證券代碼：300029 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天龍光電 公告編號(hào)：2018-047
江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司
第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2018年7月4
日以郵件、傳真方式向全體董事發(fā)出召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議的通知。會(huì)議
于2018年7月10日上午10:00在公司會(huì)議室以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加董事六
名，實(shí)際參加董事六名。會(huì)議由董事長(zhǎng)孫利主持。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司
法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)董事經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議，一致通過(guò)如下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于公司轉(zhuǎn)讓常州市天龍光電設(shè)備有限公司股權(quán)的議案》。
公司控股子公司常州市天龍光電設(shè)備有限公司（以下“常州天龍”）經(jīng)營(yíng)情
況較差，已影響公司業(yè)績(jī)，為減輕公司負(fù)擔(dān)，實(shí)現(xiàn)公司的長(zhǎng)期發(fā)展，公司擬與自
然人潘燕萍簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，向其轉(zhuǎn)讓公司持有的常州天龍55%股權(quán)，轉(zhuǎn)
讓價(jià)格為人民幣2800萬(wàn)元。受讓方潘燕萍與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，因此本次交易
未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。獨(dú)立董事對(duì)該股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。（具
體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站披露的《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司股權(quán)的公
告》（公告編號(hào)2018-048））。
此項(xiàng)議案以 6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。
特此公告。
江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司董事會(huì)
2018 年 7 月 10 日