深圳雷曼光電科技股份有限公司關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳雷曼光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2017年 8月 22日召開第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂的議案》。同意公司變更注冊(cè)資本，同時(shí)對(duì)《公司章程》的內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)的修訂。
具體情況如下：
一、變更注冊(cè)資本
公司分別于 2017年 4月 26日、2017年 5月 18日召開的第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、2016 年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于定向回購(gòu)深圳市拓享科技有限公司原股東柯志鵬、洪茂良、孫晉雄 2016 年度應(yīng)補(bǔ)償股份的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理回購(gòu)或者股份贈(zèng)與相關(guān)事宜的議案》（具體內(nèi)容詳見公司于 2017 年 4 月 28 日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于定向回購(gòu)深圳市拓享科技有限公司原股東柯志鵬、洪茂良、孫晉雄 2016 年度應(yīng)補(bǔ)償股份的公告》（公告編號(hào)：2017-038）。
根據(jù)公司與深圳市拓享科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“拓享科技”或“標(biāo)的公司”）原股東柯志鵬、洪茂良、孫晉雄簽訂的《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》及公司 2016 年度股東大會(huì)決議，由于拓享科技 2016年度業(yè)績(jī)承諾未實(shí)現(xiàn)，其原股東柯志鵬、洪茂良、孫晉雄以其持有的公司股份進(jìn)行業(yè)績(jī)補(bǔ)償，應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量合計(jì)為 277,123股，公司以 1元對(duì)價(jià)回購(gòu)并于 2017年 6月 29日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司完成注銷手續(xù)。
上述股份回購(gòu)注銷完成后，公司總股本由 34,978.7153 萬(wàn)股變?yōu)?34,951.0030
萬(wàn)股，公司注冊(cè)資本由 34,978.7153萬(wàn)元變?yōu)?34,951.0030萬(wàn)元。經(jīng)公司 2016年度
股東大會(huì)授權(quán)，公司董事會(huì)將公司注冊(cè)資本變更為人民幣 34,951.0030萬(wàn)元。
二、修改《公司章程》相關(guān)條款
鑒于公司注冊(cè)資本變更，公司對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，具體修訂情況如下：
修改前修改后
第六條公司注冊(cè)資本為人民幣34,978.7153萬(wàn)元。
第六條公司注冊(cè)資本為人民幣34,951.0030萬(wàn)元。
第十九條公司股份總數(shù)為34,978.7153萬(wàn)股，均為普通股。
第十九條公司股份總數(shù)為34,951.0030萬(wàn)股，均為普通股。
上述變更事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，具體變更事宜以工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。
三、備查文件
1、深圳雷曼光電科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議；
2、深圳雷曼光電科技股份有限公司 2016年年度股東大會(huì)決議；
3、深圳雷曼光電科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議；
4、深圳雷曼光電科技股份有限公司章程（2017年 8月）。
特此公告。
深圳雷曼光電科技股份有限公司
董事會(huì)
2017年 8月 22日