證券代碼：300410 證券簡(jiǎn)稱：正業(yè)科技 公告編號(hào)：2018-116
廣東正業(yè)科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第三十一次
會(huì)議的通知于 2018 年 7 月 25 日以傳真、郵件、專人送達(dá)的方式向各位董事發(fā)出,
并于 2018 年 7 月 31 日上午 10 時(shí)在公司五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決的方式召
開(kāi)。應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人，其中董事劉海濤先生、獨(dú)立董事肖萬(wàn)
先生以通訊方式參與表決。會(huì)議召開(kāi)及表決符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《廣
東正業(yè)科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。
本次董事會(huì)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)徐地華先生召集和主持，公司董事會(huì)嚴(yán)格控制
內(nèi)幕信息知情人的范圍，對(duì)公司全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員履行了保密和嚴(yán)
禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。參會(huì)董事認(rèn)真審議，依照公司章程及相關(guān)法律法規(guī)通過(guò)
以下決議：
一、9 票通過(guò)、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于 2018 年半年度報(bào)告及其
摘要的議案》；
公司 2018 年半年度報(bào)告的編制程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)
定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
二、9 票通過(guò)、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于 2018 年半年度募集資金
存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》；
公司 2018 年半年度募集資金的存放與使用符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易
所的相關(guān)規(guī)定和要求，不存在改變和變相改變募集資金投向和損害股東利益的情
況。
本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
三、9 票通過(guò)、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于終止非公開(kāi)發(fā)行 A 股股
票事項(xiàng)的議案》
鑒于目前的資本市場(chǎng)融資環(huán)境發(fā)生了較大的變化，董事會(huì)認(rèn)為繼續(xù)推進(jìn)本次
非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票工作已不符合資本市場(chǎng)實(shí)況，不符合公司實(shí)際情況，經(jīng)審慎
決策，同意公司終止本次非公開(kāi)發(fā)行事宜。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
四、9 票通過(guò)、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2018 年第四次臨時(shí)
股東大會(huì)的議案》
公司將于 2018 年 8 月 17 日下午 2 點(diǎn)召開(kāi) 2018 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審
議《關(guān)于終止非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票事項(xiàng)的議案》。
特此公告。
廣東正業(yè)科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 7 月 31 日