太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 董事會(huì)會(huì)議召開情況
太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第
二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于 2017 年 8 月 24 日上午 10：00 在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)
和通訊方式召開，會(huì)議通知已于 2017 年 8 月 14 日以書面、電子郵件方式送達(dá)全
體董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 8 名，實(shí)際出席會(huì)議董事 7 名，董事黃國榮先生因
工作原因未親自出席本次董事會(huì)，委托董事蘇芳先生代表其出席本次董事會(huì)并代
為行使表決權(quán)。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)莊占龍先生主持。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列
席了會(huì)議。會(huì)議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定。
二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于公司 2017 年半年度報(bào)告全文及摘要的議案》
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《太龍（福
建）商業(yè)照明股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文》、《太龍（福建）商業(yè)照
明股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告摘要》。
公司監(jiān)事會(huì)已對(duì)該議案發(fā)表了審核意見，本議案無需提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：全體董事以 8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)表決通過。
2、審議通過了《關(guān)于公司 2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)
告的議案》
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上
市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，公司董事會(huì)將 2017 年
半年度募集資金存放與使用情況進(jìn)行了專項(xiàng)說明，并出具了《關(guān)于 2017 年半年
度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了
明確同意的意見。
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《2017 年半
年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
表決結(jié)果：全體董事以 8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)表決通過。
3、審議通過了《關(guān)于公司變更會(huì)計(jì)政策的議案》
經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)修訂的通知》（財(cái)會(huì)[2017]15 號(hào)）要求進(jìn)行的合
理變更，符合相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則變更能夠更加客觀、公允地反映公司的財(cái)
務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響，亦不存在損害公司及全
體股東特別是中小股東利益的情況。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了
明確同意的意見。
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于公司
變更會(huì)計(jì)政策的公告》。
表決結(jié)果：全體董事以 8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)表決通過。
4、審議通過了《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》
經(jīng)審議，董事會(huì)根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券
交易所上市公司董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表資格管理辦法》、《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定，同意聘任莊偉陽先生為公司證券事
務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書履行職責(zé)，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第二屆
董事會(huì)屆滿時(shí)止。
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于聘任
證券事務(wù)代表的公告》。
表決結(jié)果：全體董事以 8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)表決通過。
三、備查文件
1、《太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議》
2、《獨(dú)立董事關(guān)于 2017 年半年度相關(guān)事項(xiàng)的專項(xiàng)說明及第二屆第十三次董
事會(huì)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》
特此公告。
太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 8 月 24 日