揚州揚杰電子科技股份有限公司第三屆董事會第十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
揚州揚杰電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018年 7月 3日以電子郵件和電話的方式發(fā)出關(guān)于召開公司第三屆董事會第十二次會議的通知，會議于 2018年 7月 11日上午 10時在揚州市維揚經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)荷葉西路 6號公司 3號廠區(qū)以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開。
本次會議應(yīng)到董事 7人，實到董事 7人，其中董事劉從寧先生、周斌先生、獨立董事金志國先生、于燮康先生以通訊方式參加表決。會議由董事長梁勤女士主持，公司部分監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事審議，形成如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于剩余募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久
性補(bǔ)充流動資金的議案》
同意公司非公開發(fā)行股票募集資金投資項目之“SiC芯片、器件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目”、“智慧型電源芯片封裝測試項目”結(jié)項，并將節(jié)余募集資金（含利息收入）合計 9,779.57萬元（最終金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)息余額為準(zhǔn)）全部
永久性補(bǔ)充公司流動資金，同時注銷對應(yīng)的募集資金賬戶。
公司監(jiān)事會對該事項發(fā)表了審核意見，公司獨立董事及持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司均發(fā)表了明確同意意見，具體內(nèi)容請見公司于 2018 年 7 月 13日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的相關(guān)公告。
審議結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告。
揚州揚杰電子科技股份有限公司董事會
2018年 7月 13日