證券代碼：300269 證券簡稱：聯(lián)建光電 公告編號：2018-099
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
關于全資子公司為母公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡稱“聯(lián)建光電”或“公司”）于 2018
年 7 月 6 日召開第四屆董事會第四十六次會議，以 11 票同意，0 票否決，0 票棄
權審議通過了《關于全資子公司為母公司提供擔保的議案》。為滿足公司經營發(fā)
展需求，為公司業(yè)務發(fā)展提供資金，公司向部分銀行申請了綜合授信額度的貸款，
并由全資子公司深圳市力瑪網絡科技有限公司（以下簡稱“力瑪網絡”）、全資子
公司深圳市易事達電子有限公司（以下簡稱“易事達”）為公司向相關銀行綜合
授信額度提供擔保。上述擔保合計不超過 4.5 億元（人民幣，下同），期限為 1
年，其中向興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行提供的擔保不超過 2.5 億元，向華夏
銀行股份有限公司高新支行提供的擔保不超過 2 億元。
本次擔保事項在董事會審批范圍之內，無需提交股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
被擔保人：深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
成立日期：2003 年 04 月 14 日
注冊地：深圳市寶安區(qū) 68 區(qū)留仙三路安通達工業(yè)廠區(qū)四號廠房 2 樓
法定代表人：劉虎軍
注冊資本：61,332.8411 萬元
經營范圍：發(fā)光二極管(LED)顯示屏及其應用產品的生產、銷售；發(fā)光二極
管(LED)顯示屏的租賃、安裝和售后服務;國內商業(yè)、物資供銷業(yè)(不含專營、專
控、專賣商品)；電子產品的技術開發(fā)(不含限制項目)；經營進出口業(yè)務(具體按
深貿管登證字第 2003-738 號資格證書辦理)；從事廣告業(yè)務（法律、行政法規(guī)規(guī)
定應進行廣告經營審批登記的，另行辦理審批登記后方可經營）；計算機應用軟
件開發(fā)、系統(tǒng)集成及相關服務；房屋租賃。
 主要財務數(shù)據：
單位：元
項目 2018 年 1-3 月（未經審計） 2017 年度（經審計）
營業(yè)收入 119,767,364.01 724,231,776.16
利潤總額 -24,177,920.55 482,348,286.08
凈利潤 -24,407,099.77 481,017,950.33
項目 2018 年 3 月 31 日 (未經審計) 2017 年 12 月 31 日 (經審計)
資產總額 7,446,592,411.78 7,642,073,653.94
負債總額 2,369,380,506.88 2,539,958,433.55
所有者權益 5,077,211,904.90 5,102,115,220.39
資產負債率 31.82% 33.24%
三、擔保協(xié)議的主要內容
擔保人：全資子公司深圳市力瑪網絡科技有限公司、全資子公司深圳市易事
達電子有限公司
擔保方式：抵押擔保、連帶責任擔保
擔保金額：不超過 4.5 億元，具體金額以實際發(fā)生額為準。
擔保期限：1 年
授權公司法定代表人劉虎軍先生或其指定的授權代理人代表公司簽署上述
擔保額度內的一切與擔保（包括但不限于借款、擔保、抵押、融資等）有關的合
同、協(xié)議、憑證等各項法律文件，由此產生的法律、經濟責任全部由公司承擔。
四、董事會意見
董事會認為：本次全資子公司力瑪網絡、易事達為公司相關銀行綜合授信額
度追加擔保系為滿足公司業(yè)務發(fā)展和日常經營的需要，符合公司和股東的利益。
力瑪網絡、易事達為公司的全資子公司，其擔保行為的財務風險處于公司的可控
范圍之內，不存在損害公司及股東，特別是中小股東的利益。
五、公司累計對外擔保情況
截至公告發(fā)布日，公司累計對外擔保總額為 18.25 億元，占最近一期經審計
凈資產的比例為 37.28%，其中惠州市健和光電有限公司、深圳市聯(lián)動文化投資
有限公司對公司申請相關銀行綜合授信提供的擔保為 12.55 億元；公司為易事達
提供的擔保為 1.2 億元；力瑪網絡、易事達為公司申請相關銀行綜合授信額度追
加的擔保為 4.5 億元。
公司無逾期對外擔?；蛏婕霸V訟的擔保情況，無為股東、實際控制人及其關
聯(lián)方提供擔保的情況。
六、獨立董事意見
公司獨立董事就《關于全資子公司為母公司提供擔保的議案》發(fā)表如下獨立
意見：力瑪網絡、易事達為公司相關銀行綜合授信額度追加擔保系為滿足公司業(yè)
務發(fā)展和日常經營的需要，符合公司和股東的利益，符合有關法律、法規(guī)和公司
章程、制度的規(guī)定。其擔保行為的財務風險處于公司的可控范圍之內，不存在損
害公司及股東，特別是中小股東的利益。同意力瑪網絡、易事達為公司相關銀行
綜合授信額度追加擔保。
七、備查文件
1、第四屆董事會第四十六次會議決議；
2、獨立董事意見。
特此公告。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
董事會
2018 年 7 月 6 日