018年 7月 10日，公司非公開發(fā)行股票募集資金投資項目之“SiC芯片、器件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設項目”、“智慧型電源芯片封裝測試項目”均已建設完畢，達到了預定可使用狀態(tài)，具體募集資金使用及節(jié)余情況如下：
單位：人民幣萬元
項目名稱
承諾投資金額（A）
累計投入金額
利息收入扣除手續(xù)費凈額
節(jié)余募集資金金額（B）
節(jié)余募集資金占比（B/A）
SiC芯片、器件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設項目
15,000.00 12,339.68 645.45 3,305.77 22.04%
智慧型電源芯片封裝測試項目
26,000.00 20,648.48 1,122.28 6,473.80 24.90%
本次節(jié)余募集資金合計 9,779.57 -
三、募集資金節(jié)余的主要原因
1、在募投項目建設過程中，公司充分發(fā)揮各募投項目的協(xié)同效應，對研發(fā)
和實施環(huán)節(jié)進行優(yōu)化，在一定程度上降低了各募投項目的總支出；
2、公司在保證項目建設質量的前提下，始終堅持謹慎、節(jié)約的原則，對部
分設備進行集中采購，并通過市場調研、詢價、比價及商務談判等多種過程控制措施，有效降低了設備的采購成本；
3、在募投項目建設過程中，公司嚴格實施精細化管理，對各項資源進行合
理調度和優(yōu)化配置；持續(xù)推行降本增效項目，嚴控各項支出，合理降低了項目的建設成本，節(jié)約了部分募集資金；
4、除募集資金在存放過程中產(chǎn)生利息收入外，在不影響項目建設進度的前
提下，公司科學、合理地管理募集資金，對暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理，有效提高了募集資金的使用效率，獲得了較好的投資回報。
四、節(jié)余募集資金使用計劃及其合理性、必要性
1、節(jié)余募集資金使用計劃
為提高募集資金使用效率，公司擬將“SiC芯片、器件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設項目”和“智慧型電源芯片封裝測試項目”節(jié)余募集資金（含利息收入）合計 9,779.57
萬元（最終金額以資金轉出當日銀行結息余額為準）全部永久性補充公司流動資金，同時注銷對應的募集資金賬戶。
上述募集資金賬戶注銷后，公司、廣發(fā)證券股份有限公司分別與中國工商銀行股份有限公司揚州分行、中國銀行股份有限公司揚州分行簽署的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》將隨之終止。
2、節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的合理性、必要性
“SiC芯片、器件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設項目”和“智慧型電源芯片封裝測試項目”均已建設完畢，達到了預定可使用狀態(tài)，將上述項目節(jié)余募集資金永久性補充流動資金，用于滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，將提高募集資金的使用效率，降低公司的財務費用，有利于提升公司的經(jīng)營效益，實現(xiàn)公司和股東利益最大化。
五、獨立董事意見
截至 2018年 7月 10日，公司“SiC芯片、器件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設項目”和“智慧型電源芯片封裝測試項目”均已達到預定可使用狀態(tài)。在上述項目建設期間，公司從實際情況出發(fā)，本著合理、有效、節(jié)約的原則謹慎使用募集資金，嚴格控制成本支出，有效降低了項目的建設費用，形成了募集資金節(jié)余。
鑒于此，公司將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司的發(fā)展需要，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。相關決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司募集資金管理制度》的要求。
因此，我們同意“SiC芯片、器件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設項目”和“智慧型電源芯片封裝測試項目”結項，并使用節(jié)余募集資金永久性補充流動資金。
六、監(jiān)事會意見
監(jiān)事會認為：鑒于公司非公開發(fā)行股票募集資金投資項目“SiC芯片、器件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設項目”和“智慧型電源芯片封裝測試項目”均已達到預定可使用狀態(tài)，本次募投項目結項及將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司募集資金管理制度》的規(guī)定，有利于提高募集資金的使用效率，增強公司的運營能力，符合公司及全體股東的利益。因此，同意對“SiC芯片、器件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設項目”和“智慧型電源芯片封裝測試項目”進行結項，并將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金，用于日常生產(chǎn)經(jīng)營所需。
七、保薦機構意見
作為揚杰科技首次公開發(fā)行股票及非公開發(fā)行股票的保薦機構，廣發(fā)證券股份有限公司認真核查了公司募集資金投資項目的進展情況、相關董事會決議、監(jiān)事會決議、獨立董事發(fā)表的獨立意見等資料，針對揚杰科技剩余募集資金投資項目結項并將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金事項發(fā)表如下核查意見：
1、公司本次募集資金投資項目結項并將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金
事項已經(jīng)公司第三屆董事會第十二次會議、第三屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意的意見，履行了必要的程序，審批程序符合《公司章程》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關規(guī)定。
2、公司將非公開發(fā)行股票募集資金投資項目之“SiC芯片、器件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)
化建設項目”和“智慧型電源芯片封裝測試項目”節(jié)余募集資金永久性補充流動資金，系出于提高資金使用效率及經(jīng)營效益的考慮，符合公司經(jīng)營發(fā)展需要，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。
綜上，廣發(fā)證券股份有限公司對揚杰科技上述剩余募集資金投資項目結項并將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金事項無異議。
八、備查文件
1、《揚州揚杰電子科技股份有限公司第三屆董事會第十二次會議決議》；
2、《揚州揚杰電子科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十二次會議決議》；
3、《揚州揚杰電子科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十二次會
議相關事項的獨立意見》；
4、《廣發(fā)證券股份有限公司關于揚州揚杰電子科技股份有限公司剩余募集資
金投資項目結項并將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的核查意見》。
特此公告。
揚州揚杰電子科技股份有限公司
董事會
2018年 7月 13日