證券代碼：300221 證券簡稱：銀禧科技 公告編號：2018-75
廣東銀禧科技股份有限公司
第四屆董事會第十二次會議決議公告
2018 年 7 月 24 日，廣東銀禧科技股份有限公司（以下稱“公司”或“銀禧
科技”）第四屆董事會第十二次會議在東莞市道滘鎮(zhèn)南閣工業(yè)區(qū)銀禧工程塑料（東
莞）有限公司會議室以現(xiàn)場及通訊表決的方式召開,會議通知已于 2018 年 7 月
19 日，以電子郵件、電話通知等方式送達。應到董事 7 人，實到董事 7 人，符
合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。公司全體監(jiān)事及高級管理
人員列席會議。會議由公司董事長譚頌斌先生主持。會議經(jīng)表決通過以下事項：
一、審議通過了《關于控股子公司減資的議案》
公司控股子公司東莞銀禧鈷業(yè)有限公司擬將其注冊資本由目前的10,000萬
元減少至7,500萬元，減少的注冊資本為股東章志暹先生認繳資本的1500萬元，
賈軍先生認繳資本的1000萬元（截至目前，章志暹先生、賈軍先生尚未實繳出資）。
本次減資完成后，東莞銀禧鈷業(yè)有限公司將由公司的控股子公司變更為公司的全
資子公司。具體減資變動情況如下：
本次減資前 增減變動情 本次減資后
股東姓名/
注冊資本（萬 況（萬元） 注冊資本（萬
名稱 股權比例（%） 股權比例（%）
元） 元）
銀禧科技 7,500 75 0 7,500 100
章志暹 1,500 15 -1,500 0 0
賈軍 1,000 10 -1,000 0 0
合計 10,000 100 -2,500 7,500 100
具體詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《銀禧科技：關于控股子公司減資的公
告》
表決結果為：同意 7 票，棄權 0 票，反對 0 票。
特此公告。
廣東銀禧科技股份有限公司
董事會
2018 年 7 月 24 日
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