揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2018年 7月 3日以電子郵件和電話(huà)的方式，向各位監(jiān)事發(fā)出關(guān)于召開(kāi)公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議的通知，會(huì)議于 2018年 7月 11日下午 14時(shí)在揚(yáng)州市維揚(yáng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)荷葉西路 6號(hào)公司 3號(hào)廠(chǎng)區(qū)以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。
本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3人，實(shí)到監(jiān)事 3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席吳鳳彬先生主持，董事會(huì)秘書(shū)、副總經(jīng)理梁瑤先生列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，形成如下決議：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于剩余募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久
性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：鑒于公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目“SiC芯片、器件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目”和“智慧型電源芯片封裝測(cè)試項(xiàng)目”均已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，本次募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司募集資金管理制度》的規(guī)定，有利于提高募集資金的使用效率，增強(qiáng)公司的運(yùn)營(yíng)能力，符合公司及全體股東的利益。因此，同意對(duì)“SiC 芯片、器件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目”和“智慧型電源芯片封裝測(cè)試項(xiàng)目”進(jìn)行結(jié)項(xiàng)，并將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需。
審議結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告。
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2018年 7月 13日