證券代碼：300221 證券簡稱：銀禧科技 公告編號：2018-65
廣東銀禧科技股份有限公司
第四屆董事會第十一次會議決議公告
2018 年 7 月 10 日，廣東銀禧科技股份有限公司（以下稱“公司”或“銀禧
科技”）第四屆董事會第十一次會議在東莞市道滘鎮(zhèn)南閣工業(yè)區(qū)銀禧工程塑料（東
莞）有限公司會議室以現(xiàn)場及通訊表決的方式召開,會議通知已于 2018 年 7 月 3
日，以電子郵件、電話通知等方式送達。應到董事 7 人，實到董事 7 人，符合《中
華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。公司全體監(jiān)事及高級管理人員列
席會議。會議由公司董事長譚頌斌先生主持。會議經(jīng)逐項表決通過以下事項：
一、審議通過了《關于購買股權暨關聯(lián)交易的的議案》
為了加快公司在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的布局，發(fā)現(xiàn)并培育優(yōu)質(zhì)并購標的，公司
擬與譚頌斌先生簽署《合伙份額轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，銀禧科技擬受讓譚頌斌先生所持有
的樟樹市瑞新投資管理中心（有限合伙）（以下簡稱“瑞新投資”）的 30%的全部
合伙份額（對應譚頌斌先生向瑞新投資實繳出資 1500 萬元和未繳付出資 1500 萬
元），交易對價合計為 1500 萬元。股份轉(zhuǎn)讓完成后，公司將持有瑞新投資 30%股
權，譚頌斌先生不再持有瑞新投資的股份，瑞新投資其他合伙人的持股份額對應
不變。
譚頌斌先生為公司實際控制人，且自公司上市以來擔任公司董事長職務，根
據(jù)相關規(guī)定，譚頌斌先生為公司關聯(lián)自然人，因此公司本次購買股權行為構(gòu)成關
聯(lián)交易。
本次關聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重
組，無需相關部門審核批準。
本次購買股權事宜具體內(nèi)容詳見同日刊登在創(chuàng)業(yè)板指定網(wǎng)站上的《銀禧科
技：關于購買股權暨關聯(lián)交易的公告》
關聯(lián)董事譚頌斌先生、周娟女士回避表決。
表決結(jié)果為：同意 5 票，棄權 0 票，反對 0 票。
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特此公告。
廣東銀禧科技股份有限公司
董事會
2018 年 7 月 11 日
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