證券代碼：300301 證券簡稱：長方集團 公告編號：2018-088
深圳市長方集團股份有限公司
2018 年第五次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、 誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無變更、增加、否決提案的情況；
2、本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。
一、會議召開和出席情況
（一）、會議召開情況：
1、會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2018年7月23日15:00
（2）網(wǎng)絡投票時間：2018年7月22日至2018年7月23日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2018年7月
23日9:30-11:30，13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為 2018年7月22日
15:00至2018年7月23日15:00期間的任意時間。
2、會議地點：廣東省深圳市南山區(qū)海天一路 15 號軟件產(chǎn)業(yè)基地 5 棟 A 座
801 室
3、召集人：公司董事會
4、召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開
5、會議主持人：副董事長李迪初先生
6、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（二）、會議出席情況：
參加本次股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表共 16 名，代表有表決權(quán)的股
份數(shù) 296,090,090 股，占公司股份總數(shù)的 37.4746%。其中:
1.1、出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表共 7 人，代表
有表決權(quán)的股份數(shù) 295,650,790 股，占公司股份總數(shù)的 37.4190%；
1.2、通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)出席本次會議的股東共 9 名，代表有表決權(quán)的股份
數(shù) 439,300 股，占公司股份總數(shù)的 0.0556％。
2、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司聘請的見證律師等相關(guān)人士
出席了本次會議。
二、議案審議表決情況
與會股東（或股東代表）認真審議并以現(xiàn)場記名投票表決的方式通過以下議
案：
會議主持人宣布了會議議程，然后對議案進行了逐項宣讀，與會全體股東逐
項進行了審議并現(xiàn)場記名投票表決，通過了以下議案：
1、審議通過《關(guān)于變更經(jīng)營范圍的議案》；
表決結(jié)果：同意 295,757,390 股，占出席會議的股東(或其授權(quán)代表)所持的
有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8876%；反對 332,700 股，占出席會議的股東(或其授權(quán)
代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.1124%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東(或其
授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中，中小股東（出席會議的除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或
者合計持有公司 5%以上股份股東以外的其他股東）表決結(jié)果：744,173 股同意，
占出席會議的中小股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的 69.1050%；
反對 332,700 股，占出席會議的中小股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總
數(shù)的 30.8950%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的中小股東(或其授權(quán)代表)所持的有表
決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
2、審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》；
表決結(jié)果：同意 295,757,390 股，占出席會議的股東(或其授權(quán)代表)所持的
有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8876%；反對 332,700 股，占出席會議的股東(或其授權(quán)
代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.1124%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東(或其
授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
 其中，中小股東（出席會議的除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或
者合計持有公司 5%以上股份股東以外的其他股東）表決結(jié)果：744,173 股同意，
占出席會議的中小股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的 69.1050%；
反對 332,700 股，占出席會議的中小股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總
數(shù)的 30.8950%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的中小股東(或其授權(quán)代表)所持的有表
決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3、審議通過《關(guān)于對外投資的議案》。
表決結(jié)果：同意 295,757,390 股，占出席會議的股東(或其授權(quán)代表)所持的
有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8876%；反對 332,700 股，占出席會議的股東(或其授權(quán)
代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.1124%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東(或其
授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中，中小股東（出席會議的除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或
者合計持有公司 5%以上股份股東以外的其他股東）表決結(jié)果：744,173 股同意，
占出席會議的中小股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的 69.1050%；
反對 332,700 股，占出席會議的中小股東(或其授權(quán)代表)所持的有表決權(quán)股份總
數(shù)的 30.8950%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的中小股東(或其授權(quán)代表)所持的有表
決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
三、律師出具的法律意見書
廣東信達律師事務所指派律師張婷婷、盛子倩出席了本次股東大會，進行現(xiàn)
場見證并出具法律意見書，認為公司 2018 年第五次臨時股東大會的的召集、召
開程序符合《公司法》、《規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定，出席本次股東大會的人員資格和召集人資格合法、有效，本次股東
大會的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件
1、深圳市長方集團股份有限公司 2018 年第五次臨時股東大會決議；
2、廣東信達律師事務所出具的《關(guān)于深圳市長方集團股份有限公司 2018
年第五次臨時股東大會法律意見書》。
特此公告。
深圳市長方集團股份有限公司
董事會
2018 年 7 月 23 日