深圳雷曼光電科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十四次（臨時）會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
深圳雷曼光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十四次
（臨時）會議于 2017 年 10 月 27 日在公司五樓會議室召開，會議通知于 2017 年
10 月 20 日以郵件、書面形式送達全體監(jiān)事。會議由監(jiān)事會主席李建軍女士主持，
應到監(jiān)事三名，實到監(jiān)事三名；會議符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公
司法》”）和《公司章程》的有關規(guī)定。與會監(jiān)事以投票表決的方式一致審議通過以
下議案，形成決議如下：
（一）審議通過了《關于 2017 年第三季度報告全文的議案》。
《 2017 年 第 三 季 度 報 告 全 文 》 詳 見 2017 年 10 月 30 日 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn），《2017 年第三季度報告披露提示性公告》（2017-074 號）詳
見 2017 年 10 月 30 日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國
證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。
監(jiān)事會經(jīng)認真審核，認為董事會編制和審核深圳雷曼光電科技股份有限公司
2017 年第三季度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容
真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：贊成 3 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票
特此公告。
深圳雷曼光電科技股份有限公司
監(jiān) 事 會
2017 年 10 月 27 日